业绩目标 - 力争2025年出栏生猪320 - 350万头，2027年出栏500万头，2030年出栏1000万头[23] 数据表现 - 2024年温室气体排放范围一为12,412tCO₂e，范围二为18,513tCO₂e[30] - 2024年绿化水回用量为186,536m³，中水回用量为101,347m³，冲洗水回用量为951,764m³[30] - 2024年粪水资源化利用率为100%，废弃物资源化利用率为81.6%[30] - 2024年环保总投入为6,413.01万元[30] - 2024年总捐赠金额为24,159,796.59元，员工福利发放金额为202.15万元[31] - 2024年员工总人数为3,335人[31] - 2023年料肉比2.65，2024年料肉比2.55[190] - 2024年断奶仔猪平均日增重800克/天，同比提升19.4%[195] - 2024年出栏天数147天，较2023年节约10.9%[195] - 2024年育肥猪出栏全程头均耗料量303公斤/头，料肉比2.55，较2023年降低4.5%[195] - 母猪每年平均吃1.03吨饲料，产29头健康存活仔猪[195] 未来展望 - 到2025年集团单位产值碳排放强度较2024年降低3%-5%[35] - 2025年集团单位产品能耗和用水量同比降低2%[35] - 集团核心原料供应链数字化管理最高实现成本降低10%[35] - 到2027年养殖与饲料事业部生产数据在线采集与分析覆盖率达到80%[35] - 短期目标（2027年）实现供应链各环节的数据集成与数据规范和可视化[72] - 中期目标（2032年）建立产业链协同平台，推动供应链智能化升级，加强供应链风险管理[75] - 长期目标（2030 - 2050年）构建高度智能化、自动化的供应链生态系统，推动供应链数字化转型[76] - 短期目标（2025 - 2026年）：到2026年单位产品能源消耗较2024年降低5%[167] - 短期目标（2025 - 2026年）：到2026年温室气体排放范围一和范围二碳排放强度较2024年降低5%[167] - 中期目标（2027 - 2030年）：到2030年单位产品能源消耗较2026年降低10%[167] - 中期目标（2027 - 2030年）：到2030年温室气体排放范围一和范围二碳排放强度较2026年降低10%[167] - 长期目标（2031 - 2050年）：能源消耗量大幅降低，可再生能源使用率提高[167] - 长期目标（2031 - 2050年）：碳排放强度大幅降低，与全社会共同实现全球温度上升小于1.5℃[167] 新技术研发 - 2024年是公司信息化基础设施建设元年，上线一系列关键系统，升级ERP系统至SAP S/4 HANA Cloud[87] - 泛微OA系统迁移85个业务流程，清洗、转换并迁移200万+条历史业务数据，降低数据冗余30%，减少手工数据输入80%，提升数据准确率至99.5%，审批周期缩短1.5个工作日，整体效率提高35%[80] - SAP系统组织30+场培训，培训员工300+人，合规风险降低20%，生产成本降低15%，预算执行与成本分摊效率提升40%，库存精准率提升30%、供应链交付周期缩短25%，财务审计自动化率提升60%[80] - 信息系统2.1模块系统成功上线养殖、屠宰业务约70个功能模块[80] - 资金平台跨银行付款由小时级压缩至分钟级，对账人力减少70%以上，违规支付、资金冗余成本降低50%以上[81] - HCM系统成功上线38个人力资源相关业务功能模块[83] - 数据分析平台初学者10分钟即可交付一张普通报表[83] - 信息系统2.1模块系统实现与SAP系统良好集成和数据对接，构建完整业务流程与数据流转体系[81] - 金税系统实现税务申报、发票开具等全流程自动化，与OA、国信影像系统集成提升流程效率[81] - 资金平台实现与SAP、泛微OA、国信影像系统集成，提升支付效率和资金周转率[81] - HCM系统构建完整人力资源业务流程及管理体系，实现跨部门、跨系统信息共享与业务协同[83] - 数据分析平台以低代码、模块化开发方式统一数据分发标准，为分析主题建模提供规范数据集[83] - SAP - MDG系统集中存储主数据，支持与外围系统无缝对接，实现数据实时分发与同步[83] - 2024年全集团PDA设备数量由204台增至484台，覆盖区域由26个扩展至56个[98] - 2024年成功推广料塔精测机器人1,095台，通过96万点高密度3D数据采集技术监控料塔[98] 市场扩张 - 公司下设30余家全资子公司，业务覆盖云南、广西、广东等地区[14] - 1.5℃情景下小散养殖户退出，公司可并购整合扩大市场版图[170] 新策略 - 开展期货套期保值业务，运用“期货 + 保险”模式保障稳健经营[22] - 积极融入乡村振兴战略，发展“公司 + 家庭农场”生猪代养模式[24] - 坚持食品安全全程检测和监管，实现产品质量全程可控、可追溯[24] - 以“稳根基、防风险、促协同”为发展主线，推动可持续发展[20] - 2024年首次采用双重重要性评估框架，重点披露18项实质性议题的应对措施与成效[48] - 建立系统化、全员参与的风险管理体系，构建“六位一体”全面风险管理体系和“集团 - 事业部 - 工厂”三级安全风险监测与防控体系[62][63] - 设立多渠道举报系统鼓励反映违法违纪或不道德行为[63] - 修订《廉洁自律制度》《反舞弊举报管理制度》，新增《员工利益关系管理规定》[67] - 构建“科学、系统、预防为主”生物安全风险管理体系，涵盖多维度并建立联动机制[109] - 制定《猪厂选址与生物安全评估制度》，引入PIC千点评分体系[113] - 建立疫病监测与信息报告体系，实行健康巡栏制度，引入自动化设备辅助监控猪群健康动态[120] - 针对疑似和确诊疫情，分别启动应急预案和区域封锁管控，组织专业兽医团队开展精准诊断和分级处置[121] - 每年制定并下发《年度健康监测与免疫方案》，建立疫病流行实时监测系统，动态调整免疫策略[123][124] - 建立《常见疫病诊断与治疗标准指南》，针对不同疾病制定分级分类治疗策略并遵循“精准用药”原则[131][132] - 建立涵盖猪厂内外环境的疾病动态监测机制，根据不同地区、气候和养殖模式制定个性化兽医防控策略[133] - 定期开展病原菌药敏试验并动态优化治疗方案，每年依据相关数据对《治疗用药方案》进行更新迭代[133][134] - 将兽药使用管控纳入日常管理和绩效考核范畴，对抗生素等药物实行严格的采购和使用总量管控[134] - 2024年引入先进数字化管理工具和平台提升供应链可视化程度[145] - 修订并完善《供应商行为准则》，完成对全部核心供应商的年度综合评估工作，组织供应商专题培训会[148][149] - 全面启动运输管理系统（TMS）建设，上线后将实现运输线路动态调度，提高运力利用率，线上化核算运输成本，优化运输路径[156][160] - 建立GROWTH可持续发展战略，响应国家“碳达峰、碳中和（3060）”战略目标，制定系统性减排规划[164][165] - 参照TCFD框架，按1.5℃和4℃情景分析云南、广东、广西主营业务气候相关风险与机遇[166] - 开发“生态猪肉”“绿色猪肉”等品牌应对市场变化[169][170] - 建立多地分散化养殖和原料基地增强气候韧性[170] - 严格遵守多项环保法律法规，完善环保管理制度，更新并签发30项环保相关管理制度和操作规程[171][177] - 母猪厂以8000头母猪为标准规模，制定环保设施标准化建设企业标准[181]

