杭州华旺新材料科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年） 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全科学、 持续、稳定的分红政策，不断完善公司董事会、股东大会对公司利润分配事项的 决策程序和机制，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等文件要求和《杭州华旺新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定《杭州华旺新材料科技股 份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》（以下简称"本规 划"）具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （三）利润分配期间：在符合分红条件情况下，公司每年度进行一次分红， 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司董事会可以根据资金需求状况 提议公司进行中期现金分红。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时， 可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会 审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会 根据股东 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州 华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-011 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14:00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-052 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,510.451 万股，发行价为每股人民币 18.18 元，共计募集资金 82,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 583.02 万元后的募集资 金为 81,416.98 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 3 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、发行手续费用及 材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 182.75 万元后，公 司本次募集资金净额为 81,234.23 万元 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-051 杭州华旺新材料科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 151,480,000 股。 本次股票上市流通总数为 151,480,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3330 号）核准，杭州华旺新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"华旺科技"）首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）50,966,700 股，并于 2020 年 12 月 28 日在上海证券交易所挂牌上 市。首次公开发行 A 股后总股本为 203,866,700 股，其中有限售条件流通股 152,900,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票 ...

一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3330号）核准，华旺科技首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）50,966,700股，并于2020年12月28日在上海证券 交易所挂牌上市。首次公开发行A股后总股本为203,866,700股，其中有限售条件 流通股152,900,000股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票上 市之日起36个月，共涉及6位股东，本次限售股上市流通数量为151,480,000股， 占公司总股本的45.60%，上述限售股将于2023年12月28日起解除限售并上市流通。 中信建投证券股份有限公司 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法 律法规和规范性 ...

财务表现 - 2023年1-9月实现营业收入29.84亿元，同比增长19.86% [3] - 2023年1-9月实现归母净利润3.97亿元，同比增长20.02% [3] - 产能利用率和产销率保持高位运行状态 [3] 产能与生产 - 年产18万吨特种纸生产线扩建项目（一期）目前产线运行稳定 [3] - 新投产8万吨产能释放情况良好 [3] 海外市场 - 2023年上半年实现国外销售收入3.87亿元，同比增长72.04% [4] - 2023年三季度国外销售继续保持良好增长态势 [4] 公司治理 - 业绩说明会参与人员包括董事长钭江浩、总经理张延成、财务总监黄亚芬、董事会秘书陈蕾等高管 [2][3] - 说明会通过上证路演中心网络互动方式举行 [2]

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为1,122,822,001.49元，同比增长27.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为160,896,226.82元，同比增长55.33%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为298.39亿人民币，同比增长19.9%[14] - 2023年前三季度营业利润为44.12亿人民币，同比增长15.3%[14] - 2023年前三季度净利润为39.59亿人民币，同比增长20.1%[14] 资产情况 - 总资产为6,230,550,884.10元，同比增长12.88%[5] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产总额为4,764,327,733.20元，较上一年同期增长11.6%[12] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动资产总额为1,466,223,150.90元，较上一年同期增长17.1%[12] 负债情况 - 公司2023年第三季度财报显示，流动负债总额为2,342,753,899.45元，较上一年同期增长25.8%[13] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动负债总额为42,259,120.24元，较上一年同期减少7.3%[13] - 公司2023年第三季度财报显示，负债总额为2,385,013,019.69元，较上一年同期增长25.1%[13] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为-4.44亿人民币[17] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为1.00亿人民币[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为8.51亿人民币[18] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为365,603,947.15[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,094,240,498.32[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和越权审批等[6] - 其他营业外收入和支出为-249,950.52元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为179,735.00元[8] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润增长主要系公司深耕主营业务，新增产能释放所致[8]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-050 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二)至 11 月 6 日(星期一)16:00 前登 录 上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏 目 或通过公司邮箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 ...