股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月11日14点召开[3] - 会议地点在昆明恒隆广场办公楼39层会议室[3] - 股权登记日为2025年2月5日[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月11日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议2024年度向特定对象发行股票聘审计机构议案[7] - 议案于2025年1月23日在媒体披露[7] 登记信息 - 会议登记时间为2025年2月10日8:30 - 16:00[15] - 公司联系电话为0871 - 63193176[17]

净利润预测 - 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为61,000.00万元至75,000.00万元，实现扭亏为盈[3][4] - 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为62,100.00万元至76,100.00万元[3][4] 生猪销售情况 - 2024年公司销售生猪227.15万头，较上年同期增长49.40%[7] - 2024年商品猪销售均价为16.27元/公斤，较上年同期14.42元/公斤上涨12.83%[7] 历史净利润 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-40,127.80万元，扣除非经常性损益的净利润为-39,684.39万元[6] 养殖成本 - 2024年公司养殖成本较上年同期大幅下降，主要由于原料价格下跌和公司强化细节管理[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月29日[2] - 实施期限为2024年11月16日至2025年11月15日[2][3] - 预计回购金额1 - 2亿元[2][3] - 用途为员工持股或股权激励[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数334.17万股，占比0.64%[2][5] - 累计已回购金额9480.38万元[2][5] - 2025年1月2 - 3日回购535,900股[5] - 实际回购价26.83 - 29.20元/股[2] - 回购价不超42.55元/股[3] 后续安排 - 本次回购合规，将继续实施并披露信息[5][6]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月29日[2] - 实施期限为2024年11月16日至2025年11月15日[3] - 预计回购金额1 - 2亿元[2][3] - 用途为员工持股或股权激励[2][3] - 回购价格不超42.55元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数280.58万股，占比0.53%[2][5] - 累计已回购金额8018.14万元[2][5] - 实际回购价27.75 - 29.20元/股[2] - 2024年12月回购2805800股[5]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-105 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 454,585,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 86.6142 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事张晓东先生主持。本次股东会的召 集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办 公楼 39 层会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

股东会安排 - 公司董事会于2024年12月10日决议召开股东会，12月11日刊登通知[3] - 现场会议于2024年12月26日14:00召开，与通知间隔超15天[3] 股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人共164名，代表股份454,585,447股，占比86.6142%[6] 会议结果 - 股东及代理人审议表决通过8项议案[7] - 股东会召集等均符合规定，决议合法有效[8]

公司动态 - 文山神农猪业发展有限公司近日成立，法定代表人为何昕阳，注册资本为1000万元人民币 [1] - 公司经营范围包括技术交流、技术转让、技术推广以及货物进出口等 [1] - 文山神农猪业发展有限公司由神农集团(605296)全资持股 [2]

会议基本信息 - 会议于2024年12月26日下午14:00在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长何祖训先生[12] 股东与董事相关规定 - 股东发言次数原则上不超3次，每次发言时间不超5分钟，相关人员回答问题不超5分钟[8] - 董事长辞任视为辞去法定代表人，公司应在三十日内确定新法定代表人[14] - 经股东会授权，董事会可在三年内决定发行不超公司已发行股份50%的股份，决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿和会计凭证[15] - 单独或合计持有公司股份从3%降至1%以上的股东可在股东会召开10日前提出提案[15][17] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关权益受损书面请求其监事会、董事会诉讼或自己直接诉讼[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份被质押、冻结等情况应当日向公司书面报告[17] - 因相关犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事；宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[18] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[18] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[18] 公司运营与决策规定 - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前5天，情况紧急经全体董事书面同意可缩短[19] - 公司收购本公司股份事项董事会会议须有三分之二以上董事出席方可举行[19] - 公司董事会制订、修改利润分配政策，应经董事会全体董事过半数以上表决通过[20] - 公司与其持股百分之九十以上的公司可进行合并[20] - 公积金弥补公司亏损应先使用任意公积金和法定公积金，仍不能弥补可使用资本公积金[20] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[21] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内进行公告[21][22][23] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[21][22][23] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[22] - 公司有特定情形且未向股东分配财产时，可通过修改章程或股东会决议存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[22] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[22] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内进行公告[23] - 债权人应自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[23] 制度修订与披露 - 2024年12月11日公司将公司章程、《云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则》《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》《独立董事工作制度》《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》《云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》全文在上海证券交易所网站披露[24][30][36][37][43][49][66][70] - 《云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则》修订后，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，原规定为3% [29] - 《云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则》修订后，公司选举2名以上独立董事、单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时应采取累积投票制[29] - 《云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则》修订后，公司未弥补的亏损达股本总额1/3时触发相关事项[29] - 《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》修订，董事会决定聘任或解聘人员范围及会议通知、召开要求有调整[35] - 《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》修订依据增加《上市公司治理准则》等，监事会监督机构对应从股东大会变为股东会[41] - 修订《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》，如被中国证监会采取不得担任上市公司监事的证券市场禁入措施期限未届满者不能担任监事[42] - 修订《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》，最近36个月内受到中国证监会行政处罚等情况的监事候选人需披露相关情形等[42] - 修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》，制定依据增加《上市公司治理准则》等[47] - 修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》，公司提名委员会应审查被提名人任职资格并形成意见[48] - 修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》，需经全体独立董事过半数同意提交董事会审议的事项增加公司及相关方变更或豁免承诺的方案等[48] - 公司对《关联交易管理办法》进行修订，关联交易涉及资产总额、标的资产净额、成交金额、产生利润、标的相关营业收入、标的相关净利润占公司最近一期经审计相应指标50%以上且部分有绝对金额要求需提交审议[53][54] - 公司与关联人发生交易（除担保外）金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交审议[54] - 公司修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》，规定公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东会审议[63] - 公司按担保金额连续12个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议[63] - 因会议调整公司章程利润分配政策，需同步修订《云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[69] - 公司在满足特定条件时应采取现金方式分配利润，不满足时可根据实际情况确定是否现金分配[69]

公司变动 - 原种猪公司拟减资900万元，公司仍持股100%[3] - 2024年12月18日董事会通过减资议案[3] - 公司提请授权管理层办理减资事项[11] 财务数据 - 2023年末资产7069902.35元，2024年9月为7080239.13元[8] - 2023和2024年9月负债均为0元，资产负债率0%[8] - 2023年营收5380.57元，2024年9月为0元[8] - 2023年净利润1898484.67元，2024年9月为10336.78元[8] 公司信息 - 原种猪公司成立于2010年，经营猪业务及咨询[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议通知2024年12月10日发出，12月18日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案通过情况 - 《关于会计政策变更的议案》7票同意获通过[3] - 《关于全资子公司减少注册资本的议案》7票同意获通过[5]