浙江李子园食品股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 经审计，中汇认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇出具了标准无保留意见 的审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 19 日，是一家全国性 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的有关规定，现将公 司 2023 年度的主要经营数据公告如下： 一、主要业务经营情况 (一)主营业务按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 (三)主营业务按地区分布分类情况 单位：元 币种：人民币 | | | 单位：元 币种：人民币 销售模式 2023 年度营业收入 2022 年度营业收入 同比增长幅度 经销 1,373,695,753.22 1,365,957,677.00 0.57% 直销 30,666,499.29 32,081,685.41 -4.41% 合计 1,404,362,252. ...

关于浙江李子园食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江李子园食品股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话： 0571-88879894 1 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 3-4 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 5-7 2 关于浙江李子园食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说 明 中汇会专[2024]3430号 关于浙江李子园食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了关于浙江李子园食品股份有限公司(以下简称浙江李 子园公司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3398号无保留意见的审 计报告，在此基础上对后附的浙江李子园公司管理层编制的《2023年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 委员 ...

浙江李子园食品股份有限公司 （裘娟萍） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内本人任提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员。 关于2023年度独立董事述职报告 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人裘娟萍，1958 年 5 月出生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外永久 居留权。 1982 年 1 月至 20 ...

浙江李子园食品股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十一章 | 修改章程 47 | | 第十二章 | 附则 47 | 浙江李子园食品股份有限公司 章 程 二零二四年四月 浙江李子园食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编 号：2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保 荐机构"）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司 的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，东方投行对李子园使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的检查。检查的具体 情况及核查意见如下： 一、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3439 号"《关于核准浙江 李子园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求,浙江李子园食品股份有限 公司 (以下简称"公司") 对中汇会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称"中 汇所")2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:用 一、资质条件 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013年 12月 19日,是一家全 国性的注重专业品质和具有深厚文化积淀的大型综合性专业服务机构,在北京、 上海、深圳、杭州、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春、重庆、 合肥、武汉、海口、青岛、西安、香港、洛杉矶等重要的城市设立了分支机构、 能为国内外各行业客户提供资本市场、审计、内部控制等全方面的专业服务。注 册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室,首席合伙 人余强。 外国用 截至 2023年 12月 31日,中汇所共有合伙人 103 人,共有注册会计师 701 人,其中282 签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 1、基本信息 | 姓名 | 人员 ...