杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《杭州福莱蒽特股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事专门会议全体 ...

第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 杭州福莱蒽特股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件和《杭州福莱蒽特 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 （一）直接或者间接控制公司的法 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-014 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 （一）基本情况 为满足杭州福莱蒽特股份有限公司的控股子公司资金周转及日常经营 需要，公司拟使用自有资金对控股子公司提供财务资助，期限为自本议案股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日（不超过 12 个月）， 年利率为 0%。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属 于规则规定的不得提供财务资助的情形。具体如下： 本次财务资助涉及 6 家控股子公司，具体额度分配如下： 序 号 资助对象 持股比例 2024 年计划提供 财务资助额度（单 位：万元） 资助期限 1 杭州福莱蒽特科技有 限公司 公司持股 100% 不超过 6,000 自本议案经股东大 会审议通过之日起 至 2024 年年度股 东大会召开日 2 杭州福莱蒽特新材料 有限公司 公司持股 80%，公 司全资子公司杭 州福莱蒽特科技 有限公司持股 20% 不超过 20,000 3 昌邑福莱蒽特精细化 工有限公司 公司持股 100% 不超过 20,000 4 杭州福莱蒽特实业有 公司持股 86%，袁 ...

特此公告。 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-011 杭州福莱蒽特股份有限公司董事会 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独 立董事管理办法》的规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。因此，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第二 届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意对第二届董事会审计委 员会委员进行调整，公司副董事长、常务副总经理李春卫女士不再担任审计 委员会委员，由公司董事高晓丽女士担任审计委员会委员，与独立董事钱美 芬女士（主任委员）、独立董事朱炜先生共同组成公司第二届董事会审计委 员会，高晓丽女士担任审计委员会委员任期自本次董事会审议 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简 称"董事会"）及全体董事按照有关法律、法规和公司章程所赋予的职权，忠实 履行各项职责，平等对待所有股东，认真贯彻落实股东大会的各项决议。现将 2023 年度董事会的主要工作和取得的业绩报告如下： 二、2023 年度公司董事会日常工作情况 1、董事会运行情况 2023 年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共计召开 4 次会议，审议 58 项议案，具体如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 2023/4/21 | 第二届董事会第二 | 1、《2022 年度总经理工作报告》 | | | 次会议 | 2、《2022 年度董事会工作报告》 | | | | 3、《2022 年度独立董事述职报告》 | | | | 4、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况 | | | | 报告》 | | | | 5、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 6、《2022 年度财务决算报告》 | | | | 7、《关于 2 ...

的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-007 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于母公司所有者净利润 28,773,711.72 元，母公司报表实现净利 润 62,100,176.95 元,根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积 6,210,017.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 240,132,558.98 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 每股分配比例：每股派发现金股利 0.12 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配金额不变，相应调整 ...

项目 2023年度计提金额（万元） 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-016 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加客观、 公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关 规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年 度计提减值准备4,585.46万元。公司本次计提减值准备的具体内容如 下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》 及公司有关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司2023年 12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对相关资产进行 了充分的评估和分析，基于审慎性原则，对相关资产进行了减值测试 并计提了相应的资产减值准备。2023年度，公司计提存货跌价准备、 固定资产及在建工程减 ...

