内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 各部门提供涉及内幕信息财务数据应登记并备案[11] - 股东、实控人涉及重大事项应填登记表并送达[12] - 进行重大事项需制作进程备忘录并报送[14] 档案保存与自查 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[16] - 证券事务部每年至少自查一次并提交报告[16] 违规处理 - 二个工作日内报送内幕交易违规情况及结果[20] - 处罚违规责任人，涉嫌犯罪移送司法[20] 保密与责任 - 内幕信息知情人负有保密责任[18] - 控股股东筹划重大事项应做好保密预案[17]

内部审计设置 - 公司设立内部审计部，对审计委员会负责并报告[4] - 内部审计部设负责人，按业务规模配审计人员[4] - 审计对象包括控股子公司、分公司等[5] 审计依据与流程 - 审计依据包括国家法规、公司章程等[6] - 审计委员会指导监督审计制度实施[9] - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告工作[9] - 内部审计部需提交年度计划和报告[10] 审计权限与证据 - 内部审计涵盖多个业务环节[10] - 审计人员获取证据应具备三性并记录[11] - 内部审计部有权参加会议、要求报送资料等[11] 内部控制评价 - 内部审计部至少每年提交内控评价报告[15] - 审查评价范围包括财务报告内控情况[15] - 重点检查大额非经营性资金往来内控有效性[15] 内控缺陷处理 - 内部审计部督促整改内控缺陷并监督落实[15] - 发现重大内控缺陷或风险及时报告[15] 绩效考核与奖惩 - 公司将内控执行情况作绩效考核指标[18] - 对突出人员奖励，违规人员依规处理[20] - 拒绝提供资料人员追究责任[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律和章程办理[23] - 制度由董事会修改解释，审议通过生效[23]

管理原则 - 公司开展投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 沟通内容 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[7] 工作方式 - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 信息披露 - 应披露信息须第一时间在指定报纸和上交所网站公布[9] 沟通渠道 - 公司需设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[8] - 公司应在官网开设投资者关系专栏[8] 会议召开 - 公司应积极召开投资者说明会，一般董事长或总经理应出席[9] - 存在特定情形时公司应按规定召开投资者说明会[11] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[12] 信息规范 - 投资者关系管理活动不得透露未公开重大信息等[9] 活动记录 - 公司应定期通过上证e互动平台发布投资者关系活动记录[10] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[12] 责任分工 - 公司董事长为投资者关系管理事务第一责任人[13] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[13] 管理部门 - 公司证券事务部为投资者关系管理部门[15] 内部制度 - 公司应建立内部协调机制和信息采集制度[15] 人员要求 - 从事投资者关系工作的人员需具备相应素质和技能[15] 制度执行 - 本制度按国家法律、法规和《公司章程》执行并适时修订[17] - 本制度自股东会审议通过之日起实施[17]

财务资助审议规则 - 对外提供财务资助须经董事会或股东会审议[4] - 对关联参股公司资助需特定董事审议并提交股东会[6] - 董事会审议资助需特定董事通过并披露[7] 需提交股东会审议情形 - 单笔资助超最近一期经审计净资产10%[7] - 被资助对象资产负债率超70%[7] - 12个月内资助累计超最近一期经审计净资产10%[7] 财务资助其他规定 - 资助成本按市场利率，不低于公司实际融资利率[9] - 继续资助视同新行为，重新报批[10] - 逾期未收回不得追加资助[12] 制度生效与修订 - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[16]

