证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-033 德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛中建联合集团有限公司（以下简称"中建联合"）， 前述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司青岛中和建 筑材料科技有限公司（以下简称"中和材料"）本次为中建联合提供的担保金额 为 45,000 万元整。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为中建联合提供的 担保余额为 115,997.39 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 132,800.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 71.08%。本次被担保 对象中建联合为资产负债率超过 70%的全资下属公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司中 ...

1 德才品质 打造行业典范 关于本报告 目录 报告组织范畴 德才装饰股份有限公司及其下属机构。 报告时间范畴 本报告是公司发布的第三份《德才股份可持续发展报告》，时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 发布周期 本报告为年度报告，每年发布一次。 数据说明 本报告所引用的数据为截至 2023 年 12 月 31 日的最终统计数据。 参照标准 本报告参照国际标准化组织《ISO 26000：社会责任国际标准（2010）》、 全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）进行编制，同时亦参考了上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告 指引》、联合国可持续发展目标（SDGs）、国际可持续准则理事会《可持 续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）所关注的议题和披露事项，以 及标普 CSA 等主流 ESG 评级指数来协助确定报告内容，系统整合相关的 关键性指南和标准要求，回应利益相关方的各项期望，突出行业特色和公 司特点。 指代说明 为方 ...

公司概况 - 德才装饰股份有限公司成立于1999年，2021年7月在上交所成功上市，是山东省首家国内A股主板上市的建筑业企业 [2] - 公司拥有全建筑产业链布局和EPC工程总承包模式，业务涵盖内装装饰、幕墙门窗、智能化、古建筑、房建、市政等领域 [2] - 公司在青岛、北京、上海、深圳、重庆等地设有主要营销中心，覆盖京津冀、长三角、珠三角和成渝四大经济圈 [2] 经营业绩 - 2023年公司实现营业收入61.03亿元，同比增长8.25% [2] - 2023年公司实现净利润1.67亿元，归属于上市公司股东的净利润1.56亿元 [2] - 公司经营活动产生的现金流量净额2.70亿元，同比增长41.39% [11] 业务结构调整 - 公司持续弱化地产业务，深耕"城市更新"和"城市配套"两大业务领域 [3] - 2023年新签"城市更新"类项目金额约28亿元，新签"城市配套"类项目金额约32亿元，占全年新签项目比重达到约80% [3] - 新签地产类项目占全年新签项目比重低于10% [3] 技术创新 - 公司依托子公司中房设计院，建立二三维一体化协同BIM设计平台，推动智能建造水平 [7][13] - 公司积极开展BIM、大数据、云计算、IOT等核心技术在施工现场的应用，构建智慧工地管理平台 [7] - 公司技术中心获国家企业技术中心认定，与大学、科研机构等开展产学研合作 [13] 人才培养 - 公司实施公司蓄能计划，形成系统化、体系化的培训模式，培养文化传承、专业提升及人才建设 [17] - 公司设立董事会ESG委员会，建立ESG管理架构，推进ESG理念融入各项经营工作 [17][18] 未来发展 - 公司将继续服务"城市更新"国家战略，深耕"城市更新"和"城市配套"两大业务领域 [3] - 公司将持续推进数字化、绿色化、智能化转型升级，打造智能建造与新型建筑工业化协同发展模式 [16] - 公司将保持分红的连续性和稳定性，适当提升分红比例 [3]

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-032 特此公告。 德才装饰股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《关于 发布 2024 年第三批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2024〕228 号）。根据公 布的 2024 年第三批创新层进层挂牌公司正式名单，德才装饰股份有限公司的控 股子公司青岛中房建筑设计院股份有限公司（证券简称：中房设计，证券代码： 874356）满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》进入创新层的标准， 按照市场层级调整程序，中房设计自 2024 年 5 月 20 日起调入创新层。 德才装饰股份有限公司 关于控股子公司进入创新层的提示性公告 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-031 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 42,700 股，占公司 总股本的比例为 0.0305%，购买的最高价为 11.70 元/股、最低价为 11.66 元/股， 支付的资金总额为人民币 498,851.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 德才装饰股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将本次回购情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 1 日~2025 年 2 月 | 28 | 日 | | 预计回购金额 | 20,000,000.00 元 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-028 德才装饰股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dZI1mlmqyY 或扫描下方小程序码，点击"互动交流"进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：视频录播和网络互动方式 会议召开方式：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参会人员： 公司出席本次说明会的人员：董事长叶德才先生、独立董事顾旭芬女士、 财务负责人杨翠芬女士、董事会秘书王文静女士（如遇特殊情况，参加人员可 ...

