证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-089 健之佳医药连锁集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,341,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.6967% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东 大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳 总部 14 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 2023 年第三次临时股东大会决议公告 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 北京德恒（昆明）律师事务所 健之佳医药连锁集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派王琳律师、谢峰律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责 精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及 贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2023年12月 11日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2023 ...

第六届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。 特此公告。 健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 附件：职工监事简历 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-090 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于第六届监事会职工监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 将于 2023 年 12 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等法律法规，公司于 2023 年 12 月 26 日召开职工代表大会 会议，选举金玉梅女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本 次职工代表大会会议选出的职工代表监事金玉梅女士，将与公司 2023 年第三次 临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，职工 代表监事的任期与第六届监事会一致。 金玉梅女士，中国国籍，1976 年出生，本科学历。曾任云南科工贸医药实 业公司职员；云南健之佳连 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-088 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于全资子公司收购重庆红瑞乐邦仁佳大药房连锁有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健之佳医药连锁集团股份有限公司（简称"公司"）的全资子公司重庆健之 佳健康药房连锁有限公司（简称"重庆健之佳"）与交易对手重庆红瑞乐邦百年大 药房连锁有限公司（以下简称"交易对手"）签订《股权收购协议》，拟以自有资 金13,679万元收购重庆红瑞乐邦仁佳大药房连锁有限公司（简称"红瑞乐邦"或 "目标公司"）100%的股权。本次交易以红瑞乐邦190家药店资产及其经营权益为 目标资产（以下简称"目标资产"）。重庆健之佳通过股权收购，实现后续重组 合并目标公司，并将目标资产整合入重庆健之佳的最终投资目的。 特别风险提示： 公司的全资子公司重庆健之佳与交易对手方重庆红瑞乐邦百年大药房连锁有 限公司于 2023 年 12 月 24 日签订协议，拟以自有资金收购红瑞乐邦 100%的股权， 收购金额为人民 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 JZJ Chain Drugstore Corporation 健之佳医药连锁集团股份有限公司 股票代码：605266 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：健之佳 中国 昆明 二〇二三年十二月 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《健之佳医药连锁 集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会 须知如下： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 关于修订<公司章程>及公司相关工作制度的议案 7 | | 关于董事、监事津贴方案调整的议案 8 | | 关于提名选举第六届董事会非独立董事的议案 10 | | 关 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-087 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第三方的借款，具体情况如下： 1 | | | | | | | | | | 红塔证 | | | 归还参与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 | 年 12 | 2024 | 年 12 | 券股份 | | | 公司非公 | | 蓝波 | 否 | 1,270,000 | 否 | 否 | | | | | | 7.06% | 0.99% | 开发行向 | | | | | | | 月 | 14 日 | 月 | 13 日 | 有限公 | | | | | | | | | | | | | | 司 | | | 第三方的 | | | | | | | | | | | | | | 借款 | 重要内容提示: 截 ...

公司基本情况 - 健之佳医药连锁集团股份有限公司是一家专注于医药零售的连锁企业[1] - 公司于2020年12月1日上市，上市以来门店拓展、营收增长和盈利能力均保持稳健快速增长[7] - 公司目前主要布局在云南、河北、辽宁和重庆等区域，未来将进一步拓展至长三角、长江中游和粤港澳大湾区等重点区域[7][8] 经营情况 - 2023年四季度公司业绩环比三季度有所恢复，较去年同期持续增长[2] - 受疫情影响,消费者对未来不确定性的担忧导致消费趋于谨慎,公司通过提供高性价比商品、强化专业服务等措施提升经营效率和市场份额[2] - 全年营收因市场因素和门店拓展速度影响较预期存在一定差距,但公司将努力争取完成4.02亿元的利润目标[2] 线上业务发展 - 2023年1-9月,公司线上业务占比达24.67%,收入增速达67.92%,高于实体门店[4] - 公司通过自有B2C平台、第三方O2O平台等多种渠道,满足消费者在品类、专业性、价格等方面的差异化需求[4] 核心竞争力 - 营运标准化、商品差异化、专业服务能力、品牌影响力和规模优势是公司的核心竞争力[5][6] - 公司长期坚持全渠道专业标准化服务模式,持续提升人效、品效和店效[5] 未来发展 - 公司未来将继续通过"自建+收购"的方式,在现有布局区域进一步密集布点,并逐步拓展至长三角、长江中游和粤港澳大湾区等区域[7][8] - 公司尚未明确2024年的具体业绩目标,但将参考过往3年的增长能力和同行业情况,通过股权激励等方式确定未来的业绩目标[6][7]

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人赵振基,已充分了解并同意由提名人健之佳医药连锁集 团股份有限公司董事会提名为健之佳医药连锁集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任健之佳医药连锁集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 ...

审计委员会构成 - 由3名委员组成，设主任委员1名，独董过半数，至少1名独董为专业会计人士[7] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[10] - 督导内审部，提议聘请或更换外审机构[11] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[15] 内部审计部工作 - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[12] 会议信息送达 - 董事会办公室会前3天送达会议及有关信息[15][17] 工作细则生效 - 经董事会批准生效，由董事会负责解释[20][21]

独立董事提名人声明与承诺 提名人健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会,现提名陈方若 先生、管云鸿先生、赵振基先生为健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任健之佳医药连锁集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与健之佳医药连锁集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生已经参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...