浙江李子园食品股份有限公司 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： 一、董事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 28 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 2 人）。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | 浙江李子园食品股份有限公司关于变更注册 资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记公告 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如 下： | 修改前 | | | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 39,443.04 万元。 | | | 39,443.21 万元。 | | | | 第 条 | 二 十 | 公司股份总数为 | 第 条 | 二 十 | 公司股份总数为 | | 39,443.04 | | 万股，均为人民币普通股，每 | 39,443.21 | | 万股，均为人民币普通股，每 | | 股面值为人民币壹元。 | | | 股面值为人民币壹元。 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

公司代码：605337 公司简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江李子园食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编 号：2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保 荐机构"）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司 首次公开发行股票并在主板上市的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，持续督导期限自 2022 年 11 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日，东方投 行负责李子园的持续督导工作。目前持续督导期限已满，东方投行根据有关规定 出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构 本次现金管理金额：合计人民币 15,000.00 万元，其中来自首次公开发行 股票的募集资金不超过人民币 5,000 万元，向不特定对象发行可转换公司债券的 募集资金不超过人民币 10,000 万元。 投资品种：公司及子公司拟购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安 全性高、流动性好的保本型产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以 证券投资为目的投资行为。 本次现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在 上述额度及期限内循环滚动使用。本次理财额度及授权生效后，将涵盖公司第三 届董事会第五次会议及第三届董事会第七次会议审议批准的募集资金进行 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 楼会 ...

东方证券承销保荐有限公司 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编 号：2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保 荐机构"）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司 的持续督导工作。 东方投行根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，现就 2023 年持续督导工作总结如下： 二、持续督导工作内容 （一）保荐机构于持续督导期间对发行人的持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 保荐机构已建立健全并有效执行的持 续督导工作制度，根据实际情况制定 持续督导计划和实施方案，开展持续 | | | 计划。 | 督导工作。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与公司签 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司募集资金管理制度》等相关规 定，现将浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江李子园公司"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3439号"《关于核准浙江李子 园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）股票3,870万股，发行价为每股人民币20.04元，募集资金总额为77,554.80 万元，扣除 ...

浙江李子园食品股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 经审计，中汇认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇出具了标准无保留意见 的审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 19 日，是一家全国性 ...