资本变动 - 2023年1月4日公司公开发行429.018万张A股可转换公司债券，发行总额42,901.80万元[2] - 2025年3月28日至5月29日，“福新转债”累计转股249,923股，注册资本增加249,923元[3] - 2024年度权益分派派发现金红利29,882,735.40元，转增79,687,294股，注册资本增加79,687,294元[5] - 2025年5月30日至6月27日，“福新转债”累计转股675,126股，注册资本增加675,126元[5] - 公司股份总数将由201,395,263股增加至282,007,606股，注册资本将由201,395,263元增加至282,007,606元[6] - 公司已发行股份数为2.82007606亿股[11] 制度修订 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[7] - 《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度修订，部分新制定[7][8] - 《公司章程》修订后注册资本为282,007,606元，法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事[9] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 董事会作出财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的注销、转让时间和持股比例限制[15] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[17] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有（部分情形除外）[12] 股东权益与责任 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，否则可直接向法院诉讼[12] - 股东对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[12] - 股东查阅相关信息或索取资料，需提供持股证明文件[12] - 股东大会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序、表决方式违法或违反章程，股东可自决议作出之日起60日内请求撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[13] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[13] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可依法诉讼[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[14] 会议相关规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一个会计年度结束后的6个月之内举行[16][17] - 董事人数不足规定人数或章程所规定人数的2/3等情形，公司需在规定时间内召开临时股东大会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会/股东会[18] - 董事会收到请求后10日内需给出是否同意召开的书面反馈[18] - 董事会同意召开，应在5日内发出召开通知[18] - 监事会/审计委员会同意召开，应在收到请求5日内发出通知[18] - 监事会/审计委员会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[18] - 年度股东大会/股东会召开20日前通知股东，临时的15日前通知[19] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00，结束不得早于现场会议结束当日下午3:00[19] - 股东大会与股权登记日间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[20] 决策通过规则 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[22] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[22] - 关联交易普通决议需除关联股东外其他出席股东所持表决权过半数通过[23] - 关联交易特别决议需除关联股东外其他出席股东所持表决权的2/3以上通过[23] 公司组织架构 - 公司董事会由八名董事组成，含四名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事[28] - 董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董事过半数选举产生[28] - 公司设总经理1名，副总经理2名[39] - 公司监事会由3名监事组成，监事会主席1名[40] - 监事会中职工代表的比例为1/3[40] 其他事项 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[41] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[41] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[44] - 上述章程修改事项需提交公司股东大会审议，审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以备案的《公司章程》为准[48] - 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理变更登记等相关后续事宜[48]

人员变动披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况并说明原因及影响[7] - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] 人员补选与解除 - 董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[7] - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东会股东所持表决权过半数通过[8] - 董事会审议解除高级管理人员职务提案，需出席董事会董事所持表决权过半数通过[10] 忠实义务与股份转让 - 董事、高级管理人员辞任生效或任期届满后，忠实义务1年内仍然有效[11] - 公司董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[14] - 所持股份不超一千股可一次全部转让且不受比例限制[14] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[16]

担保额度 - 为烟台福莱新增担保金额20000万元[3] - 2025年度为子公司新增综合授信担保额度不超44000万元，开具票据新增担保额度不超3亿元[5] - 新增担保额度后，2025年度为子公司提供新增担保额度增至不超64000万元[5] 资产负债与业绩 - 烟台福莱2025年5月31日资产负债率为44.38%（未经审计）[8] - 烟台福莱2025年3月31日资产总额2634.26万元、负债总额568.79万元、营业收入487.95万元、净利润77.89万元[11] 各公司情况 - 浙江欧仁新材料公司资产负债率73.20%，截至2025年6月23日担保余额3466.24万元，2025年预计新增3000万元[10] - 烟台富利新材料公司资产负债率85.19%，截至2025年6月23日担保余额73576.03万元，2025年预计新增36000万元[10] - 嘉兴富扬贸易公司资产负债率83.16%，截至2025年6月23日担保余额3010万元，2025年预计新增4000万元[10] - 嘉兴市福莱贸易公司资产负债率43.79%，截至2025年6月23日担保余额1210万元，2025年预计新增1000万元[10] 担保总额与余额 - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额127480万元，占最近一期经审计净资产的比例为89.46%[4] - 截至2025年6月23日，公司累计提供担保余额为85599.98万元[16] 其他 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[16] - 公司不存在逾期担保的情况[16]

募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额6.129亿元，净额5.3063129768亿元[5] - 截至2025年6月23日，累计已投入募集资金5.03524亿元[6] 现金管理 - 2024年12月31日同意用可转债闲置资金不超1亿元现金管理[6] - 拟增加首次公开发行股票闲置资金现金管理额度4000万元[4] - 增加后闲置募集资金现金管理总金额不超1.4亿元[4] - 投资品种为保本型理财产品，单项期限最长不超12个月[4] - 投资期限自股东大会通过至2026年1月15日[8] 审议情况 - 2025年7月1日董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[4] - 增加使用闲置资金现金管理符合规定，保荐人无异议[19] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月2日[20] - 公告发布主体为浙江福莱新材料股份有限公司董事会[20]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月22日14点在浙江嘉兴嘉善姚庄镇公司九楼会议室召开[3] - 网络投票7月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 本次股东大会审议16项议案，含变更注册资本等[6][7] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年7月17日[12] - 登记方式分三种，地点在公司九楼会议室[15] - 登记时间为7月18日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2025年7月1日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，部分需提交股东大会审议，如变更注册资本等[2][3][6][7] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就[5]