证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-042 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购 数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，结 合 2023 年度业绩考核结果，授予激励对象中，108 名激励对象绩效考核分值为 100 分>K≧90 分，部分不符合解除限售条件；21 名激励对象绩效考核分值为 K＜ 90 分，本期限制性股票不得解除限售。根据以上情况，公司在实施 2023 年度利 润分配前，合计应回购注销第三期限制性股票 63,109 股。 因 2024 年 6 月 6 日，公司实施 2023 年度权益分派，每 10 股转增 2 股， 每 10 股分配现金股利 12.85 元（含税），公司本次拟回购注销的限制性股票数量 由 63,109 股 ...

公司基本信息 - 公司于2020年12月1日在上海证券交易所上市，首次发行1325.00万股[6] - 公司注册资本为156,660,808元[6] - 公司股份总数为156,660,808股，均为普通股[15] 股东信息 - 七位发起人于2008.8出资认购股份，比例从4.55% - 27.27%不等[15] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[27] - 特定情形下，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[95][96] - 监事会每六个月至少召开一次会议[97] 财报披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等不同时期财报[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[101] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[104] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[112] 公司变更 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[119][120] 章程相关 - 章程修改须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[124] - 章程自公司股东会表决通过之日起生效[134]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 期回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票 的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次激励计划已履行的程序 5 | | 二、本次调整、本次回购注销的情况 8 | | 三、结论意见 10 | 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 北京德恒（昆明）律师事务所 回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 北京德恒（昆明）律师事务所 回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购 数量及回购价格并回购 ...

激励与股份变动 - 2024年261名激励对象拟获2,117,880股限制性股票[2] - 拟回购注销75,730股限制性股票[2] 股本与章程修订 - 实施授予、回购注销后股份总数变至156,660,808股[3] - 实施授予、回购注销后注册资本变至156,660,808元[3] - 《公司章程》修订后股份、注册资本等均为156,660,808股/元[4]

业绩相关 - 医保个人账户为主的医保结算收入占主营业务收入比重由2022年的52%降至2024年一季度的42%[7] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司拥有4756家药房、15家社区诊所、5家中医诊所、1家体检中心及两家社区卫生服务站[5] 未来展望 - 设立子公司旨在解决个别省区基层医疗机构设立监管政策障碍，推进“诊所 + 药店”协同模式[13] - 全资子公司设立登记、批准经营及资质获得需政府部门审批核准及备案，有不确定性[16] - 子公司未来经营可能面临宏观经济、行业政策等不确定因素[16] 新产品和新技术研发 - 公司逐步与“互联网医院”协作，为顾客提供网络问诊等医疗服务[3] 市场扩张和并购 - 拟使用不超过1000万元自有资金投资设立云南健之佳医疗服务有限公司[4] - 公司将体检中心、两家社区卫生服务站股权按账面投资成本无偿划转至云南健之佳医疗服务有限公司[9] 其他新策略 - 公司以社区专业药房为核心，中医诊所、社区诊所、体检中心、便利店为辅构建多元业务结构[5] - “诊所 + 药店”协同模式可增加、维护客流，突破诊所单一业态局限[6] - 公司原有分支机构形式的基层医疗服务机构保持原管理、运营模式[9] - 云南健之佳医疗服务有限公司将统一投资、管理需以公司或非盈利组织形式设立的基层医疗服务机构[3] - 公司采用集团内垂直一体化业务管理体系，对各省区基层医疗服务业务以营运分部形式管理[10] - 董事会授权公司董事长和经理层办理新设公司筹建等事宜[15] - 授权经理层决定基层医疗机构法人实体及“互联网医院”参股投资等业务[15] - 公司将强化子公司法人治理结构，建立内控流程和监督机制[16]

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于河北唐 人医药有限责任公司完成业绩承诺及公司继续推进原股权收购方案的议案》， 同意公司在河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药"）完成业绩承诺 后继续推进收购剩余 20%股权。本次交易完成后，唐人医药成为公司全资子公 司。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-038 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于河北唐人医药有限责任公司完成业绩承诺后公司推进原股权收 购方案完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐人医药 20%股权收购交易、交割进展如下： 1、2024 年 5 月 20 日健之佳与持有唐人医药 20%股权的 5 位自然人股东、 其他相关方签署《河北唐人医药有限责任公司附条件生效的股权收购协议之补 充协议（二）》（以下简称 "协议"）。主要内容详见于 2024 年 5 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.ss ...

