证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025- 047 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公 司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日， 公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激 励 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-046 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二期解除限售条件成就的议 案》等议案，认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予第二期的解除限售条件即将成就，同意公司为 169 名符合解除限售条件的 激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 354,800 股限制性股票。现将有关 事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二期解 除限售条件成就的核查意见 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 三、监事会对拟解除限售的预留授予激励对象名单进行了核查，本次可解除 限售的激励对象均已满足《激励计划》《考核管理办法》规定的解除限售条件（包 括公司层面业绩考核要求与激励对象个人层面绩效考核要求等），其作为公司本 次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效， 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《云南神农农业 产业集团股份有限公司章程》的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划预留 授予第二期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限 制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） ...

一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十八 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》等议案，股东大会同意授权董事会办理向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之 十的股票，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 17 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、延长股东会授权有效期的具体事项 鉴于公司 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定， 提请股东会延长授权有效期至 2025 年年度股东会召开之日止，授权的其他内容 不变。 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-053 云南神农农业产业集团股份有限公 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-048 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体 情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东 会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不 超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东会 审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。本次以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包括但不限于以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

公司简称：神农集团 证券代码：605296 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 第二期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）预留授予第二期解除限售条件的达成情况说明 | 9 | | （二）预留授予第二期可解除限售情况 | 10 | | （三）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 神农集团、公司、上市公司 | 指 | 云南神农农业产业集团股份有限公司（含合并报表分子 | | --- | --- | --- | | | | 公司） | | 《激励计划》、本激励计划、限 | | 云南神农农业产业集团股份有限公司 年限制性股 2 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—104 页 四、执业资质证书…………………………………………… ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划预留授予第二期解除限售条件成就、 回购注销部分限制性股票的法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650021 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划预留授予第二期解除限售条件成就、 北京德恒（昆明）律师事务所 回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 神农集团、公司 | 指 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次解除限售 | 指 | 年限制性股票激励计划预留授予第二期解除 2022 | | | | 限售条件成就 | | 本次回购注销 | 指 | 回购注销部分限制性股票 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相 | | | | 应归属条件后分次获得并登记的神农集团股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划获授限 ...

目 录 | | | 二、资质证照……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1303 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称神农集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神农 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 本复印件仅供云南神农农业产业集团股份有限公司天健审 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，在 2024 年的工作中,本人认真履行职责,充分发挥独立董事在公司 规范运作等方面的监督作用,维护全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履 行职责的情况报告如下： 2024 年度，本人担任公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。作为公司的独立董事，本人符合 担任独立董事所需的独立性标准，不存在影响独立性的情况。 2024 年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，会 议召开前，在公司经营管理层及各相关部门的配合下，本人获取了做出决议所需 要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分的准 备工作。2024 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审 ...