| 名称： | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人： | 刘秋明 | | 注册地址： | 上海市静安区新闸路 1508 号 | | 办公地址： | 上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人： | 李建、成鑫 | | 联系人： | 李建、成鑫 | 光大证券股份有限公司 关于德才装饰股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 德才装饰股份有限公司（以下简称"德才股份"、"公司"、"发行人"或 "上市公司"）人民币普通股股票自 2021 年 7 月 6 日起上市交易，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止，公司聘请光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、 "保荐机构"）担任首次发行股票并上市的保荐机构。截至目前，德才股份首次 公开发行股票并上市持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范 性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入6.54亿元，较上年同期减少26.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3740万元，较上年同期减少21.14%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3581万元，较上年同期减少23.32%[5] - 基本每股收益0.2671元/股，较上年同期减少21.16%[5] - 加权平均净资产收益率为1.98%，较上年减少0.76个百分点[5] - 2024年第一季度营业总收入为654,250,580.60元，2023年第一季度为891,871,465.72元[16] - 2024年第一季度营业总成本为680,587,885.42元，2023年第一季度为895,361,478.53元[17] - 2024年第一季度营业利润为48,968,922.35元，2023年第一季度为62,197,115.50元[17] - 2024年第一季度利润总额为50,440,217.99元，2023年第一季度为60,532,052.85元[17] - 2024年第一季度净利润为38,379,761.37元，2023年第一季度为49,023,860.99元[17] - 2024年第一季度持续经营净利润为38379761.37元，2023年同期为49023860.99元[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为37398515.38元，2023年同期为47425788.51元[18] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2671元/股，2023年同期均为0.3388元/股[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产113.09亿元，较上年度末减少3.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益18.86亿元，较上年度末增加0.94%[5] - 2024年3月31日货币资金为1,731,349,244.69元，较2023年12月31日的2,164,605,614.77元减少[14] - 2024年3月31日应收票据为492,568,191.00元，较2023年12月31日的338,190,398.45元增加[14] - 2024年3月31日资产总计为11,308,775,924.95元，2023年12月31日为11,712,547,347.53元[14][15][16] - 公司2024年第一季度非流动资产合计14.5872512148亿美元，资产总计117.1254734753亿美元[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计95.3518609194亿美元[23] - 公司2024年第一季度非流动负债合计2.0249849075亿美元[24] - 公司2024年第一季度负债合计97.3768458269亿美元[24] - 公司2024年第一季度实收资本（或股本）为1.4亿美元[24] - 公司2024年第一季度资本公积为8.7333251715亿美元[24] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计18.6824159324亿美元[24] - 公司2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计19.7486276484亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5288万元[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1407816171.93元，2023年同期为1715397179.26元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 