募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[7] 募投项目相关 - 搁置超一年需重新论证可行性和预计收益[10] - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[10] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可置换[11] - 闲置募集资金现金管理需董事会审议、保荐机构发表意见并2个交易日内公告[14] - 可将闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长12个月[15] 专户管理 - 专户数量原则上不超募投项目个数[7] - 应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[7] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，可终止协议并注销专户[8] 资金使用限制 - 原则用于主营业务，不得用于持有性财务性投资等[10] - 现金管理产品须为保本型、期限不超十二个月且不得质押[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[17] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[18] - 募投项目全部完成后，节余资金在净额10%以上，使用需股东会审议[18] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[25] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[26] - 保荐机构至少每半年现场检查一次募集资金存放与使用情况[26] - 每个会计年度结束，保荐人或独立财务顾问对募集资金出具专项核查报告[26] 超募资金 - 超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[17] 办法生效与执行 - 办法自股东会通过后生效适用[29] - 办法未尽事宜按国家有关法律等规定执行[29] - 办法与国家日后颁布法律等抵触时按相关规定执行[29] 公司信息 - 文档提及云南神农农业产业集团股份有限公司[31] - 文档标注时间为二〇二五年十二月[31]

云南神农农业产业集团股份有限公司 对外担保管理办法 云南神农农业产业集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效控 制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全 资、控股子公司（以下简称"子公司"）的担保。本办法所称公司及其控股子公 司的对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人，董事会秘书1人[5][6] 董事会权限 - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[7] - 有权决定交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产50%的事项[11] - 有权决定交易标的资产净额不超上市公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额5000万元以下的事项[11] - 有权决定成交金额不超公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额5000万元以下的事项[12] - 有权决定交易产生利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润50%或绝对金额500万元以下的事项[12] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东会[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需董事会审议后提交股东会[13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[20] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集董事会会议[25] - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[27] - 定期会议通知变更需在原定召开日前3日发书面通知[31] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，收购股份事项需三分之二以上董事出席[32] - 2名及以上独立董事因资料问题可书面提延期，董事会应采纳[32] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[36] - 临时增加议题需到会董事三分之二以上同意[39] - 会议表决一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[42] - 董事会决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[45] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[46] 董事回避 - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人不得表决，应提交股东会审议[47] 其他规定 - 董事会需按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[48] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[51] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[52] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[61] - 董事会决议公告由董事会秘书按《股票上市规则》办理，决议披露前相关人员需保密[62] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[63] - 本规则依据实际情况修改时，须由董事会提交股东会审议[65] - 本规则由公司董事会负责解释[66] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[67]

本次交易已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东 会审议 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-136 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其持 有的全资子公司云南神农曲靖猪业有限公司(以下简称"曲靖猪业")100%股 权转让给罗娇（以下简称"罗娇"），转让价款为人民币 761.68 万元） 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 公司不存在为罗娇提供担保、委托其理财，曲靖猪业也不存在占用上 市公司资金的情况 本次交易完成后，公司不再持有曲靖猪业的股权，曲靖猪业将不再纳 入公司的合并报表范围 风险提示：本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股 权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为优化公司资产结构及资源配置， ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025- 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公 司法》"）及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》 修订后取消监事会，并由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律、 法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及 董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的利 益。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条董事长代表公司执行公司 | 第八条公司的法定代表人，由代表 | | | 事务，为公司的法定代表人。董事长 | 公司执行公司事务的 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人云南神农农业产业集团股份有限公司董事会，现提名陈晓丹为云南神 农农业产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 1 适用）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南神农农业产业集团股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-139 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）因 2025 年限制性 股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，于 2025 年 10 月 9 日完成，本次 向 391 名激励对象授予限制性股票 6,780,000 股，其中 6,580,000 股为公司在二 级市场回购的 A 股普通股股票，200,000 股为公司向激励对象定向发行的 A 股普 通 股 股 票 ， 登 记 完 成 后 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 524,564,418 元 增 加 为 524,764,418 元，根据该等变化和相关法律法规修订《公司章程》部分条款。公 司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会 议、2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于变更 注册 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-138 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议通知2025年12月2日发出，8日召开[2] - 会议为临时监事会，应出席3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 监事会同意取消监事会并修订《公司章程》事项[3] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 议案尚需提交股东会审议[6]

（本页无正文，为云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议决议签字页） 参加会议独立董事签名： 陈旭东： 罗薇： 田俊： 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《云南神农农业产 业集团股份有限公司公司章程》的有关规定，云南神农农业产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 12 月 2 日以现场会议方式召开了第 五届董事会独立董事专门会议第二次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。经与会独立董事审议，一致通过了如下决议： 审议通过《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事专门会 议制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董 事专门会议制度》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （以下无正文，后附签字页） ...