证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-008 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度开展期货和外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司为了降低原材料价格、汇率大幅波动对公司经营业绩的影 响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子 公司拟开展期货和外汇套期保值业务。 交易品种：期货套期保值业务交易品种仅限于与公司生产经营相关的原 材料纸浆期货品种；外汇套期保值业务交易品种为外汇汇率和外汇利率，包括但 不限于美元、欧元等币种。 交易工具：期货合约、外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利 率互换等外汇衍生品及其组合。 交易场所：期货套期保值交易的场所为上海期货交易所；外汇套期保值 交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经 营资格的金融机构。 交易金额：期货套期保值业务预计动用的保证金和权利交易上限（包括 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-004 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第 三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事 会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会同意提名钭江 浩先生、张延成先生、钭正良先生、葛丽芳女士、吴海标先生、李小平先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。同意提名邵天英女士、周苏临 先生、何礼平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。 本 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 一、《关于修改公司<未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）>的 议案》的审核意见 经审查,我们认为：公司本次修订的《未来三年股东分红回报规划（2023 年 -2025 年）》符合国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章 程》等相关文件要求，有利于进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、 持续、稳定的分红机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，更好保护股东特 别是中小股东的利益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。 二、《关于 2024 年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》的审核意见 经审查,我们认为：公司 2024 年度开展期货和外汇套期保值业务的相关决策 程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营 为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，开展期货和外 汇套期保值业务是为了对冲原材料价格及汇率波动对公司生产经营的影响，有利 于规避市场风险，实现公司长期稳健发展，不存在损害公司和全体股东、尤其是 中 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-010 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于2024年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：马鞍山华旺新材料科技有限公司（公司全资子公司，以 下简称"马鞍山华旺"）和GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.（公司全 资子公司，以下简称"GW公司"） 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2024年度公司为下属子公司预 计提供担保的最高额度为100,000万元。（截止2024年1月19日，扣除已履行 到期的担保，公司对外提供担保余额为0万元。） 一、担保情况概述 为满足杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司发 展需要及2024年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2024年1月19日召开第三 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保预计额度的议案》， 同意公司2024年为下属全资子公司提供担保，提供担保的总额不超过100,000万元， 期限为自本议 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 目 录 第一章 总则 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-003 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州华 旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司 监事会需进行换届选举。 公司于 2024 年 1 月 19 日召开职工代表大会，会议选举吴观友先生担任第四 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期三年。吴观友先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、 《公司章程》的有关规定行使职权和履行义务。 特此公告。 1 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 20 日 附 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规范性文件规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长 （如有）、董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-002 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十二次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 12 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授 予的共计 4 名激励对象已离职或发生职务变更，根据《上市公司股权激励管理办 法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年） 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全科学、 持续、稳定的分红政策，不断完善公司董事会、股东大会对公司利润分配事项的 决策程序和机制，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等文件要求和《杭州华旺新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定《杭州华旺新材料科技股 份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》（以下简称"本规 划"）具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （三）利润分配期间：在符合分红条件情况下，公司每年度进行一次分红， 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司董事会可以根据资金需求状况 提议公司进行中期现金分红。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时， 可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会 审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会 根据股东 ...