会计师事务所情况 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[3] - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] - 对相同行业上市公司审计客户家数为282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 费用及审议情况 - 2025年度财务报告等三项审计费用合计123万元（含税）[8] - 2025年3月14日审计委员会审议通过续聘议案[10] - 2025年3月26日董事会审议通过续聘议案[10] - 本次聘任需提请2024年年度股东会审议，通过生效[11]

业绩总结 - 2024年年度营业收入167,145.00万元，主营业务收入占比99.90%[2] - 食品类收入占比90.38%，包装及辅料占6.05%，服务费占3.47%[3] - 特许加盟销售占比74.56%，团餐渠道占22.75%[5] - 华东区域收入占比81.79%[8] 用户数据 - 华东区域经销商期初28家，期末23家[10] - 加盟门店期初5,043家，期末5,143家[12] - 华东区域加盟门店期初3,345家，期末3,426家[12]

审计机构相关 - 公司2024年多次会议审议通过续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[1] - 容诚审计公司2024年财务报表及附注[2] - 容诚认为公司财务报表编制合规，内控有效[3] - 公司评估容诚具备胜任审计工作的条件[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[10] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18][19] - 2024年度公司内部控制体系运行良好[22] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设提升内控管理水平[22] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及《企业内控评价指引》开展内控评价工作[13] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[14][15] - 重点关注公司治理、资金管理等高风险领域[12]

募集资金情况 - 2020年9月公司公开发行6200万股，每股12.72元，募集78864.00万元，扣除费用后实际募集74404.79万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金77267.61万元，2024年使用12371.22万元[2] - 截至2024年12月31日，累计理财收益等净额3184.39万元，2024年为201.15万元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额321.57万元，专户余额321.57万元，未到期现金管理产品金额0万元[3] 项目资金调整 - 2023年终止部分募投项目，9721.28万元及收益转投“武汉智能制造中心项目（一期）”[9] - 2024年4月，“南京智能制造中心一期项目”节余8721.74376万元转入“武汉智能制造中心项目（一期）”[11] - 南京智能制造中心一期项目拟投入从27780.00万元调至20790.97万元[23] - 武汉智能制造中心项目（一期）拟投入从9721.28万元调至16710.31万元[23] 项目投入与效益 - 巴比食品智能化厂房项目累计投入18309.75万元，进度101.72%，2024年效益5046.54万元[39] - 信息化建设项目累计投入673.84万元，进度112.31%[39] - 南京智能制造中心一期项目累计投入20793.86万元，进度100.01%，2024年效益2944.64万元[39] - 武汉智能制造中心项目（一期）2024年投入11453.19万元，累计投入19186.65万元，进度114.82%，2024年效益0万元[39] 其他情况 - 2020 - 2024年多次进行募投项目、专户变更及签署监管协议[5][6][7][8][9][10][11] - 2020年10月22日，公司用募集资金置换预先投入自筹资金8434.81万元[15] - 2023 - 2024年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理[18][19] - 截至2024年12月31日，现金管理认购金额26400.00万元，理财收益138.15万元[20][21] - 公司首次公开发行股票募投项目均已结项，募集资金按计划使用完毕[24][40] - 变更用途的募集资金总额37501.28万元，占比50.40%[39] - 会计师和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[32][33]

现金管理 - 拟用不超16亿闲置自有资金理财[2][3][5][9] - 投资低风险理财产品，非证券投资[2][4][5] - 期限12个月，资金可循环使用[4][5] 审议情况 - 2025年3月26日董监事会通过，待股东会审议[2][5] 风险管控 - 遵守审慎原则选发行机构[7] - 多部门监督检查资金使用[7]

审计机构续聘 - 公司2024年多次会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2][5][6] 审计情况 - 容诚审计公司2024年财务报表及内控有效性，认为报表编制合规、内控有效[3][4] - 2025年审计委员会与事务所多次沟通，事务所按期出具审计意见[5][8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为容诚2024年审计独立、客观、公正、规范执业[7]

综合授信 - 2024年8月28日同意申请不超3亿元综合授信，期限1年[2] - 2025年3月26日拟调整额度至5亿并延长授信期限[2][3] - 业务范围含流动资金贷款、并购贷款等[3] - 申请期限自2025年3月26日起36个月内有效[4] - 额度可循环使用，董事会授权总经理处理相关事宜[2][3][4]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事毛健、万华林独立性进行评估[1] - 两人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 两人符合法规对独立性的要求[1]

股东会信息 - 2025年4月18日14点45分在上海松江召开现场会议[3] - 2025年4月18日进行网络投票[5] - 股权登记日为2025年4月10日[14] 议案情况 - 审议2024年度多项议案[7] - 议案于2025年3月26日经会议审议通过[8] - 议案4、7、8、10对中小投资者单独计票[10] 登记安排 - 2025年4月11日9:00 - 16:00登记[18] - 登记地点为上海松江茸江路785号4楼[18] 其他 - 会议预计半天，费用自理[18] - 会务联系人马晓琳，电话021 - 57797068[18]