人员与客户数据 - 截至2024年末有合伙人241人、执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] - 2024年度A、B股上市公司年报审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户5家[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 执业情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核一定数量上市公司及新三板公司审计报告[3][4] - 近三年受行政处罚等多次，67名从业人员受罚若干人次[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超2亿元[12] 审计情况 - 近一年审计就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致无分歧[6] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[7]

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 ...

业绩总结 - 审计委员会认为2023年度财务报表和内控审计工作完成较好[4] - 审阅多期财报，认为能真实反映公司情况[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通、监督与核查[10] 其他新策略 - 2024年4月12日会议通过聘任天健为2024年度审计机构议案[2][8] - 指导内审工作未发现重大问题，协调各方与外审沟通[6][7] - 认为日常关联交易决策合规、定价合理[9]

业绩数据 - 2024年12月31日资产6,655,097,461.07元，2025年3月31日为6,874,847,203.96元[10] - 2024年12月31日负债1,822,550,089.30元，2025年3月31日为1,911,966,946.06元[10] - 2024年12月31日所有者权益4,832,547,371.77元，2025年3月31日为4,962,880,257.90元[10] - 2024年度净利润686,815,275.93元，2025年1 - 3月为228,601,867.50元[10] - 2024年度现金流净额1,533,730,412.57元，2025年1 - 3月为321,193,824.07元[10] 投资策略 - 拟用闲置资金投理财产品，单日最高5亿，可滚动使用[3][4][5][8] - 投资期限自2025年4月25日董事会通过起12个月内有效[4][5] 风控措施 - 财务部门跟踪、选合适产品、接受监督检查等[6][7] 财务列示 - 保本和非保本产品在“交易性金融资产”列示，利息入“投资收益”[8]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-045 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月14日，公司独立董事专门会议第二次会议以3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，同意将此 议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议，并发表如下意见： 独立董事认为：公司2025年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并 且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更 好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影 响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我 们同意将《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》提交第四届董事会第 三十一次 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-042 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 被担保人名称：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有 控制权的子公司）、部分优质客户、合作养殖户。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟提供担保的总额度 不超过 251,000.00 万元，其中：公司及合并报表范围内子公司（含授 权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向银行和其 他机构借款预计提供担保的最高额度为 196,000.00 万元；公司为合并 报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制 权的子公司）向供应商采购原料货款预计提供的最高额度为 40,000.00 万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方 式取得的具有控制权的子公司）向客户销售产品履约担保预计提供的最 高额度为 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-049 因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订条 款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东会审 议。修订后的《公司章程》全文于同日披露于上海证券交易所网站。 特此公告。 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理变 更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南 神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）做出相应修 订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1305 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称神农 集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的神农集团公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供神农集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为神农集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解神农集团公司 2024 年度非经营 ...

换届选举 - 公司第四届董事会任期于2025年3月11日届满，拟进行换届选举[1] - 2025年4月25日召开相关会议，第五届董事会拟由9名董事组成[2] - 提名何祖训等为非独立董事候选人，田俊等为独立董事候选人[2] - 提名范晔、柳莉芳为第五届监事会股东代表监事候选人[4] 股份持有 - 何祖训持有公司股份261,016,651股[10] - 何乔关持有公司股份60,234,612股[12] - 张晓东持有公司股份104,000股[13] - 顿灿持有公司股份130,000股[14] - 王萍女士持有公司股份32,700股[16] - 陈旭东等部分人员未持有公司股份[17][19][21][23][24]