报告期内，董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报 | | | | 告》 | | | | 2、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 | | | | 伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | | 4、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | 第二届董事 | | 5、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 | | 会第一次审 | 2023/4/14 | 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | 计委员会 | | 6、《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》 | | | | 7、《关于预计 2023 年度对控股子公司提供担 | | | | 保额度的议案》 | | | | 8、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 | | | | 9、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用 | | | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3813 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福莱蒽特公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 杭州福莱蒽特股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称福莱蒽特公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福莱 蒽特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为李百春[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称福莱蒽特，代码605566[11] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号[11] 财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润28,773,711.72元，母公司报表净利润62,100,176.95元[4] - 按10%提取法定盈余公积6,210,017.70元[4] - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润240,132,558.98元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）[4] - 以2023年12月31日总股本133,340,000股为基数，拟派发现金16,000,800.00元（含税）[4] - 现金分红占当年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为55.61%[4] - 2023年营业收入9.16亿元，同比下降11.02%[12][17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润0.29亿元，同比降低34.37%[12][13][17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2625.07万元，同比下降31.96%[12][13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8129.86万元，较上年同期增加18481.53万元[12][13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产20.06亿元，较上年同期增长1.00%[12] - 2023年末总资产28.05亿元，较上年同期增长8.51%[12] - 2023年基本每股收益0.22元，同比下降33.33%[12][13] - 2023年稀释每股收益0.22元，同比下降33.33%[12] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.20元，同比下降31.03%[12][13] - 2023年加权平均净资产收益率1.44%，较上年减少0.75个百分点[12] - 公司对相关资产计提减值准备4,585.46万元，影响本期净利润[20][25] - 2023年营业收入916,446,366.88元，较上年同期1,029,899,033.56元下降11.02%[31] - 2023年营业成本770,040,376.14元，较上年同期856,576,362.89元下降10.10%[31] - 2023年销售费用29,388,068.59元，较上年同期25,517,892.98元增长15.17%[31] - 2023年管理费用31,191,930.91元，较上年同期28,926,186.71元增长7.83%[31] - 2023年研发费用35,999,689.26元，较上年同期39,901,537.15元下降9.78%[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-120,269,096.47元，较上年同期471,596,627.54元下降125.50%[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额114,637,648.58元，较上年同期84,046,232.49元增长36.40%[31] - 2023年公司实现营业收入9.16亿元，主营业务收入9.10亿元，其他业务收入682.56万元，营业成本7.70亿元[35] - 销售费用29388068.59元，同比增长15.17%；管理费用31191930.91元，同比增长7.83%；财务费用 -25660699.43元，同比增长101.93%；研发费用35999689.26元，同比下降9.78%；所得税费用11277048.19元，同比下降5.26%[42][43][44][45][46] - 研发投入合计35999689.26元，占营业收入比例3.93%，研发人员102人，占公司总人数16.92%[47] - 经营活动现金流入总额624805895.10元，同比下降14.18%；现金流出总额543507323.56元，同比下降34.64%；现金流量净额81298571.54元[48] - 投资活动现金流入总额30444839.59元，同比下降96.91%；现金流出总额150713936.06元，同比下降70.58%；现金流量净额 -120269096.47元[49] - 筹资活动现金流入总额483377251.74元，同比增长45.12%；现金流出总额368739603.16元，同比增长48.07%；现金流量净额114637648.58元，同比增长36.40%[50] - 应收款项259397953.61元，占总资产9.25%，同比增长106.89%；预付款项1780607.93元，占总资产0.06%，同比下降89.95%[51] - 短期借款381002250.00元，占总资产13.58%，同比增长138.43%；长期借款10512499.31元，占总资产0.37%，同比下降50.00%[51][52] - 