52875599.15元，2023年同期为 - 64155184.39元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为60558561.49元，2023年同期未提及[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 43080380.17元，2023年同期为 - 104122081.95元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为889415074.59元，2023年同期为787846011.22元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 419788705.70元，2023年同期为183407996.81元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 515657472.56元，2023年同期为15140237.92元[21] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12725户[9] - 叶德才持股4011万股，持股比例28.65%，为公司控股股东、实际控制人[9] - 股东龚海笑合计持有公司股票702,180股，彭崇勃合计持有618,800股[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票1,515,875股，占总股本1.08%[12] 财务数据关键指标变化 - 负债变化 - 公司2024年第一季度短期借款从19.4689883477亿美元增至28.4178414335亿美元，增加8.9488530858亿美元[23] - 公司2024年第一季度应付账款从54.138377122亿美元减至45.1895240362亿美元，减少8.9488530858亿美元[23]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入61.03亿元，较上年同期增长8.25%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较上年同期减少21.82%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润1.46亿元，较上年同期减少14.16%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为18.68亿元，较2022年末增长9.43%[11] - 2023年末总资产为117.13亿元，较2022年末增长16.27%[11] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.12元/股，较2022年下降44.00%[11] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.04元/股，较2022年下降38.82%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为8.70%，较2022年减少3.68个百分点[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.70亿元，同比增长41.39%[11] - 2023年公司实现营业收入61.03亿元，同比增长8.25%[17] - 2023年归属于母公司净利润1.56亿元，同比下降21.82%[17] - 2023年归属于母公司扣除非经常性损益的净利润1.46亿元，同比下降14.16%[17] - 2023年整体毛利率提升0.66个百分点至14.87%[18] - 营业成本51.95亿元，同比增长7.42%；销售费用3911.04万元，同比增长10.01%；管理费用2.29亿元，同比增长14.22%；财务费用9290.02万元，同比增长66.33%；研发费用1.23亿元，同比增长7.07%[51] - 经营活动现金流量净额2.70亿元，同比增长41.39%；投资活动现金流量净额 -2.53亿元；筹资活动现金流量净额2.51亿元，同比增长114.78%[51] - 2023年主营业务收入60.51亿元，较上年增加4.26亿元，同比增长7.58%；主营业务成本51.59亿元，较上年增加3.33亿元，同比增长6.91%[54] - 建筑装饰行业营业收入60.51亿元，营业成本51.59亿元，毛利率14.74%，收入同比增长7.58%，成本同比增长6.91%，毛利率增加0.53个百分点[54] - 装饰装修业务营业收入30.73亿元，营业成本25.33亿元，毛利率17.56%，收入同比减少4.95%，成本同比减少3.66%，毛利率减少1.11个百分点[55] - 市政工程业务营业收入9.64亿元，营业成本8.31亿元，毛利率13.81%，收入同比增长53.57%，成本同比增长50.58%，毛利率增加1.71个百分点[55] - 设计业务营业收入1.59亿元，营业成本1.01亿元，毛利率36.19%，收入同比增长35.98%，成本同比增长33.37%，毛利率增加1.25个百分点[55] - 山东省内营业收入49.31亿元，营业成本41.29亿元，毛利率16.28%，收入同比增长1.39%，成本同比减少0.13%，毛利率增加1.28个百分点[55] - 