业绩数据 - 2023年生猪销售量152.04万头，较2021年增长132.58%[11] - 2023年屠宰量176.56万头，较2021年增长35.22%[11] - 2023年营业收入增长率不低于50%或生猪销售、屠宰量有相应增长[11] 激励限售 - 2024年4月24日为196名激励对象解除限售423,100股，占股本0.0806%[3][4] - 41人因离职或考核未达标，53900股限制性股票回购注销[12][13] - 中层骨干获授897000股，本次解除限售占获授47.17%[13] 时间节点 - 本激励计划预留授予限制性股票登记日为2023年5月9日[10] - 第一个限售期将于2024年5月8日届满[10]

云南神农农业产业集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的核查意见 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售 条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限 制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 《激励计划》规定的预留授予第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激 励计划》中规定的不得解除限售的情形； 二、本激励计划预留授予激励对象不存在《激励计划》规定的不得成为激励 对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大 ...

募集资金情况 - 公司2021年5月25日首次公开发行4003万股A股，发行价每股56.08元，募集资金净额209,143.44万元到账[1] - 2023年项目投入4,256.82万元，利息收入净额173.40万元，期末结余7,293.33万元[4] - 截至2023年12月31日，11个募集资金专户合计余额72,933,272.51元[6][8] - 2024年公司拟将2021年募投项目结项，节余资金永久补充流动资金并注销专户[14] - 变更用途的募集资金总额为29,100.00万元，比例为13.91%[34] - 已累计投入募集资金总额为203,106.80万元[34] - 截至2023年12月31日，募集资金余额合计为7293.33万元[37] 项目投资与效益 - 云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目投入进度99.69%，本年度效益39.53万元[34] - 云南神农曲靖食品有限公司年50万头生猪屠宰新建项目投入进度82.57%，本年度效益812.51万元[34] - 云南神农宾川猪业有限公司年出栏3.2万头优质生猪基地建设项目投入进度88.50%，本年度效益 - 772.01万元[34] - 云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目投入进度100.22%，本年度效益1,761.05万元[35] - 云南神农石林年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目投入进度99.98%，本年度效益2,184.31万元[35] - 云南神农沾益花山年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目拟投11332.03万元，实际累计投入11356.85万元，投资进度100.22%，本年度效益1761.05万元[39] - 曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏5.6万头优质生猪基地建设项目拟投10099.52万元，实际累计投入9881.03万元，投资进度97.84%，本年度效益 - 1067.30万元[39] - 广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目拟投7668.45万元，实际累计投入7673.15万元，投资进度100.06%，本年度效益 - 1576.55万元[39] - 三个变更后项目合计拟投入29100.00万元，实际累计投入28911.03万元，本年度实际投入639.50万元[39] 项目变更情况 - 2022年公司变更两个项目出栏规模和投资额，变更资金7,668.45万元用于新项目[15] - 2022年将“云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目”出栏规模调为18万头，原计划投资额14500.00万元调为11332.03万元[40] - 2022年将“曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目”出栏规模调为5.6万头，原计划投资额14600.00万元调为10099.52万元[40] - 两个项目变更的募集资金7668.45万元用于“广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目”建设[40] 其他事项 - 除两个项目涉及诉讼和环保处罚外，其他募集资金投资项目无异常[10] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[11] - 2021年公司拟用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，报告期内无投资理财产品情况[12][13] - 变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况[18] - 公司无募集资金投资项目对外转让情况，置换情况见附件[19] - 鼎鑫矿业要求武定猪业赔偿经济损失50万元（以司法鉴定报告为准）[20] - 鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人办理矿权证延续手续，100万元内费用由武定猪业代垫，破产重整计划通过后15日内返还[21][22] - 武定猪业向鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人支付补偿款75万元及承担案件受理费4400元[24] - 武定猪业缩减猪场实际使用土地面积至260亩以内[24] - 武定猪业未按约定退场，须按每日1万元支付违约金[23] - 公司控股股东承诺承担武定猪业或公司可能的或有损失[25] - 武定猪业因环保问题拟被罚款159.3万元，法定代表人拟被罚款5万元[26] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告符合规定[27] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[29] - 截至2023年12月31日，项目累计投入未达计划进度主因是项目尚余工程款未支付[36] - 募投项目累计投入未达计划进度是因公司加强费用控制和管理，节约资金支出[40] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[40]

