调整2025年限制性股票授予价格 - 公司根据2024年年度权益分派方案调整限制性股票授予价格 每股派发现金红利0.375元（含税） 共计派发现金红利26,324,592元（含税）[1] - 限制性股票授予价格由26.88元/股调整为26.505元/股 调整依据为《激励计划》第十章关于资本运作事项的规定[2] - 本次价格调整程序合法合规 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》要求 未损害股东利益[2] 首次授予限制性股票的条件 - 激励对象需满足五类负面清单条件 包括财务报告合规性、利润分配合规性、法律合规性等[2] - 个人层面限制条件包含12个月内未被监管机构处罚、无重大违法违规记录、符合任职资格等六类情形[2] - 公司和46名激励对象均未触发禁止授予情形 授予条件已全部满足[3][4] 授予实施安排 - 首次授予日确定为2025年6月25日 涉及46名激励对象[4] - 薪酬与考核委员会确认激励对象主体资格合法有效 公示程序符合法规要求[3][4]

限制性股票激励计划 - 2025年授予股票总数70.62万股，占股本1.01%[1] - 首次授予56.52万股，占授予总数80.03%[1] - 预留14.10万股，占授予总数19.97%[1] 激励对象 - 财务总监孙煜获授2.40万股[1] - 董秘陆晓波获授1.80万股[1] - 副总经理陶峰获授0.90万股[1] - 43名核心人员获授51.42万股[1] 限制条件 - 激励对象累计获授不超股本1%[3] - 激励计划涉及股票不超股本10%[3] 预留部分 - 预留激励对象12个月内确定[3]

限制性股票激励计划 - 首次授予日为2025年6月25日[4][7] - 首次授予数量56.52万股，占股本总额0.81%[7] - 首次授予人数46人[7] - 授予价格26.505元/股[4][7] - 股票来源为定向发行A股普通股[8] - 预留部分14.10万股，占授予总数19.97%[8] - 限售期12、24、36个月，解除比例40%、30%、30%[12] 人员获授情况 - 财务总监孙煜获授2.40万股，占授予总数3.40%[8] - 董事陆晓波获授1.80万股，占授予总数2.55%[8] - 副总经理陶峰获授0.90万股，占授予总数1.27%[8] - 核心人员43人获授51.42万股，占授予总数72.81%[8] 财务相关 - 2025年6月23日实施权益分派，派发现金红利26,324,592元[13] - 授予价格由26.88元/股调整为26.505元/股[13] - 2025 - 2028年摊销总费用1,479.41万元[15] 合规情况 - 激励对象授予前6个月未买卖公司股票[14] - 激励计划调整及授予事项获必要批准授权[19] - 已履行信息披露义务符合规定[19]

激励计划流程 - 2025年5月26日董事会审议通过激励计划议案[8] - 6月16日股东会审议通过激励计划议案[9] - 6月25日董事会确定授予日为该日[18] 权益分派 - 2025年6月23日实施2024年权益分派，派发现金红利26,324,592元[11] 激励计划调整 - 授予价格由26.88元/股调整为26.505元/股[14] 激励计划授予 - 授予对象46人，授予数量56.52万股，授予价格26.505元/股[20]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予价格由26.88元/股调整为26.505元/股[3][7] - 2025年5 - 6月多会议审议通过激励计划相关议案[3][5] - 2025年5月29日至6月7日公示激励对象名单无异议[4] 权益分派 - 2025年6月23日以总股本70,198,912股为基数，每股派现0.375元，共派26,324,592元[6] 影响说明 - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响，不影响管理团队尽责[8] - 董事会薪酬与考核委员会和律所认为调整合法合规并同意[9][10]

权益分派 - 2025年6月23日实施2024年年度权益分派，以70,198,912股为基数，每股派0.375元，共派26,324,592元[1] 激励计划 - 限制性股票授予价格由26.88元/股调为26.505元/股[2] - 2025年6月25日为首次授予日，向46名对象授予56.52万份，价格26.505元/股[7][8] - 激励对象获授需公司和自身满足特定情形[4][5][6]

会议决策 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年6月25日召开，9位董事全部出席[2] - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划授予价格议案[3][5] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[7][8] 分红情况 - 2025年6月23日以总股本70,198,912股为基数，派发现金红利26,324,592元[3] 激励计划 - 授予价格由26.88元/股调整为26.505元/股[4] - 2025年6月25日为首次授予日，向46人授予56.52万股[7]

公司治理 - 2025年6月16日召开第四届董事会第一次会议[2] - 周荣清当选法定代表人、董事长[3][4] - 董事会下设四个专门委员会并选举委员[5] 人员聘任 - 周殊程任公司经理，陆晓波任董事会秘书，孙煜任财务总监[6][7] - 周殊敏、王国喜任副经理，徐潇星任证券事务代表[9][10] 投资情况 - 向全资子公司迪联贸易追加投资900万元[12] 股份持有 - 周荣清持有210,000股，周殊程持有15,400,000股[15] - 陆晓波持有9,800股，孙煜、周殊敏未持股[16][17][19] - 王国喜、徐潇星未持股[20]

公司限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年5月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案，并于2025年5月28日在上交所网站披露相关公告 [1] - 自查期间为2024年12月27日至2025年5月27日，覆盖激励计划公告前六个月，核查对象包括内幕信息知情人及激励对象 [1] - 公司通过中登上海查询确认，所有核查对象在自查期间未发生二级市场买卖公司股票的行为 [2] 内幕信息管理措施 - 公司严格限定参与策划讨论人员范围，采取保密措施，并按照《内幕信息知情人登记管理制度》登记相关知情人 [2] - 内幕信息知情人范围控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员内，未发现信息泄露情形 [2] - 公司已建立信息披露及内幕信息管理相关制度，在激励计划策划过程中执行保密措施并及时登记接触人员 [2] 自查结论 - 经核查，在激励计划首次披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票或泄露信息导致内幕交易的情形 [2] - 公司声明本次自查报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，召开通知于2025年5月28日在上海证券交易所网站公告 [3] - 公司于2025年5月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过召开临时股东会的议案 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月16日14:00在公司会议室召开，网络投票通过上交所系统同步进行 [5] 出席会议人员情况 - 现场出席会议的股东及代理人共5人，代表股份52,500,000股，占总股本74.7875% [5] - 参加网络投票的股东共48名，代表股份3,150,000股，占总股本4.4889% [6] - 中小投资者通过现场和网络合计持股3,150,000股，占总股本4.4889% [6] 表决程序与结果 - 会议对议案采用现场投票与网络投票结合的表决方式，议案1、2、3对中小投资者表决单独计票 [6] - 全部审议议案均获表决通过，未对通知外事项进行表决，会议记录及决议由出席董事签署 [6] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [7] - 表决结果合法有效，法律意见书正本三份于2025年6月16日出具 [7]