山东省外营业收入11.20亿元，营业成本10.30亿元，毛利率7.99%，收入同比增长47.10%，成本同比增长48.99%，毛利率减少1.17个百分点[55] - 建筑装饰行业本期成本51.59亿元，较上年同期增长6.91%[57] - 前五名客户销售额23.08亿元，占年度销售总额37.82%；关联方销售额4.018亿元，占年度销售总额6.57%[62] - 前五名供应商采购额12.39亿元，占年度采购总额23.94%；关联方采购额为0[63] - 销售费用本期3911万元，较上年同期增长10.01%；管理费用本期2.29亿元，较上年同期增长14.22%；财务费用本期9290万元，较上年同期增长66.33%；研发费用本期1.23亿元，较上年同期增长7.07%；所得税费用本期4379万元，较上年同期增长8.04%[65] - 研发投入合计1.23亿元，占营业收入比例2.02%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期2.70亿元，较上期增长41.39%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期2.51亿元，较上期增长114.78%[68] - 交易性金融资产期末数为60,476,431.15元，占总资产0.60%，较上期期末变动-100.00%[71] - 应收票据期末数为338,190,398.45元，占总资产2.89%，较上期期末变动109.41%[71] - 应收款项融资期末数为46,527,574.26元，占总资产0.40%，较上期期末变动23,163.79%[71] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为56,527,574.26元[79] - 报告期内公司实现营业收入61.03亿元，同比增长8.25%；净利润1.67亿元，归属上市公司股东净利润1.56亿元，扣非净利润1.46亿元[50] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为156286187.10元[175] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.75%[175] 利润分配相关 - 公司2023年度拟以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派发现金红利1.20元，合计拟派1680万元[4] - 2023年度利润分配预案拟以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）[173] - 截至2023年12月31日，公司总股本140000000股，拟派发现金红利1680.00万元（含税）[173] - 每10股派息数（含税）为1.20元[175] - 现金分红金额（含税）为1680万元[175] 公司基本信息 - 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[10] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为光大证券股份有限公司，持续督导期间为2021年7月6日至2023年12月31日[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为德才股份，代码为605287[10] - 公司注册地址为青岛市市南区香港中路169号，办公地址为青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼[10] - 公司法定代表人为袁永林[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司新签地产类项目占全年新签项目比重低于10%，新签“城市更新”类项目金额约28亿元，新签“城市配套”类项目金额约32亿元，两类项目占全年新签项目比重达约80%[20] - 2023年公司新签老旧小区改造类项目金额约11.89亿元，同比增长53.47%，在济南新签项目金额超1亿元，省外拓展至北京、深圳等地[21] - 2023年公司新签历史风貌建筑保护修缮类项目金额约9.60亿元，同比增长34.98%，并在北京中标首个此类项目[23] - 2023年公司新签市政基础设施建设类项目金额约16.10亿元，参与多个大型市政基础设施建设项目，青岛重庆高架路建成后高峰时段通行时间由50分钟缩减至20分钟[24] - 2023年公司参与青岛地铁6号线、济南地铁4号线等轨道交通项目，青岛地铁6号线一期机电安装工程是山东省政府重大项目和青岛地铁集团示范工程[26] - 公司参与青岛科技馆、青岛市博物馆等项目，青岛科技馆填补青岛市级大型综合科技馆设施空白[27] 公司业务发展成果 - 2023年12月公司控股子公司中房设计院在“新三板”挂牌，以BIM技术为核心建立二三维一体化协同平台[28] - 公司精益建造平台包括四大模块，共1000余项功能点[29] - 公司全资子公司德才高科首次位居中国建筑装饰协会金属门窗行业百强企业第1名[30] - 德才高科产品矩阵已有19款产品SKU[31] - 公司形成以青岛、北京、上海、深圳、重庆为主要营销中心，覆盖四大经济圈的营销网络[33] - 公司省外收入占比同比提升约5个百分点[34] - 公司新签过亿元项目占比超60%[34] - 公司承接项目中新兴产业客户持续增多，涉及生物医药等多个领域[34] - 