| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 证券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,620,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.0567 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 神通科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会由董 ...

会议安排 - 2024年4月29日审议通过召开2023年年度股东大会议案[7] - 4月30日公告召开2023年年度股东大会通知[8] - 5月20日13时30分召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[9] - 股权登记日为2024年5月13日[11] 参会情况 - 现场4名代表322,951,615股，占比75.8995%[12] - 网络7名代表668,600股，占比0.1571%[12] - 合计11名代表323,620,215股，占比76.0567%[12] 表决结果 - 审议13项议案均获通过[14][18][35] - 多项议案表决同意323,620,215股，占比100%[19][20][21][22][23][24][27][28][29][30][31][32][33][34] - 中小投资者多项议案同意668,600股，占比100%[25][26][27][28][29][31][32] 合规情况 - 律师认为召集、召开等程序及表决结果合法有效[8][9][13][15][16][37]

股权激励股份情况 - 本次股权激励股份上市股数134.5万股，含首次授予114万股、预留授予20.5万股[3] - 2022年1月19日首次授予455万股，价格4.69元/股，激励对象36人[9] - 2022年12月22日预留授予45万股，价格4.62元/股，激励对象40人[9] 限售期与解除情况 - 首次授予第二个限售期2024年2月13日届满，可解限114万股[11][18] - 预留授予第一个限售期2024年1月4日届满，可解限20.5万股[14][18] - 本次解除限售股票2024年5月24日上市流通[3][19] 业绩完成情况 - 2023年净利润目标9600万元，完成比例64.74%[13][15] - 2023年营业收入目标15.86亿元，完成比例103.27%[13][15] - 公司层面解除限售比例100%[13][15] 激励对象考核情况 - 首次授予26人绩效优秀或良好，1人不合格[13] - 拟回购注销2名激励对象2.30万股[17] 股份变动情况 - 变动后有限售股份281.8万股，无限售股份42268.1007万股[21] 后续事项 - 办理回购注销、减资工商变更及股票注销手续[22] - 继续履行激励计划信息披露义务[22]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于取消公司与关联人共同投资设立公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司与关联人共同投资设立公司 暨关联交易的议案》，公司拟与方立锋先生、朱春亚女士、程育海先生、蒋坚明 先生共同出资设立宁波大鲸影业有限公司（以下简称"标的公司"），具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司与关联人共同投资设立公司暨关联交易的公告》。 二、对外投资进展 在董事会审议通过上述议案后，公司进行了深入系统地调研，因设立条件不 成熟、市场环境波动大，且为减少关联交易，聚焦主业，控制投资风险，减少不 必要的运 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入达到16.38亿元，同比增长14.63%[2] - 公司2023年净利润为5477.42万元，同比增长21.59%[2] - 公司总资产为30.30亿元，规模净资产为15.80亿元，较去年末增加7%[2] 专利情况 - 公司持有专利总数达到568项，其中发明专利86项，实用新型专利468项，外观设计专利14项[4]

财务数据 - 公司2023年营业收入为16.38亿元，同比增长14.63%[2] - 公司2023年净利润为5477.42万元，同比增长21.59%[2] - 公司总资产为30.30亿元，规模净资产为15.80亿元，较去年末增加7%[2] 专利情况 - 公司持有专利568项，其中发明专利86项，实用新型专利468项，外观设计专利14项[4]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期与预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象：首次授予部分共计 26 人，预留授予 部分共计 35 人。 2、2021 年 12 月 26 日至 2022 年 1 月 4 日，公司对本激励计划拟首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到 任何异议的反馈。2022 年 1 月 5 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制 性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 本次可解除限售的限制性股票数量：首次授予部分为 114.00 万股，约占公 司目前股本总额（因公司处于可转换公司债券的转股期，目前股本总额为截至 20 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次 会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 14 日 在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期与预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。 2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的议案》 鉴于公司 202 ...

激励计划时间节点 - 2021年12月24日，审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年1月10日，股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年1月19日，审议通过调整及首次授予限制性股票相关议案[12] - 2022年12月22日，同意回购注销部分限制性股票，调整价格并授予预留部分[13] - 2023年4月6日，同意为部分激励对象办理解除限售及回购注销事宜[14] 业绩目标与完成情况 - 2023年度净利润目标值为9600万元，营业收入目标值为15.86亿元[22] - 2023年扣非净利润53,666,191.39元，剔除费用后为62,148,438.17元，完成比例64.74%[24] - 2023年营业收入1,637,932,563.69元，完成比例103.27%，公司层面解除限售比例100%[24] 激励对象情况 - 激励对象个人绩效考核分四个等级，系数不同[25] - 首次授予26名激励对象中25人系数100%，1人0%；预留授予35人系数100%[25] 限售解除情况 - 首次授予第二个解除限售期比例30%，预留授予第一个解除限售期比例50%[18] - 首次授予部分26人可解除限售114.00万股，占股本0.27%[27] - 预留授予部分35人可解除限售20.50万股，占股本0.05%[28] 回购注销情况 - 因个人绩效不合格和离职，拟回购注销2.30万股限制性股票[29][31][32] - 调整后回购价格为4.588元/股[35] - 回购资金总额105,524元及利息，为自有资金[36] 分红情况 - 2023年半年度以总股本派发现金红利13,596,160.00元[33]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第 二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分激励对象中有 1 名激励对象个人绩效考核结果为不合格，预留授予部分 激励对象中有 1 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司对其已获授但尚未 解除限售的 ...