恒盛能源股份有限公司 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-027 2024 年 10 月 08 日 恒盛能源股份有限公司关于实际控制人 及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人余 国旭先生及其一致行动人杜顺仙女士、余恒先生、余杜康先生出具的《关于不减 持恒盛能源股份有限公司股份的承诺函》，现将有关情况公告如下： 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按照相关法律法 规、规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展，切实维护广大投资者利益，同时为增强广大投资者信心，公司 实际控制人及其一致行动人自愿承诺：自 2024 年 10 月 08 日起的 6 个月内（即 自 2024 年 10 月 08 日至 2025 年 4 月 08 日）不以任何方式主动减持其持有的公 司股份。在上述承 ...

交易数据 - 收购费用总额66,522,281元[3] - 2024年9月29日收到80%计50,817,825元[2][4] - 截止公告日累计收到50,817,825元[5] - 尚余15,704,456元待完成工作验收后支付[5] 交易影响 - 预计对本年业绩产生积极影响[6] - 将对公司现金流产生积极影响[6] 其他情况 - 2024年8月19日审议通过子公司出售资产议案[3] - 恒鑫电力相关资产出售不涉及管理层变动[6] - 恒鑫电力旧厂区4号车间出租给关联方[6] - 本次标的交易不存在同业竞争[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有东北证券、冲和投资等多家机构 [1] - 会议时间为2024年9月12日，地点在公司三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长余国旭、董事及董事会秘书徐洁芬、财务总监项红日 [1][2] 利润分配情况 - 上市以来累计分红达2.9亿元（不含2024年半年度），平均分红比率为72.97% [2] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），股权登记日为2024年9月11日 [2] 选择CVD人造金刚石行业原因 - 金刚石具有高热导率等多种特性，可用于散热、光学、激光、电子器件等领域 [3] - 人造金刚石在饰品端的培育钻石市场迅速崛起，预计2024年全球培育钻石销售额将达到180亿美元 [3] 培育钻石市场前景 - 2023年天然钻石市场低迷，2024年上半年中国国内零售端培育钻石市场规模扩大，需求增长 [4] - 潘多拉2024年第一季度营收68.34亿丹麦克朗，同比增长约10亿克朗，培育钻石板块销售额激增87% [4] - 培育钻石环保、品质高、可制成多种颜色形状，消费场景多元化，市场前景广阔 [5] 国内培育钻石渗透率 - 目前国内培育钻石市场渗透率在10%左右，美国市场渗透率已达57% [5] - 国内培育钻石消费量呈增长趋势，未来渗透率会进一步提升 [5][6] 培育钻石销售模式 - 培育钻石市场以经销商销售为主，全球毛坯约八九成在中国生产，九成切磨在印度，七成零售市场在美国 [6] - 经销商模式现款现货，现金流好，可打通下游渠道 [6] 桦茂科技现状与优势 - 具备规模化生产高品质单晶与多晶金刚石的能力，培育钻石产品良品率可达80%以上，能稳定产出大尺寸高品质多晶金刚石 [7] - 与行业头部设备厂商建立战略合作关系，新一代生产设备及适配度使生产效率大幅提升，试生产进展顺利，具备规模化生产条件 [7]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.10元[2] - 以280,000,000股为基数，共派发现金红利28,000,000元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/9/11，除权（息）日和发放日为2024/9/12[2][4] 税负情况 - 持股期限不同，股息红利税负不同[7][8] - 部分股东按10%税率扣税，部分自行申报[9][10]

会议信息 - 2024年8月19日召开第三届董事会第九次会议决议召集股东大会[5] - 2024年8月20日刊登股东大会通知，距会议召开15日[6] - 2024年9月4日13点在浙江衢州召开现场股东大会[7] 参会情况 - 84名股东及代理人参会，代表121,186,280股，占比43.2808%[8] - 78名中小投资者代表422,280股，占比0.3485%[11] 议案表决 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意占比99.9735%[13] - 《关于<未来三年(2024 - 2026年)现金分红规划>的议案》同意占比99.9757%[24] 决议结果 - 所有议案均获通过，决议合法有效[25][27]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为84人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数121,186,280股，占比43.2808%[4] - 