云南神农农业产业集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二期解 除限售条件成就的核查意见 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 三、监事会对拟解除限售的预留授予激励对象名单进行了核查，本次可解除 限售的激励对象均已满足《激励计划》《考核管理办法》规定的解除限售条件（包 括公司层面业绩考核要求与激励对象个人层面绩效考核要求等），其作为公司本 次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效， 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《云南神农农业 产业集团股份有限公司章程》的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划预留 授予第二期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限 制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） ...

一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十八 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》等议案，股东大会同意授权董事会办理向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之 十的股票，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 17 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、延长股东会授权有效期的具体事项 鉴于公司 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定， 提请股东会延长授权有效期至 2025 年年度股东会召开之日止，授权的其他内容 不变。 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-053 云南神农农业产业集团股份有限公 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-048 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体 情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东 会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不 超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东会 审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。本次以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包括但不限于以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划预留授予第二期解除限售条件成就、 回购注销部分限制性股票的法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650021 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划预留授予第二期解除限售条件成就、 北京德恒（昆明）律师事务所 回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 神农集团、公司 | 指 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次解除限售 | 指 | 年限制性股票激励计划预留授予第二期解除 2022 | | | | 限售条件成就 | | 本次回购注销 | 指 | 回购注销部分限制性股票 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相 | | | | 应归属条件后分次获得并登记的神农集团股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划获授限 ...

公司简称：神农集团 证券代码：605296 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 第二期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）预留授予第二期解除限售条件的达成情况说明 | 9 | | （二）预留授予第二期可解除限售情况 | 10 | | （三）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 神农集团、公司、上市公司 | 指 | 云南神农农业产业集团股份有限公司（含合并报表分子 | | --- | --- | --- | | | | 公司） | | 《激励计划》、本激励计划、限 | | 云南神农农业产业集团股份有限公司 年限制性股 2 ...

目 录 | | | 二、资质证照……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1303 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称神农集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神农 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 本复印件仅供云南神农农业产业集团股份有限公司天健审 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为55.84亿元，饲料销售占比5.24%，生猪销售占比68.01%，初加工猪肉制品及猪副产品销售占比24.83%[6] - 本期营业总收入为55.84亿元，上年同期为38.91亿元；营业总成本为48.81亿元，上年同期为41.08亿元[24] - 本期净利润为6.87亿元，上年同期亏损4.01亿元；基本每股收益为1.31元，上年同期为 - 0.77元[24] 财务数据 - 流动资产期末数为25.5153791399亿元，上年年末数为20.5298896497亿元[18] - 流动负债期末数为13.5183070639亿元，上年年末数为10.9323166576亿元[18] - 负债合计期末数为18.2255008930亿元，上年年末数为15.0657091272亿元[18] - 所有者权益合计期末数为48.3254737177亿元，上年年末数为41.9813046837亿元[18] - 货币资金期末数为10.4222139686亿元，上年年末数为5.4441316307亿元[18] 资产情况 - 存货期末账面余额为13.1487097434亿美元，账面价值为13.1010092212亿美元；期初账面余额为13.7862115203亿美元，账面价值为12.8591141756亿美元[160] - 固定资产账面原值期初数为356.19亿美元，期末数为412.37亿美元；期末账面价值为29.53亿美元，期初账面价值为26.28亿美元[168][169] - 重要在建工程项目期初数为1.52亿美元，期末数为1.90亿美元[170] 税务政策 - 公司适用多种税率，企业所得税税率为25%，部分子公司有不同税率[142][143] - 2022 - 2024年，适用政策子公司年应纳税所得额不超过100万元部分有税收优惠[146] 其他事项 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于10000万元且不超过20000万元，回购价格不超过42.55元/股，期限为2024年11月16日至2025年11月15日[200]

独立董事履职 - 2024年应出席董事会会议9次，现场6次，线上3次[4] - 2024年应出席董事会专门委员会3次，实际出席3次[4] - 2024年实际出席股东会6次[4] - 2024年召开独立董事专门会议1次[4] - 2024年现场工作时间17天[5] 担保情况 - 2024年度预计担保总额度不超238,760.00万元[6] - 2024年对外担保发生额83,641.66万元[6] - 截至2024年12月31日，对外担保余额80,374.09万元，占净资产16.63%[7] 其他事项 - 2024年度续聘天健会计师事务所为审计机构[7] - 2024年度现金分红政策符合要求[7] - 报告期内梳理内控制度，建立完善体系并执行[7] - 报告期公司及股东未违反承诺事项[8] - 高管薪酬考核与发放遵循制度，贴合运营情况[8]

2024 年，共召开独立董事专门会议 1 次，本人出席并参与讨论了关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项、2024 年以简易程序向特定对象发行股 票等相关事项。 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，在 2024 年的工作中,本人认真履行职责,充分发挥独立董事在公司 规范运作等方面的监督作用,维护全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。作为公司的独立董事，本人符合 担任独立董事所需的独立性标准，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长、董事会秘书各1人[5][6] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[7] 董事会权限 - 有权决定交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产50%的事项[11] - 有权决定交易标的资产净额不超上市公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额5000万元以下的事项[11] - 有权决定交易成交金额不超公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额5000万元以下的事项[12] - 有权决定交易产生利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润50%或绝对金额500万元以下的事项[12] - 有权决定交易标的在最近一个会计年度相关营业收入不超公司最近一个会计年度经审计营业收入50%或绝对金额5000万元以下的事项[12] - 有权决定交易标的在最近一个会计年度相关净利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润50%或绝对金额500万元以下的事项[12] - 与关联人发生交易金额不满人民币3000万元或不满公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易由董事会决定[13] 会议召开 - 每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[19] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[26] - 召开定期和临时会议，董事会秘书应分别提前10日和5日发书面通知[28] - 定期会议书面通知发出后，变更事项需在原定会议召开日之前3日发书面变更通知[32] 会议举行条件 - 会议应有过半数董事出席方可举行，特定股份收购事项需三分之二以上董事出席[33] - 2名及以上独立董事认为资料不完整等情况时，可书面提出延期[33] 委托出席规则 - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[37] 新议题规则 - 特殊情况增加会议新议题，需到会董事三分之二以上同意[40] 决议规则 - 审议通过提案形成决议，需超全体董事人数半数的董事投赞成票[46] - 对担保事项作出决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[46] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人时应提交股东会审议[48] 其他规则 - 董事会应按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[50] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[52] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[53] - 会议档案保存期限为10年以上[62] - 决议公告由董事会秘书按《股票上市规则》办理，决议披露前相关人员需保密[64] - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[65] - 本规则中“以上”包括本数[67] - 本规则修改须由董事会提交股东会审议[67] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[69]