会议召开和出席情况 - 股东会于2025年6月16日在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达74.9178%，符合法定要求 [1] - 会议由董事长周荣清主持，董事、高管及见证律师出席，程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 部分董事通过视频参会，包括财务总监及董事候选人列席会议 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 三项议案均获高票通过，A股股东同意比例均超99.97%，反对票占比不足0.03% [2] - 议案1：52,577,840票同意（99.9740%），12,760票反对（0.0242%），900票弃权（0.0018%） [2] - 议案2：52,577,840票同意（99.9740%），12,760票反对（0.0242%），900票弃权（0.0018%） [2] - 议案3：52,577,420票同意（99.9732%），12,760票反对（0.0242%），1,320票弃权（0.0026%） [2] 累积投票议案 - 涉及第四届董事会非独立董事及独立董事选举，具体得票数及当选情况未披露完整数据 [2][3] 中小投资者表决 - 单独计票的议案为前3项，48名中小投资者代表91,500股参与投票 [4] 律师见证 - 律师确认会议程序、人员资格及表决结果合法有效，符合相关法律法规及公司章程 [5]

公司治理变动 - 公司于2025年6月16日召开职工代表大会选举徐建峰为第四届董事会职工代表董事 [1] - 徐建峰将与公司其他董事共同组成新一届董事会 [1] - 徐建峰曾任公司监事会主席 拥有电子工程专业背景及硬件工程师从业经历 [1] 董事任职资格 - 徐建峰任职符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格和条件 [1] - 徐建峰未持有公司股份 与公司董事、监事、高管及主要股东无关联关系 [2] - 徐建峰无证监会及交易所处罚记录 且不属于失信被执行人 [2]

激励计划 - 2025年5月26日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2025年5月28日在上海证券交易所网站披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年12月27日至2025年5月27日，核查对象为内幕信息知情人和激励对象[3] - 所有核查对象自查期无二级市场买卖公司股票行为[4] - 激励计划首次公开披露前六个月内未发现内幕交易或信息泄露情形[5]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满[2] - 2025年6月16日召开职工代表大会[2] 董事选举 - 选举徐建峰为第四届董事会职工代表董事[2] - 徐建峰任期三年[2] 董事信息 - 徐建峰1973年4月生，毕业于南京理工大学电子工程专业[5] - 徐建峰历任多职，曾任公司监事会主席[5] - 徐建峰未持股，无关联关系，无处罚惩戒[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会通知于5月28日在上海证券交易所网站公告[5] - 5月26日召开第三届董事会第十八次会议审议通过召开本次股东会议案[7] - 现场会议6月16日14:00召开，网络投票时间为6月16日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，持股52,500,000股，占总股本74.7875%[10] - 参加网络投票股东48名，代表股份91,500股，占总股本0.1303%[10] - 中小投资者48名，代表股份91,500股，占总股本0.1303%[10] 会议结果 - 全部议案均获表决同意通过[11] - 召集、召开等程序及结果均符合规定[14] 其他 - 股权登记日为2025年6月10日[9] - 法律意见书出具日期为2025年6月16日[15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月16日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人53人，持表决权股份52,591,500股，占比74.9178%[3] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案获高比例同意通过[4][6] - 5%以下股东对激励计划草案同意票数77,840，比例85.0710%[9] 人员增补 - 周荣清、徐志成分别在增补董事、独立董事议案中高票当选[6][8] 投票情况 - 对中小投资者单独计票议案为第1、2、3项，48人代表91,500股参与投票[10] 合规认定 - 律师认为本次股东会召集、召开及表决合法有效[11]

公司人事 - 选举周荣清为公司董事长[3] - 聘任周殊程为公司经理[7] - 聘任陆晓波为公司董事会秘书[9] - 聘任孙煜为公司财务总监[11] - 聘任周殊敏、王国喜为公司副经理[13] - 聘任徐潇星为公司证券事务代表[15] 公司投资 - 向全资子公司迪联贸易追加投资900万元[17] 人员持股 - 周荣清持有公司210,000股股份[20] - 周殊程持有公司15,400,000股股份[21] - 陆晓波持有公司9,800股股份[22]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月20日股东会审议通过[3] - 以70,198,912股总股本为基数，每股派现0.375元，共派26,324,592元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2025年6月20日，除权（息）日和发放日为6月23日[3][7] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[9][10][11] 红利派发 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发[8] 咨询方式 - 对权益分派有疑问可联系证券事务部，电话0519 - 67898518[12]

会议信息 - 现场会议时间为2025年6月16日下午14:00[14] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[14] - 股权登记日为2025年6月10日[15] - 现场会议地点为公司会议室[15] 审议议案 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等五项议案[15] 人员提名 - 提名周荣清等为非独立董事候选人[26] - 提名徐志成等为独立董事候选人[28] 其他 - 董事任期三年，自股东会通过起算[26][28]

激励计划进展 - 2025年5月26日审议通过2025年限制性股票激励计划草案等议案[1] - 2025年5月28日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 激励对象公示 - 激励对象名单公示时间为2025年5月29日至6月7日，共10天[2] - 公示方式为公司内部OA系统和公告栏张贴[2] 激励对象核查 - 公示期间无异议，薪酬与考核委员会核查资料[3] - 激励对象具备资格，情况属实，无不得成为对象情形[4]