业绩总结 - 2024年南宁饲料营收23046.92万元，净利润 -121.67万元[6] - 2025年1 - 3月南宁饲料营收0，净利润 -3.37万元[6] 财务数据 - 2024年末南宁饲料资产2965.72万元，负债54.96万元，净资产2910.76万元[6] - 2025年3月末资产2915.66万元，负债6.56万元，净资产2909.10万元[6] 其他新策略 - 2025年4月25日公司同意注销南宁饲料[1] - 董事会授权管理层办理清算注销事宜[3]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-044 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《准则解释 18 号》中明确了：不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科 目，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2、董事会的审议和表决情况 －1－ 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司此次会 计政策变更。 3、变更前公司采用的会计政策 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而对 公司会计政策作出相应的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 2025 年 4 月 25 日，云南神农农业产业集团股份有限公司召 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-041 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员数量 | | 注册会计师 | | 2,356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023年（经审计）业务 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | | 收入 | 审计业务收入 | | 30.99亿元 | | 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日14点在昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议19项议案，涉及年报、财务等[7][8] 议案相关 - 5、6、10、12号议案关联股东回避表决，关联股东为何祖训等[9] - 8、14、15、16、18号为特别决议议案[10] - 5、6等10项议案对中小投资者单独计票[10] 选举信息 - 选举第五届董事会非独立董事5人，独立董事3人，监事会股东代表监事2人[8] - 会议需审议18项非累积投票议案和3组累积投票议案[25][26] 其他信息 - 股权登记日2025年5月15日，A股代码605296[15] - 会议登记2025年5月19日8:30 - 16:00，地点在董事会办公室[17][19] - 会议联系人蒋宏、李栋兵，电话传真0871 - 63193176，邮箱zqb@ynsnjt.com[22]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-037 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒 隆广场办公楼 39 层会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会 主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 2、《关于 2024 年年度总 ...

薪酬相关 - 2024年公司总经理年度薪酬调整前不超300万元，副总经理不超200万元；调整后总经理不变，副总经理不超260万元[11] - 2024年公司董事长、总经理何祖训实际发放税前收入114.10万元，副董事长何乔关102.43万元[12] - 2024年公司董事、高级管理人员实际取得薪酬合计928.38万元[12] - 2025年独立董事年度税前津贴为12万元/人[26] 财务数据 - 2024年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计4338.79万元，其中信用减值损失2907.86万元，资产减值损失1430.93万元[14] - 2024年年度公司拟不进行现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，待发行工作完成后择机审议[17][18] 会议情况 - 董事会会议于2025年4月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 3名独立董事提交2024年度述职报告，将在2024年年度股东会上述职[4][6] 议案表决 - 《关于2024年年度董事会工作报告的议案》等多议案7票同意通过，《关于2024年高级管理人员薪酬方案调整的议案》《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》7票回避提交股东会[3][11][13] - 《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》等多个议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过[19][21][22][28][30][31][32] - 《关于2025年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》0票同意、0票弃权、0票反对、7票回避，直接提交股东会审议[23] - 《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》0票同意、0票弃权、0票反对、7票回避，直接提交股东会审议[27] - 《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避获得通过[34] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期，169人符合条件，可解除限售354,800股，占股本总额0.0676%[34] - 23名激励对象因离职、57名激励对象因2024年度个人层面绩效考核未达标，所涉101,200万股限制性股票不符合解除限售条件[36] 其他事项 - 公司拟回购注销部分限制性股票，完成后将履行减资程序[37] - 提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东会召开之日[37] - 审议通过公司2024年年度报告及其摘要[39] - 审议通过公司2025年第一季度报告[42] - 对《公司章程》部分内容进行修订[43] - 修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》[43] - 提名何祖训等5人为第五届董事会非独立董事候选人[46] - 提名陈旭东等3人为第五届董事会独立董事候选人[47] - 全资子公司进行存续分立[48] - 注销全资子公司[49]

业绩总结 - 2024年净利润686,815,275.93元，母公司期末未分配利润820,481,161.13元[2] - 2022 - 2024年均净利润180,354,313.75元，累计现金分红占比72.81%[4][5] - 2022 - 2024年各年净利润分别为255,525,714.10元、 - 401,278,048.77元、686,815,275.93元[4] 未来展望 - 2025年出栏目标320 - 350万头[7] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配[2][3] - 利润分配方案已通过董事会、监事会审议，待股东会审议[2][3][9][10]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025- 047 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公 司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日， 公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激 励 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-046 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二期解除限售条件成就的议 案》等议案，认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予第二期的解除限售条件即将成就，同意公司为 169 名符合解除限售条件的 激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 354,800 股限制性股票。现将有关 事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二期解 除限售条件成就的核查意见 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 三、监事会对拟解除限售的预留授予激励对象名单进行了核查，本次可解除 限售的激励对象均已满足《激励计划》《考核管理办法》规定的解除限售条件（包 括公司层面业绩考核要求与激励对象个人层面绩效考核要求等），其作为公司本 次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效， 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《云南神农农业 产业集团股份有限公司章程》的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划预留 授予第二期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限 制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） ...