会议决策 - 第三届董事会第十八次会议于2025年5月26日召开[2] - 审议通过选举第四届董事会非独立董事、独立董事候选人议案[3][6] - 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[9][13][16] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会的议案[20] 人员持股 - 周殊程持有15400000股股份，为实际控制人[24] - 周荣清持有210000股股份，为一致行动人[23] - 周林玉持有250000股股份，为一致行动人[25] - 陆晓波持有9800股股份，为董事会秘书[26]

激励计划合规性 - 2025年限制性股票激励计划制定、审议流程和内容符合规定[1] - 公司具备实施激励计划主体资格[2] 激励对象情况 - 激励对象不存在不得参与情形[3][4] - 首次授予部分激励对象不包括独立董事及持股5%以上股东等[4] 其他要点 - 无向激励对象提供财务资助计划或安排[4] - 实施激励计划利于公司长期发展且不损害股东利益[4] - 薪酬与考核委员会同意实施本次激励计划[5]

提问安排 - 投资者可在2025年05月22日至05月28日16:00前提问[3] - 投资者可在2025年05月23日至05月28日16:00前预征集提问[6] 业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月29日13:00 - 14:00举行业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 参加人员有总经理周殊程、董事会秘书陆晓波等[6] 其他 - 联系人是陆晓波，电话0519 - 67898518，邮箱zqb@czkaidi.cn[7][8] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议时间 - 2025年4月30日公告召开2024年年度股东会通知[6] - 2025年4月29日召开第三届董事会第十七次会议[8] - 现场会议于2025年5月20日13:30召开[9] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2025年5月13日[10] 参会情况 - 出席现场会议5人，持股52,500,000股，占总股本74.7875%[11] - 参加网络投票49名，代表股份171,740股，占总股本0.2446%[11] - 中小投资者49名，代表股份171,740股，占总股本0.2446%[11] 会议结果 - 全部议案表决同意通过[12] - 召集、召开等均符合规定[14] - 法律意见书出具日期为2025年5月20日[15]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-013 常州市凯迪电器股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 (二)股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,671,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0321 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的 见证律师出席了会 ...

公司治理与股东会议程 - 公司2024年年度股东会会议资料详细说明了会议须知、议程安排及股东权利保障措施 [2][3][6] - 股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为会议当日9:15-15:00 [4][6] - 会议审议12项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案等 [7][8][9][10][11] 财务与利润分配 - 2024年度母公司未分配利润为958,198,953.72元 [11] - 利润分配方案为每10股派发现金股利3.75元（含税），合计派发现金红利26,324,592.00元，现金分红比例为30.36% [11] - 公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月 [13] 公司章程修订 - 对公司章程进行多项修订，包括法定代表人条款、股东权利、控股股东义务等 [16][17][18] - 新增条款规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 [16] - 修订股东会职权条款，删除监事会相关表述，增加审计委员会职能 [31][32][33] - 明确控股股东和实际控制人的行为规范，包括不得占用公司资金、不得进行非公允关联交易等 [29][30] 董事会与高管管理 - 董事任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年 [61][62] - 董事与高级管理人员与公司订立合同或进行交易需向董事会或股东会报告 [63] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构及内控审计机构 [13][14]

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 会议须知 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | | 议案一 | | 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二 | | 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三 | | 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 9 | | | 议案四 | | 关于《公司 2024 年度报告及摘要》的议案 10 | | | 议案五 | | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 11 | | | 议案六 | | 关于确认公司董事 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案 12 | 2024 | | 议案七 | | 关于确认公司监事 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案 13 | 2024 | | 议案八 | | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 14 | | | 议案九 | | 关于续聘公司 2025 年 ...

公司财务与分红 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为958,198,953.72元 [4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.75元（含税），合计拟派发现金红利26,324,592.00元（含税），现金分红比例为30.36% [4] - 2024年公司实现营业收入1,335,738,641.09元，同比增长8.25%；归属上市公司股东的净利润86,721,095.79元，同比减少19.42% [12] 行业与市场情况 - 美国市场在全球家具贸易中占据核心地位，尤其是在中高端和功能型家具领域，消费者对产品的智能化、舒适性与环保性要求不断提升 [5] - 电动沙发行业正处于从功能化向智能化场景化转型的关键阶段，市场增长空间广阔 [5] - 智能办公桌市场规模预计到2030年将以12-15%的年复合增长率增长至100-120亿美元 [5] - 电动升降桌市场应用领域逐渐扩大，除了传统的办公场所外，还广泛应用于家庭、学校、电竞场所、医疗场所及公共场所等 [7] - 2024年汽车产销量累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5% [8] 公司业务与战略 - 公司形成了集技术研发、生产制造、全球营销于一体的全流程服务体系，完成了智能家居、智慧办公、汽车零部件、医疗养护等不同应用场景的业务布局 [9] - 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化 [10] - 公司拟向银行申请综合授信额度人民币15亿元，授权期限为在董事会审议通过后12个月 [29] - 公司拟在2025年度为子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保，担保额度不超过15,000万元 [29] 公司治理与运营 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年4月29日召开，审议通过了包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告等多项议案 [14][16][17][19] - 公司拟使用不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起不超过12个月 [32] - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构及内控审计机构 [37]

公司章程修订 - 公司章程进行非实质性条款修订，不涉及条款含义变更，仅调整序号、标点等 [1] - 修订后的公司章程及配套制度文件将在上交所网站披露 [1] - 本次修订需提交股东会审议，并授权董事会办理工商变更 [1] 子公司担保事项 - 公司为3家全资子公司提供总额不超过1.5亿元的银行授信担保 [4][6] - 凯程精密：2024年资产负债率105.18%，2025Q1为103.54% [7][8] - 美国凯迪：2024年资产负债率49.49%，2025Q1升至51.70% [11][12] - 越南国际：2024年资产负债率57.73%，2025Q1升至60.32% [15] - 担保期限12个月，方式为信用担保，无反担保 [5][18] - 截至公告日公司对外担保余额1500万元，占净资产0.67% [22] 2024年度利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.75元（含税），合计2632万元 [25][27] - 现金分红比例30.05%，以7,019.89万股为基数 [27] - 分配方案已获董事会全票通过，尚需股东会审议 [30][32] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年财务及内控审计机构 [36] - 2024年审计费用80万元，2025年费用由管理层根据市场水平确定 [41] - 审计委员会认为天健具备专业胜任能力及独立性 [43]

股东会议事规则 二〇二五年四月 第一章 总 则 第一条 为规范常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 ...