股票期权授予 - 2022年5月20日向62名激励对象授予1199.00万份股票期权，行权价20.21元/股[5] 股票期权注销 - 2023 - 2025年多次审议通过注销部分股票期权议案[6][7] - 因2024年业绩考核未达成，注销232.00万份可行权期权[7] - 拟注销剩余已授予未行权期权232.00万份[8] 合规说明 - 注销对财务和经营无重大影响，程序合法合规[9][10][11]

股权激励计划 - 2022年3月相关会议审议通过激励计划议案[13][14] - 2022年5月向62名对象授予1199.00万份股票期权，行权价20.21元/股[14] 股票期权注销 - 2023 - 2025年多次会议审议通过注销部分股票期权议案[14][15] - 因业绩考核未达成，拟注销232.00万份股票期权[16]

财务表现 - 2025年第一季度营收为4 01亿元 同比增长1 41% [1] - 2025年第一季度净利润为1090 71万元 同比下降58 29% [1] 业绩变动 - 营收实现小幅增长 但净利润出现大幅下滑 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-011 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告的公告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 22 日披露公司 2024 年年度报告。因年报编制工作尚未完成，为进一步完善定 期报告编制和复核的相关工作，确保年度报告披露的真实性、准确性和完整性， 经向上海证券交易所申请，现将公司 2024 年年度报告披露时间延期至 2025 年 4 月 30 日。 公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定信息披露网站和媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，有关信息以公司在 上述指定网站和媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 ...

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年4月1日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月27日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席林乃机主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，2025年度关联交易总额不超过11,950万元 [1] - 关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未形成对关联方的较大依赖 [1] - 2024年度关联交易执行程序合法合规，未损害公司和股东利益 [2] - 2025年度关联交易预计符合法律法规，遵循公平公正公开原则，系正常生产经营需要 [2] - 关联监事林乃机、陈艳秋回避表决，议案需提交股东大会审议 [2]

关联交易 - 2024年日常关联交易预计不超10450万元，实际发生2575.17万元[6] - 2025年日常关联交易预计不超11950万元，2024年实际发生2930.97万元[7] - 2024年向吉祥航空销售商品预计不超2500万元，实际发生1711.16万元[6] - 2025年向均瑶集团销售商品预计不超4500万元，2024年实际发生102.30万元[7] - 2025年向关联人采购商品、接受劳务预计不超1300万元，2024年实际发生754.16万元[7] 公司业绩 - 均瑶集团2024年1 - 9月总资产9466775.74万元，净资产2719377.62万元，营收2814681.41万元，净利润158468.32万元[11] - 吉祥航空2024年1 - 9月营收1749155.33万元，净利润127064.87万元[14] - 爱建集团2024年1 - 9月营收180113.57万元，净利润24788.60万元[17] - 大东方2024年1 - 9月营收276158.52万元，净利润12141.50万元[20] 公司信息 - 均瑶集团注册资本128000万元[10] - 吉祥航空注册资本219900.5268万元[13] - 爱建集团注册资本159317.0778万元[16] - 大东方注册资本88477.9518万元[19] - 均瑶集团持股上海华瑞银行30%[23]

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 1 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-009 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》 为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于 2025 年度与关联方 进行总额不超过 11,950 万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、 损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。 监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易执行履行了合法程序，且体现了 诚信、公平 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-008 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）担任本公司及下属子公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机 构，聘用期限为 1 年。该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于聘任公司 2024 年度审计机构的 公告》（公告编号：2024-046）。 公司近日收到中审众环《关于变更湖北均瑶大健康饮品股份有限公司签字注 册会计师及项目质量复核人员的函》，现就具体情况公告如下： 一 ...

股权结构 - 截至2025年2月28日，董事蒋海龙等多人持股情况[2] 减持计划 - 减持主体拟减持不超893,800股，不超公司股份总数0.149%[4] - 拟减持不超各自所持公司股份总数25%[4] 承诺事项 - 董监高在招股说明书对股份减持作出承诺[11] - 高管郭沁承诺增持股票12个月内不减持[12] 计划说明 - 减持计划与承诺一致，实施有不确定性[13] - 减持不导致控制权变更，符合规定[14]

股份回购 - 预计回购1亿 - 2亿，实际回购100,002,747.06元[2][3][6] - 实际回购14,660,000股，占总股本2.441%[2][6] - 回购价格上限从14.84元/股调为10.56元/股，实际4.91 - 9.34元/股[2][4][5][6] - 回购前430,000,000股，完成后600,484,000股[10] 人员持股变动 - 董事会秘书郭沁增持及转增后持股81,680股，占0.01%[7] - 董事朱晓明减持30,000股，占0.005%[8] - 董事兼副总经理罗喜悦减持244,000股，占0.041%[8] - 监事朱鹏飞减持61,000股，占0.010%[8] - 副总经理向卫兵减持120,000股，占0.020%[8] - 财务负责人崔鹏减持10,000股，占0.002%[8]