股东股份情况 - 股东王雁萍持股12,886,099股，占比10.00%[2] 股份质押情况 - 王雁萍累计质押1,677,000股，占其持股13.01%，占总股本1.30%[2] - 1,677,000股质押展期，原到期日2024年6月4日，展期后2024年9月2日[3] 其他情况 - 王雁萍质押股份未用于特定担保，资信好，风险可控[4][5] - 质押展期不影响公司控制权和日常经营[5] - 王雁萍无一致行动人，质押和未质押股份限售、冻结数为0[7]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-036 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审 议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年4月26日同意收购唐人医药剩余20%股权，完成后将成全资子公司[2] - 2022年8月已完成唐人医药80%股权购买及交割[4] - 第二阶段交易标的为唐人医药20%股权，初始交易作价4.147亿元[5] 数据相关 - 截止2024年4月24日，第一阶段交易交割日前事项丙方需赔偿18.616257万元，计入2023年财报[8] - 劳动争议事项丙方暂赔175.468343万元，计入2023年财报[9] - 本交易阶段丙方应赔偿194万元[9] - 甲方和丙方结算金额为3.4209279055亿元，第一笔股权转让款实际支付9327.279055万元[12] - 第一笔股权转让款为1.6588亿元，占第二阶段交易价格40%[12] - 第二阶段第二笔股权转让款为2.4882亿元，占作价剩余60%[13] - 2022 - 2023年合计应向丙方分配现金股利测算金额为3978.087782万元[17] - 丙方应承担个人所得税测算金额为7066.720945万元[12] 进展情况 - 2024年5月23日健之佳支付第一笔转让款，正办理股权变更登记手续[18]

公司业绩 - 公司一季度利润与预期相差约3000万，主要原因是医保刷卡占比下降[2] - 公司去年收入增长20%，今年第一季度收入增长近7%，体现了在医保结算比下降的情况下的努力[3] - 公司门店数增长较快，但交易次数相对较弱，综合毛利率有所增长但仍需提升[4] - 公司计划未来三年保持稳定发展态势，目标为15%的增长率，并保持较高的经济产生收益率[8] - 公司门店数增长迅速，营业收入和利润也实现了高负荷增长，经济产生收益率保持在较高水平[9] - 公司同行业上市时间差异导致门店数量增长差异[10] - 公司计划未来三年内门店数增长至9000-10000家，增长幅度约90%-100%[12] - 门店数增长速度将超过收入增长速度，可能达到160-170亿的营业收入[13] - 公司预计未来三年利润增速约60%，但仍会落后于门店和费用增速[13] - 公司门店质量逐步提升，计划在云南和河北地区增加门店数量[14] - 公司计划在重庆和辽宁地区实现门店数翻番，逐步实现盈利[15] - 公司希望在四川和广西地区门店数增长至500-600家，逐步实现盈利[16] 公司战略 - 公司在政策落地方面仍需努力，通过多种方式争取政策的落地[5] - 公司加强供应链管理，提升商品力、营业力和专业力，以应对竞争压力[6] - 公司全渠道营销策略中，线下业务占比达到23%，O2O平台销售占比10.2%[17] - 公司希望通过专业化运营解决门店统筹方面的压力，提升全渠道服务[18] - 公司计划在2024年新开600到800家门店，并加强中小项目的收购[20] - 公司计划主要集中在重庆和辽宁地区，但也会在其他省区有一些电设，云南可能会以自建为主[20] - 公司计划在北京天津等地区进入，认为京津冀环渤海湾地区是重要发展区域[22] - 公司希望通过专业化服务和线上营销来提高交易次数和客单价[31] - 公司希望通过专业化服务和全球化营销提升客单价和交易次数[32] - 公司通过专业化商品和服务满足顾客需求，提高经营效率和挑战[33] - 公司计划在2024年新开门店数量不低于去年1000多家，同时降低世界稳定量[34] - 公司预计全年实现一千多家门店增长，收入目标覆盖费用增长百分之二十几[35] - 公司计划推进员工股票激励计划，希望员工参与公司成长计划[37] - 公司计划与教育所合作推进扩展站和求职方案[38]