公司7名董事、3名监事出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[5][6] 议案表决情况 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票比例99.9735%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票比例99.9735%[7] - 《关于制订<股东大会议事规则>的议案》同意票比例99.9747%[7] - 《关于制订<董事会议事规则>的议案》同意票比例99.9747%[8] - 《关于制订<监事会议事规则>的议案》同意票比例99.9747%[8] - 《关于<未来三年（2024 - 2026年）现金分红规划>的议案》总同意票比例93.0378%[9] - A股股东对分红规划议案同意票比例99.9757%[10]

股东大会信息 - 2024年09月04日13点召开，地点在浙江衢州龙游经开区兴北路10号公司三楼会议室[11] - 网络投票2024年09月04日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[12] - 股东及代理人发言不超5分钟[8] 审议议案 - 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等4项议案[13][15] 制度制订 - 制订《董事会议事规则》《监事会议事规则》《未来三年（2024 - 2026年）现金分红规划》[22][24][26]

董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年八月 恒盛能源股份有限公司 第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司 董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指非独立董事和独立董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提名董事会认 定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会工作；召集人由薪酬与考核委员会选举产生，经全体委员过半数通 过，并报请董事会批准。 第一 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入395,340,211.11元，比上年同期增长4.21%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,809,981.82元，比上年同期减少8.91%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,486,813.63元，比上年同期减少13.28%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额54,481,315.29元，比上年同期减少17.45%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产883,573,678.12元，比上年度末减少2.00%[27] - 本报告期末总资产1,429,455,486.22元，比上年度末增长4.47%[27] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，比上年同期减少5.00%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率5.66%，比上年同期减少0.85个百分点[28] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.29%，比上年同期减少1.11个百分点[28] - 非流动性资产处置损益为2,948,489.19[30] - 计入当期损益的政府补助为1,163,369.28[30] - 其他营业外收入和支出为367,808.90[30] - 所得税影响额为1,156,499.18，非经常性损益合计为3,323,168.19[33] - 2024年上半年公司营业收入3.95亿元，同比上升4.21%，净利润5181.00万元，同比下降8.91%[63] - 营业成本30.90亿元，同比增长7.04%；销售费用16.30万元，同比增长183.53%[64] - 管理费用1091.91万元，同比增长10.98%；财务费用298.18万元，去年同期为 - 172.15万元[64] - 研发费用637.04万元，同比增长11.78%；经营活动现金流量净额5448.13万元，同比下降17.45%[67] - 应收票据1145.33万元，较上年期末增长83.14%；应收账款15948.69万元，较上年期末下降12.62%[69] - 在建工程49842.24万元，较上年期末增长30.20%；短期借款25956.17万元，较上年期末增长24.77%[69] - 应付账款6278.99万元，较上年期末增长128.93%；应交税费1336.54万元，较上年期末下降50.10%[69] - 2024年1 - 6月恒鑫电力总资产585,249,882.59元，净资产341,410,460.75元，营业收入66,724,046.30元，净利润 - 4,269,464.15元[87] - 2024年1 - 6月宏联贸易总资产37,304,387.07元，净资产14,426,649.98元，营业收入43,754,230.38元，净利润354,388.13元[87] - 2024年1 - 6月禾桦环保总资产49,329,129.25元，净资产20,421,351.30元，营业收入41,643,628.32元，净利润 - 405,068.64元[87] - 2024年1 - 6月桦茂科技总资产309,058,437.28元，净资产246,088,980.37元，营业收入1,350,612.88元，净利润 - 509,248.91元[87] - 2024年1 - 6月禾沂贸易总资产43,270,096.02元，净资产7,095,274.01元，营业收入62,466,398.38元，净利润540,976.39元[87] - 2024年1 - 6月禾沛贸易总资产8,192,461.46元，净资产260,451.06元，营业收入21,766,347.19元，净利润260,451.06元[87] - 2024年1 - 6月禾汛贸易总资产750,846.04元，净资产280,719.41元，营业收入17,326,409.96元，净利润280,719.41元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年蒸汽销量142.20万吨，同比增长15.86%；上网电量18967.53万千瓦时，同比减少4.28%[63] 利润分配方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）[5] - 2024年半年度拟定每10股派息1.00元（含税），送红股数和转增数均为0[104] - 公司第三届董事会第九次会议审议通过2024年半年度利润分配方案，拟每10股派发现金股利1.00元（含税），无需再次提交股东大会审议[105] 行业数据 - 常规发电机组效率约50%，热电联产可使75 - 80%的燃料转化为有效能量，现代化更高参数的热电联产机组效率最高达90%以上[36] - 力争到2024年，浙江省一般工业固体废物综合利用率达98%以上[37] - 2024年上半年全社会用电量约4.7万亿千瓦时，同比增长8.1%，第一、二、三产业用电量同比分别增长8.8%、6.9%、11.7%[40] - 截至2024年6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%，其中太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%，风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%[40] - 2024年1 - 6月全国发电设备累计平均利用1666小时，比上年同期减少71小时[40] - 2024年1 - 6月全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%，电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%[40] 公司业务模式 - 公司主要业务为热电联产业务和CVD法生长金刚石业务，产品包括蒸汽、电力、单晶金刚石、多晶金刚石等[45] - 报告期公司煤炭一般每月采购一到二次，至少储备半个月用煤库存[46] - 恒鑫电力于2023年实施无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目[47] - 公司与客户签订有效期5年的《热网供汽协议》，客户缴纳接口保证金，管网建设周期一般为3个月[50] - 蒸汽销量由流量计量装置实时计算，费用按月结算，公司正推广预付费方式[51] - 公司及恒鑫电力所发电量由国家电网全额收购，以月为结算期[51] - 人造金刚石采用款到发货模式，主要通过经销模式销售[52] 公司环保情况 - 实施烟气超低排放后，公司大气污染物SO₂、NOₓ和烟尘排放浓度和总量分别减排50%、65%和50%[58] - 公司主要污染物有废气、废水、噪声、一般固体废物和危险废物，所有污染源均配置治理设施，污染物100%达标排放[111] - 锅炉废气排放执行GB13223 - 2011超低排放，安装在线监测系统并与环保部门联网[111] - 废水治理中污水综合排放执行GB8978 - 1996，氨氮、磷污染物间接排放执行DB33/887 - 2013标准[111] - 厂界环境噪声排放限值白昼65dB（A）、夜间55dB（A），实际监测白昼57dB、夜间51dB[111] - 一般固废、危废合规处置率达100%[112] - 恒鑫电力锅炉废气治理排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485 - 2014），污水站废气治理排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554 - 93）[113] - 恒鑫电力废水治理中污水综合排放执行《污水综合排放标准》（GB8978 - 1996），氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷间接排放限值》（DB33/878 - 2013）[116] - 