业绩数据 - 2023年较2020年门店数、营收、扣非净利润复合增长率分别达33.92%、26.69%、19.05%[1] - 近3年扣非净资产收益率保持在14.67%-16.12%[1] - 1季度营收增长6.79%[7] - 贴牌商品销售额增33%，占比提升3.76%[7] - 本期综合毛利率34.36%，较上年同期增1.75%[7] - 扣非净利润5043.21万元，较2023年1季度降32.32%[7] 股权结构 - 2022年4月实控人全额认购4.2亿非公开发行股票[2] - 三个员工持股计划合伙企业合计持股1.86%[2] 市场布局 - 截止2024年1季度，云南市场门店数占比57.67%[5] - 川渝桂冀辽门店数结构占比提升至42.33%[5] 业务占比 - 1季度医保结算收入占比由48%降至42%[6] 门店数量 - 本期门店数较上年1季度末净增1071家、增幅25.55%[7]

业绩总结 - 公司2023年实现收入90.8亿元，同比增长20.8%；归母净利润4.1亿元，同比增长10.7%（调整后口径）[1] - 公司2023年Q4实现收入25.8亿元，同比下降8.0%；归母净利润1.36亿元，同比下降23.7%[2] - 公司2024年Q1实现收入23.1亿元，同比增长6.8%；归母净利润0.52亿元，同比下降31.5%[3] 业务展望 - 公司门店持续扩张，2023年净增门店1061家，总门店数较23年年初增长26.17%[4] - 主营业务收入预计在2026年将达到15,156百万元，增长率为17.9%[6] - 每股收益预计在2026年将达到5.072元[6] - 净资产收益率预计在2026年将达到16.41%[6] 投资建议 - 预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上的投资建议为"买入"[8] - 预期未来6-12个月内上涨幅度在5%-15%的投资建议为"增持"[8] - 预期未来6-12个月内变动幅度在-5%-5%的投资建议为"中性"[8] - 预期未来6-12个月内下跌幅度在5%以上的投资建议为"减持"[8] 其他信息 - 公司已具备证券投资咨询业务资格[9] - 报告内容为国金证券发布的研究报告，提供了关于证券和金融工具的观点和建议[10] - 报告仅限高风险评级投资者使用，不考虑个别客户的特殊状况，收件人需保持独立判断[11] - 报告包含国金证券的联系方式和地址信息，仅限中国境内使用[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营收90.81亿元，同比增长20.84%[1] - 公司2024Q1实现营收23.14亿元，同比增长6.79%[1] - 公司2023年净利润为4.14亿元，同比增长10.72%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到17706百万元，较2022年增长135.6%[6] - 预计2026年每股收益将达到5.33元，较2022年增长83.1%[6] - 公司2026年预计ROE将达到16.0%，较2022年增长9.4%[6] - 预计2026年净负债比率将降至14.8%，较2022年下降58.9%[6] - 公司2026年预计EBITDA为1192百万元，较2022年增长80.7%[6] 激励计划 - 公司推出2024-2026年限制性股权激励计划，拟授予共261名激励对象的限制性股票数量为176.49万股[3] 公司声明 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[15] - 报告基于已公开信息，不保证信息准确性或完整性，仅供客户参考，不构成出售或购买证券的邀请[16] - 客户需自行承担浏览附带网站链接的费用或风险，链接内容不构成报告的一部分[17] - 公司可能参与、投资或持有报告涉及的证券，存在与公司之间的业务关系，无需通知客户[18] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制或再次分发，所有商标标记为公司所有[19] - 公司地址分别位于上海、深圳、北京和西安，提供研究服务，详细联系信息在报告末尾[20]

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024KMAA2B0054 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称健之佳公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 健之佳公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024KMAA2B0073 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称健之佳公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是健之佳公司董事会 的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，健 ...

红塔证券股份有限公司 关于 健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产购买 之 2023 年度持续督导报告暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 独立财务顾问声明 红塔证券股份有限公司作为健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产购 买的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出 具本持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件和材料由交易各方提供。本次交易各方保证 其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文 件全文。 释义 本持续督导 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 证券代码：605266 证券简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年四月 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公 司"）2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件以及《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称员 工持股计划草案）之规定，制定《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二条 本管理办法自生效之日起，即成为规范本员工持股计划之组织程序、 参与对象权利 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 2024 年 5 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 股东 | | | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 ...

会议与议案表决 - 第六届董事会第二次会议于2024年4月26日召开，7位董事均参加表决[3] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过[4][5][7][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 《2023年度利润分配方案》等多项议案尚需提请股东大会审议[6][10][11][12][14][16][19][20] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，6票同意通过[20] - 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》等多议案获通过，尚需提请股东大会审议[23][24][26][27][28][29][30][31] - 《关于制定<健之佳医药连锁集团股份有限公司股份回购管理制度>的议案》7票同意获通过[31] 业绩相关 - 2023年度公司确认、计提资产减值准备2753.75万元[13] 市场扩张与并购 - 2022年8月完成收购河北唐人医药80%股权，将推进剩余20%股权收购[17][18] 其他新策略 - 集团高管薪酬采用公司与个人层面绩效考核体系[22]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 健之佳医药连锁集团股份有限公司 二〇二四年四月 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 风险提示 一、健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立后由健之佳自行管理。 本员工持股计划将在公司股东大会通过后实施，但能否达到计划目标存在不确定 性； 二、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 三、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、资金来源、出资比 ...