独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事曹珍富、连晏杰和董雅姝独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月25日[2]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 2023年召开审计等各委员会会议若干次[7] 信息披露 - 2023年按时编制披露多份报告，财务数据准确[14] 人事提名 - 提名孙星炎等人为董事候选人[15][16] 其他事项 - 2023年无收购等相关决策事项[17] - 独立董事2023年履职并于6月离任[19]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人董雅姝作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。 本人于 2023 年 6 月 21 日经 2022 年年度股东大会选举担任公司第三届董事 会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 董雅姝女士，1988 年出生，中国国籍，毕业于重庆大学工商管理专业，获学 士学位，后于香港中文大学获会计学博士学位。2016 年 8 月至 2021 年 6 月任上 海 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-016 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 2023年独立董事任职期间召开董事会会议5次、股东大会1次[5] - 2023年召开董事会审计等各委员会会议若干次[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次参与沟通、考察等工作[8][9] - 2024年独立董事将继续履职提建议[17] 公司运营 - 2023年发生向实际控制人租赁办公场所关联交易[13] - 2023年按时编制披露半年度和第三季度报告[13] 人事变动 - 2023年公司聘任李灏江等为高管[14] 其他事项 - 2023年度公司多项事项无变更或特殊情形[15]

会计政策变更 - 2024年4月25日公司及审计委员会审议通过会计政策变更议案[4][12] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等自2024年1月1日施行[4] - 执行新规不影响2024年第一季度股东权益、净利润等指标[9][10] - 监事会和审计委员会认为变更能客观反映公司状况[11][12] - 变更无需股东大会审议，董事会授权办理[4]

会议情况 - 第三届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过，待股东大会审议[3][4][5][7][8][12] - 变更公司会计政策议案3票赞成通过[13] 薪酬情况 - 2023年监事会主席酆耘薪酬54.55万元，2024年基本年薪33.60万元[8] - 2023年监事陈莹薪酬10.00万元，2024年津贴10.00万元/年[9][10] - 2023年监事田晨英薪酬32.2971万元，2024年基本年薪22.80万元[10] 报告审议 - 审议2024年第一季度报告，未发现保密违规[13]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 2023年召开董事会审计等各委员会会议若干次[6][7] 关联交易与报告披露 - 2023年发生向实际控制人租赁办公场所关联交易[14] - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 人事相关 - 提名孙星炎等为非独立董事候选人[15] - 提名曹珍富等为独立董事候选人[15] - 独立董事2023年6月因任职期限届满离任[19] 其他情况 - 2023年度无变更或豁免承诺等多种情形[17]

财务表现 - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币59,563,001.64元，母公司实现净利润为人民币19,506,858.88元[4] - 公司2023年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为23.49%[4] - 公司拟以总股本116,616,489股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元，预计派发现金红利总额为人民币13,993,978.68元[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，本次拟转增46,646,596股，转增后公司的总股本为163,263,085股[4] - 2023年公司营业收入达到636,505,934.35元，同比增长3.80%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为59,563,001.64元，同比增长4.59%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为52,152,187.49元，同比下降15.42%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,065,215,772.77元，同比增长4.62%[13] - 2023年基本每股收益为0.51元，稀释每股收益为0.51元[13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.48元[13] - 2023年加权平均净资产收益率为5.71%[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.34%[13] 业务情况 - 公司新增代表性标杆客户包括中国移动黑龙江公司、北明软件、达梦数据库、交银施罗德基金、海康威视、中国外汇交易中心等[23] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，是一家以IT数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商[24] - 公司秉承“成就无边界智能运维”的愿景，紧跟国家政策导向、行业发展趋势和技术变革方向，不断优化和迭代智能运维产品及服务[24] - 公司主要业务为提供IT数据中心运维产品及运维服务[25] - 公司拥有智慧运维产品及实施运营服务、传统第三方运维服务与工程、传统软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售四大主营业务[25] 风险提示 - 公司技术发展风险主要来自于新一代人工智能技术的迅猛发展和应用，公司需不断更新技术和研发产品以保持竞争力[70] - 公司市场拓展风险在于IT数据中心运维市场竞争激烈，公司需持续挖掘客户需求，优化研发和服务团队以保障市场地位[70] - 公司客户集中度较高，前五名客户销售额占比达79.42%，存在主要客户合作关系变化可能导致业绩波动风险，公司需拓展新客户以降低风险[71] 股东信息 - 孙正暘持股数从1544.85万股增至2162.79万股，增加617.94万股[79] - 李灏江持股数从781.07万股增至1093.50万股，增加312.43万股[79] - 孙星炎持股数从754.14万股增至1055.79万股，增加301.66万股[79] - 孙正晗持股数从1107.39万股增至1550.34万股，增加442.95万股[79] - 程永新持股数从503.53万股增至704.95万股，增加201.41万股[79] - 石慧持股数从31.49万股增至44.08万股，增加12.59万股[79] 董事会及管理层 - 曹珍富、连晏杰、董雅姝成为第三届董事会独立董事[81] - 孙正暘担任新炬技术首席战略官[81] - 李灏江担任北京新炬执行董事[82] - 孙星炎担任探云云计算执行董事兼总经理[83] 股权承诺 - 公司高级管理人员承诺36个月内不转让或委托他人管理公司股份，减持价格不低于发行价[154] - 公司承诺规范和减少与新炬网络发生关联交易，确保交易公允定价和公平开展[158] - 公司及实际控制人、董事、高级管理人员承诺在股价连续20个交易日低于每股净资产时采取稳定股价措施[159] - 公司股东承诺长期持有股份，需在减持时遵守相关法律法规和公告规定[160]

财务相关 - 立信对新炬网络2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[4] - 公司注册资本为15450万元[14] 事务所信息 - 立信执业证书编号为31000006等相关信息[16] 人员情况 - 黄眸于2021年10月30日通过2021年年检[21]