境外资产55307645.71元，占总资产比例1.97%；受限资产合计280716536.90元[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年染料产品销售量同比增长12.95%，滤饼销量同比增长31.80%[18][30] - 2023年1 - 12月印染行业规模以上企业印染布产量558.82亿米，同比增长1.30%[18] - 2023年12月印染布产量达55.95亿米，环比增长9.48%[21] - 截至报告期末，公司分散染料产能24,000吨[23] - 报告期内公司染料业务销售收入及毛利率同比下降，但降幅收窄[24] - 截至报告期末，福莱蒽特新能源胶膜产能约400万平方米/每月[25] - 福莱蒽特（嘉兴）新材料未来建成后胶膜产能约500万平方米/每月[25] - 特殊化学品行业营业收入8.44亿元，毛利率18.46%，较上年减少0.16个百分点；光伏封装材料行业营业收入6608.99万元，毛利率-13.36%，较上年减少14.66个百分点[35] - 高水洗、高日晒牢度染料营业收入3.65亿元，毛利率25.66%，较上年增加0.89个百分点；太阳能光伏胶膜营业收入6608.99万元，毛利率-13.36%，较上年减少14.66个百分点[35] - 境内市场营业收入7.35亿元，毛利率11.75%，较上年减少0.29个百分点；境外市场营业收入1.75亿元，毛利率34.60%，较上年增加2.78个百分点[35] - 分散染料生产量15136.37吨，较上年减少16.65%；销售量16804.72吨，较上年增加12.95%；库存量4840.9吨，较上年减少16.62%[37] - 滤饼生产量14080.27吨，较上年减少13.69%；销售量8260.83吨，较上年增加31.80%；库存量2074.78吨，较上年减少31.22%[37] - 太阳能光伏胶膜生产量919.76万平方米，较上年减少30.71%；销售量864.94万平方米，较上年减少30.18%；库存量291.91万平方米，较上年增加49.50%[37] - 特殊化学品行业直接材料成本5.20亿元，占总成本75.55%，较上年减少4.01%，因原料价格下降所致[37] - 光伏封装材料行业直接材料成本6217.30万元，占总成本82.98%，较上年减少54.07%，因原料价格、销售量下降所致[37] - 光伏胶膜产量919.76万平方米，产能利用率18.62%，设计产能6000万平方米，在建生产线总投资额4519.5万元，预计2025年9月投产[54] - 光伏胶膜产销率94.04%，境内销售收入6608.99万元，境内销售毛利率 - 13.36%，境外销售收入为0[55] - 特殊化学品细分行业营业收入84,353.08万元，毛利率18.46%，同比减少2.16%；光伏封装材料行业营业收入6,608.99万元，毛利率-13.36%，同比减少56.22%[68] - 经销渠道营业收入34,656.98万元，同比减少8.10%；直销渠道营业收入56,305.09万元，同比减少11.47%[69] 公司业务模式与布局 - 公司现阶段以染料为主要业务板块，同时探索太阳能电池封装胶膜业务且处于起步阶段[58] - 公司染料业务采购由生产运营管理中心申请，供应链管理中心集中采购[59] - 公司染料业务生产采用自产和委托加工，自产有以销定产和适量备货两种模式[59][60] - 公司染料业务销售有直销和经销模式，直销占比较高，境内外均有销售[60] - 公司作为染整应用方案提供商，研发中心与市场营销管理中心协同参与销售工作[61] - 公司境内销售区域主要在浙江、江苏等印染企业集中地区，境外主要在中国台湾地区、日本、韩国及东南亚国家等地[61] - 公司拥有2个已投入运营的生产基地，母公司生产中高端产品，福莱蒽特科技主要生产常规产品[60] 公司研发与合作 - 公司拥有专利75项，其中发明专利43项[26][63] - 公司与浙江工业大学、浙江大学建立合作关系[26] 公司品牌荣誉 - 2018年起，公司“FLAPERSE”品牌被评为“杭州出口名牌”；2019年起，被评为“浙江出口名牌”[27] 公司子公司情况 - 2023年7月公司成立子公司福莱蒽特（嘉兴）新材料有限公司，主营太阳能电池封装胶膜业务[37] - 2023年新增合并福莱蒽特嘉兴公司，出资额3391.50万元，出资比例51%[39] - 前五名客户销售额20680.30万元，占年度销售总额22.57%；前五名供应商采购额16083.99万元，占年度采购总额30.49%[39][40] - 公司对福莱蒽特（嘉兴）新材有限公司投资额3,391.50万元，占被投资公司权益比重51%；对杭州福莱蒽特未来技术研究院有限公司投资额0，占比100%；对共青城执明创业投资合伙企业（有限合伙）投资额0，占比99%[70] - 公司对杭州福莱蒽特实业有限公司增资875万元，持股86%；对福莱蒽特（嘉兴）新材有限公司新设投资3,570万元，持股51%[70] - 公司于2023年8月设立共青城执明创业投资合伙企业（有限合伙），持有99%份额[71] - 杭州福莱蒽特科技有限公司2023年总资产34,994.03万元，净资产19,503.11万元，营业收入42,398.11万元，营业利润1,067.23万元，净利润1,003.45万元[73] - 杭州福莱蒽特贸易有限公司2023年总资产40,554.57万元，净资产1,194.62万元，营业收入87,433.63万元，营业利润159.15万元，净利润110.07万元[73] - 福莱蒽特（香港）有限公司2023年总资产5,530.76万元，净资产4,979.36万元，营业收入7,837.99万元，营业利润649.58万元，净利润649.58万元[73] - 杭州福莱蒽特新材料有限公司2023年总资产8,899.32万元，净资产5,061.45万元，营业收入16.75万元，营业利润13.63万元[73] - 昌邑福莱蒽特精细化工有限公司2023年总资产9,259.56万元，净资产 -4,487.76万元，营业收入 -1,121.10万元，净利润 -1,121.10万元[73] - 杭州福莱蒽特实业有限公司2023年总资产13,486.40万元，净资产 -3,544.04万元，营业收入7,008.89万元，营业利润 -5,318.29万元，净利润 -5,288.90万元[73] - 福莱蒽特（嘉兴）新材料有限公司2023年总资产9,556.76万元，净资产6,196.82万元，营业收入321.34万元，营业利润 -454.73万元，净利润 -453.18万元[73] 公司发展战略 - 公司将持续研发投入，优化产品、工艺、技术和设备，使染料产品结构向中高端系列集聚[77] - 公司扎根中高端分散染料市场，深耕细分领域[78] - 公司将推进“分散染料中间体建设项目”，提升中间体生产和自主供应能力[78] - 公司将加大太阳能电池封装胶膜业务人才引进，打造第二增长点[78] - 公司将提高管理能力，增强产品竞争力，完善质量管理体系，优化产业布局[79] - 公司将坚持安全生产与环境保护两手抓，为绿色低碳发展做贡献[79] 公司治理结构 - 报告期内公司共召开1次年度股东大会[82] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[82] - 报告期内公司共召开了4次董事会[82] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开3次监事会[83] - 报告期内公司共编制、报送、披露60项临时公告及定期报告[83] - 2023年5月15日召开2022年度股东大会，审议通过多项议案[85] - 2023年