会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议通知于2024年12月10日发出[2] - 会议于2024年12月18日在云南省昆明市盘龙区召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于会计政策变更的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案获得通过[3]

会计政策变更 - 2024年12月18日会议审议通过变更议案，董事会7票同意[2][4] - 2025年1月1日启用SAP系统并变更政策[2] - 变更前后存货计价和成本核算方法不同[4] - 变更对核算结果、权益和利润无实质影响[5] - 采用未来适用法，不追溯调整[5]

公司成立信息 - 楚雄大姚神农猪业发展有限公司近日成立，法定代表人为何昕阳，注册资本为1000万元人民币[1] 公司经营范围 - 公司经营范围包括牲畜饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、道路货物运输（不含危险货物）等[1] 股权结构 - 公司由神农集团全资持股[2]

担保金额 - 2024年11月新增担保447.63万元，均为对子公司新增[3] - 截至2024年11月30日，对外担保余额81,063.28万元，占净资产19.31%[3][11] 担保分类余额 - 截至11月30日，对子公司担保余额80,893.00万元，占19.27%；对优质客户等170.28万元，占0.04%[11] 逾期金额 - 截至11月30日，实际对外担保逾期110.28万元，均设反担保[3][11] 预计额度 - 2024年度预计提供担保总额度不超238,760.00万元，有效期12个月[4] 子公司担保情况 - 资产负债率低于70%子公司，批准最高担保149,760.00万元，余额48,690.78万元[9] - 高于70%子公司，批准最高担保56,000.00万元，余额14,202.22万元[9]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[4] - 监事任期每届为3年，届满连选可连任[5] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次会议，特定情况10日内召开临时会议[12] - 定期会议提案征集向全体监事征集，至少用2天向员工征求意见[14] - 监事提议召开临时会议，办公室3日内发通知[15] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[17] 会议举行 - 会议需过半数监事出席方可举行[23] - 监事连续两次不亲自且不委托出席，可撤换[24] - 会议以现场方式召开，紧急情况可通讯表决[22] 会议表决 - 主持人提请监事对提案发表意见，可要求相关人员到会接受质询[26] - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[27] - 决议需全体监事过半数同意并经与会监事签字确认[28] 会议记录与档案 - 会议记录包含多项内容，与会监事签字确认，有不同意见可书面说明[30][31][32] - 决议公告事宜由董事会秘书按规定办理[34] - 监事会督促落实决议，主席通报执行情况[35] - 会议档案由主席指定专人保管，资料保存期限10年以上[36][38] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过半数”不含本数[40] - 规则经股东会审议通过之日起生效[41]

股份发行与转让 - 经股东会授权，董事会三年内可决定发行不超公司已发行股份50%的股份[1] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[2] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿和凭证[2] - 股东对违法违规的股东大会、董事会决议可请求法院认定无效或撤销[3] - 未被通知参会的股东60日内可请求撤销股东会决议，1年内未行使撤销权则消灭[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就全资子公司情形请求诉讼[4] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东股份质押等情况应书面报告公司[4] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东开会时可提提案[5] 董事任职与决策 - 有犯罪刑罚、破产清算等特定情况的人不能担任董事[5] - 董事会决定发行新股需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事会召开临时会议通知时限为会前5天，紧急情况可缩短[6] - 公司收购本公司股份事项董事会需三分之二以上董事出席[6] - 公司对外担保需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[6] 公司运营决策 - 董事会制订、修改利润分配政策需全体董事过半数表决通过[7] - 公司与其持股90%以上公司合并等特定情况有不同决议要求[8] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[8][9] - 公司弥补亏损后仍亏可减资弥补，特定情况前不得分配利润[9] - 公司特定情形可存续，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[9] 清算与章程修订 - 公司特定情形解散，董事15日内组成清算组清算[9] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人按规定申报债权[10] - 《公司章程》部分条款修订，需股东会审议，全文同日披露[10] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月11日[12]

公司基本信息 - 公司于2021年4月16日核准首次发行4003万股普通股，5月28日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为52483.9012万元[9] - 公司以2012年6月30日账面净资产值折为10200万股整体变更为股份有限公司[16] - 公司股份总数为52483.9012万股，均为普通股[17] 股东信息 - 发起人何祖训认购58500000股，占总股本57.35%[17] - 发起人何乔关认购13500000股，占总股本13.25%[17] - 发起人何月斌认购9000000股，占总股本8.82%[17] - 发起人何宝见认购9000000股，占总股本8.82%[17] - 发起人云南正道投资发展合伙企业认购12000000股，占总股本11.76%[17] 股份限制 - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[21] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿和凭证[30] - 股东对违法决议可自决议作出之日起60日内请求法院撤销，未被通知参会股东自知道或应当知道起60日内可请求撤销，1年内未行使则消灭[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况可书面请求相关机构诉讼或直接诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份被质押等情况应自事实发生当日书面报告公司[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[41][42][43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44][48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[86] - 董事会有权决定交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产50%等范围内事项[90] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[94] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数通过[120][121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 公司每年度现金分红比例累计不少于当年可供分配利润的10%[132] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[139][140] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[148] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[156]

股份转让限制 - 公司股票上市交易1年内，董监高所持股份不得转让[5] - 董监高离职后6个月内，不得转让所持股份[5] - 董监高任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持总数25% [8] - 董监高所持股份不超1000股，可一次全部转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[10] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内，董监高不得买卖本公司股票[6] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董监高不得买卖本公司股票[6] 信息申报 - 新任董监高任职事项通过后2个交易日内申报个人信息[11] - 董监高个人信息变化后2个交易日内申报变更[11] 减持披露 - 董监高计划减持，首次卖出前15个交易日披露减持计划[13] - 减持实施完毕或未实施、未完毕，董监高应在规定时间报告并公告[15] 股份变动公告 - 董监高所持本公司股份变动，应在2个交易日内向公司报告并公告[15] 违规处理 - 董监高违反《证券法》买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露[15] - 董监高违反相关规定，上交所视情节处分[18] - 董监高违反《证券法》买卖证券，证监会依照《证券法》处罚[18] 制度相关 - 制度修改须由董事会审议通过[20] - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效[20]

股东分红规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 坚持现金分红为主，结合股票股利[3] - 一般每年一次现金分红，也可中期分红[6] 分红比例 - 无重大投资等，年度现金分红不少于当年可供分配利润10%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 其他规定 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[10] - 至少每三年重新审阅并修改《三年股东分红回报规划》[13] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东三分之二以上表决通过[13]

会议时间 - 2024年第五次临时股东会召开时间为2024年12月26日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[5] - 会议登记时间为2024年12月25日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[17] 会议地点 - 会议地点在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案于2024年12月11日在媒体及上交所官网披露[8] - 特别决议议案为1、8[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、8[10] - 股权登记日为2024/12/20[13]