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失合计20943.71万元[8] - 2023年度基本每股收益-0.77元，每股经营现金流0.04元，每股净资产8.04元[12] - 2023年度归属于上市股东净利润-401278048.77元[13] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润755976151.20元[13] 人事薪酬 - 2024年独立董事税前收入或津贴12万元/人[20] - 总经理年度薪酬不超300万元[21] - 副总经理年度薪酬不超200万元[21] 议案决议 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》获通过，需提交股东大会审议[23] - 《关于2024年度担保计划的议案》获通过，需提交股东大会审议[24] - 《关于会计政策变更的议案》获通过，已提交董事会[25] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》获通过，需股东大会审议[27] - 公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[28] - 公司提请授权董事会以简易程序发行股票，需股东大会审议[28] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》获通过，需提交股东大会审议[29] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》获通过，已提交董事会[31] - 《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》获通过[32] 股权相关 - 2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期，196人可解除限售423,100股[26] - 因4人离职和37人绩效未达标，53,900万股将回购注销[27] 财务报告范围 - 公司财务报告包括公司及33家纳入合并报表范围的子公司[12]

公司代码：605296 公司简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-018 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | | 上年末执业人员数量 | | 注册会计师 | 2,272 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | 人 | | 2023年（经审计）业务 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | | 收入 | 审计业务收入 | | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | | 18.40亿元 | | 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-025 一、 召开会议的基本情况 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-017 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他 形式的利润分配。 公司 2023 年度不进行利润分配是基于公司 2023 年度实现归属于母公司股 东的净利润为-401,278,048.77 元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润 累计为人民币 755,976,151.20 元。 来发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利 润分配及资本公积转增股本方案如下： 公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形 式的利润分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度不进行现金分红的情况说明 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事对董事会各项议案均赞成，无异议、反对和弃权[2] - 2023年独立董事董事会会议应出席7次，现场出席6次，线上出席1次[3] - 2023年独立董事董事会专门委员会应出席13次，实际出席13次[3] - 2023年独立董事股东大会实际出席5次[3] - 2023年独立董事现场工作时间18天[8] - 2024年独立董事将按要求履职，提供建设性意见[14] 审计沟通与审议 - 2023年1月13日、3月7日、4月21日审计委员会与审计机构就2022年年报审计进行事前、事中、事后沟通[3][4] - 2023年12月20日审计委员会与审计机构就2023年年报审计进行事前沟通[4] - 2023年4月13日审计委员会会议审议通过12项议案[4] - 2023年8月18日审计委员会会议审议通过5项议案[4] 项目建设 - 云南神农白水下坡年出栏优质仔猪扩繁基地年出栏量48万头[5] - 云南神农陆良猪业有限公司小百户优质仔猪扩繁基地年出栏量24万头[5] - 兴泰农牧（英德）有限公司母猪场建设项目规模8000头[5] 担保情况 - 2023年度公司及子公司对外担保发生额为43747.12万元[10] - 截至2023年12月31日，对外担保余额为40749.72万元，占净资产比例9.71%[10] 公司活动与决策 - 2023年举办三次业绩说明会，分别在5月11日、5月25日、9月12日[9] - 2023年9月27日同意聘任公司副总经理[8] - 2023年12月4日同意变更2023年度担保计划并提交股东大会审议[8] 财务与内控 - 2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失[8] - 报告期内公司梳理内控制度，建立较完善内控体系并执行[12] 其他 - 2023年公司续聘天健会计师事务所为审计机构[10] - 独立董事参加培训并取得证明[13]