公司及子公司共计取得33项壹级（甲级）资质，涵盖设计、装饰等多专业领域[38] - 中房设计院累计获得各类设计奖项130余项[48] - 公司已在国内形成以青岛、北京、上海、深圳、重庆为主要营销中心，覆盖京津冀、长三角、珠三角和成渝全国四大经济圈的营销网络[48] 行业相关数据 - 2023年全国开工改造城镇老旧小区5.37万个，完成投资近2400亿元[21] - 2024年春节8天假期，改造升级后的青岛中山路片区接待国内外游客超255万人次[22] - 2023年自然资源部在北京、山东等43个城市开展4年低效用地再开发试点，青岛市实施项目391个，完成投资超1200亿元[23] - 本轮城中村改造每年投资1.5万亿元至2.1万亿元，累计投资金额7.3万亿元至10.6万亿元[24] - 到2025年，青岛争取轨道交通装备产业链产值规模突破1500亿元，带动全产业集群产值突破2000亿元[25] - 2021 - 2023年全国已实施各类城市更新项目约15.4万个，2023年开工改造城镇老旧小区5.37万个、惠及居民897万户，完成投资近2400亿元[35] - 2023年央行有5000亿元抵押补充贷款（PSL）支持“三大工程”项目贷款，中泰证券预计未来五年PSL或增发2.5万亿以上[35] - 2023年四季度中央财政增加发行1万亿元特别国债，2024年拟先发行1万亿元[35][36] 公司业务板块介绍 - 公司装饰装修业务包括内装、幕墙、智能化、古建筑工程[39] - 公司内装工程承接高端星级酒店等大型公共建筑、公共交通设施及批量家庭住宅装修，有多项壹级资质，承接过北京大兴国际机场等项目[40][41] - 公司幕墙工程承接高档写字楼等建筑幕墙工程，有专业承包壹级资质，子公司德才高科从事相关研发等，承接过青岛胶东国际机场等项目[42] - 公司智能化工程承接智能建筑等系统工程研发与施工，有专业承包壹级资质，承接过青岛奇瑞汽车产业园等项目[43] - 公司古建筑工程承接园林景观等仿古建筑及近现代建筑保护修缮，有专业承包壹级资质，承接过长沙新华联铜官窑国际旅游度假区等项目[44] - 公司房屋建筑工程承接各类房屋建筑及配套安装项目，有施工总承包壹级资质，承接过青岛市博物馆等项目[45] 公司未来发展战略 - 公司将响应“3060”战略，从多维度发力推动绿色转型，打造绿色建筑全产业链体系[88] - 公司将遵循智能化方向，推动新技术渗透，建立完善智能建造技术和产业体系[89] - 公司将通过精益建造实现“十零”目标，整合先进技术实现精细管理[90] - 公司将围绕“五维德才”战略路径，开辟多元、创新、稳健的“德才路径”[86] - 2024年公司将围绕发展战略，深耕城市更新领域，构筑绿色智慧型全产业链样本企业[94] - 公司将响应“双碳”战略及数字化趋势，推进高质量发展，拓展城市更新项目[95] - 公司会完善营销布局，将总部经验推广至山东省外，深化与战略客户合作并开拓新客户[96] - 依托中房设计院，增加城市更新等业务开拓力度，探索建筑产业链升级[97] - 完善工程管理中心模式，强化全流程管控，落实质量安全三级管理制度[98] - 聚焦“BIM + 智能建造 + 智慧服务”，推进数字技术迭代升级，搭建“知识共享平台”[100] - 2024年推进三大体系有效落地，探索移动端应用开发，完善信息化系统[101] - 贯彻人才强企战略，强化梯队培养，搭建人才选用预留体系，完善人才培养体系[102] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济周期性波动风险，将提升发展质量，加强内部管理应对[103] - 公司应收账款余额较大，将加大订单筛选，加强应收账款管理降低占比[106] - 公司资产负债率较高，将强化营销订单评审等降低负债率[107] - 公司规模扩张管理难度加大，将推进“三大体系”建设应对风险[108] - 公司吸纳和培养人才存在潜在风险，将优化人力资源管理体系[110] - 劳务成本上升、材料涨价使行业盈利下降，公司将增强集采优势等应对[111] - 建筑行业工程建设有安全风险，公司将建立标准流程并开展宣传活动[112] 公司治理相关 - 报告期内公司修订多项规范制度完善法人治理结构[113] - 报告期内公司召开3次股东大会，包括1次年度和2次临时股东大会[114] - 报告期内公司1名董事变更并增补1名董事，董事会召开11次会议[114] - 董事会下设五个专门委员会，部分委员会独立董事占多数[114] - 报告期内公司监事未发生变动，监事会召集召开符合规定[114] - 2023年监事会召开6次会议，未否决董事会决议，未发现财务报告不实及董高人员违法违规行为[115] - 公司在上海证券交易所信息披露工作评价结果为“A”[115] - 2023年公司共召开3次股东大会，均未否决提案或变更前次决议[119] - 2022年度股东大会于2023年6月6日召开，审议通过14项议案[118] - 2023年第一次临时股东大会于2023年6月29日召开，审议通过10项议案[118][119] - 2023年第二次临时股东大会于2023年12月25日召开，审议通过3项议案[119] - 2023年3月29日第四届董事会第六次会议审议通过转让青岛中房建筑设计院有限公司部分股权暨关联交易等议案[144] - 2023年4月27日第四届董事会第七次会议审议通过预计2023年度日常关联交易等多项议案[144] - 2023年6月2日第四届董事会第八次会议审议通过德才股份2022年可持续发展报告[146] -