恒鑫电力固体废弃物资源综合处置车间东南侧厂界，白昼噪声标准70dB(A)，实际监测61dB(A)；夜间标准55dB(A)，实际监测51.5dB(A)；西北角厂界白昼标准65dB(A)，实际监测61.5dB(A)；夜间标准55dB(A)，实际监测51.5dB(A) [116] - 公司严格执行环保“三同时”制度，防治污染设施正常稳定持续运转，报告期内未发生超标排放造成污染事件[117] - 公司制定《年度自行监测方案》，建立锅炉烟气在线监测系统并与环保部门联网，委托第三方对废水、废气、厂界噪声进行年度监测，各项指标达标排放[127] - 公司于2022年11月29日完成变更排污许可证，新版排污许可证实行简化管理，有效期至2027年11月28日[128] - 恒鑫电力于2024年04月10日领取排污许可证，排污许可证实行重点管理，有效期至2029年4月9日[128] - 公司历年来投资约1亿多元建设各类环保治理设施[130] 公司投资情况 - 2023年公司以现金方式向桦茂科技增资10000.00万元，增资完成后持有其66.67%的股权[73] - 2023年公司认缴桦茂科技新增注册资本10,000万元，持股比例由66.67%增至80.00%[77] - 截止报告期末，公司在泽莘投资已实缴投资款1,680.00万元[81] - 公司对桦茂科技投资20,000.00万元，持股80.00%；对泽莘股权投2,800.00万元，持股28.00%，合计投资22,800.00万元[82] 公司股东相关 - 公司实际控制人余国旭、杜顺仙、余恒和余杜康合计持有公司74.28%的股份[100] - 公司控股股东、实际控制人余国旭等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购[137] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于首次公开发行价格，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，余国旭等持有的公司股票锁定期在36个月基础上自动延长6个月至42个月[137] - 余国旭等自锁定期（包括延长的锁定期）届满之日起24个月内，减持公司首次公开发行股票前已持有的股票，减持价格应不低于发行价格（除权除息后相应调整）[137] - 余国旭等在锁定期届满后，担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人持有股份总数的25%；离职后半年内不转让[138] - 公司实际控制人杜顺仙承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购[139] - 若满足特定股价条件，杜顺仙持有的公司股票锁定期在36个月基础上自动延长6个月至42个月[139] - 杜顺仙自锁定期（包括延长的锁定期）届满之日起24个月内，减持公司首次公开发行股票前已持有的股票，减持价格应不低于发行价格（除权除息后相应调整）[139] - 公司实际控制人近亲属余国升承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购[143] - 若满足特定股价条件，余国升持有的公司股票锁定期在36个月基础上自动延长6个月至42个月[143] - 公司董监高自股票上市日起12个月内锁定股份，上市后6个月内特定情形下锁定期延长6个月，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[144] - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时，10个交易日内启动稳定股价措施，3个月内实施回购，单次回购资金不低于上年度归母净利润5%，连续12个月回购比例不超上年度股份总额2%[147] - 公司控股股东、实际控制人上市后三年内特定情形下3个月内增持股份，连续12个月增持资金不低于上年度税后现金股利10%，不高于30%[148] - 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员上市后三年内特定情形下3个月内增持股份，连续12个月增持资金不低于上年度税后薪酬与税后现金股利之和的20%[152] - 持股5%以上股东拟长期持股，锁定期满减持将遵守相关规定并履行披露义务[154] - 公司控股股东、实际控制人承诺持有兰溪热电股权期间，兰溪热电不与公司及子公司恶意竞争，不从事损害其利益行为[157] - 公司控股股东、实际控制人及控制的其他企业目前不从事与公司及子公司构成同业竞争的活动[157] - 公司控股股东、实际控制人不以任何方式从事与公司及下属企业构成潜在竞争的业务[157] - 公司实际控制人承诺不与恒盛能源拓展业务竞争，若竞争将采取措施终止，有竞争商业机会通知恒盛能源，违反承诺承担责任[158][162] - 公司实际控制人确认余国旭持有兰溪热电股权期间未恶意竞争，若余国旭未履行承诺，与其承担连带赔偿责任[159] - 公司控股股东等承诺除已披露关联交易外无其他应披露未披露关联交易，按原则和程序进行关联交易并遵守披露规则[163] - 公司实际控制人承诺不滥用地位、督促公司履行填补回报措施，违反承诺承担责任[164][166] - 公司董事等承诺不越权干预、约束职务消费等，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩，违反承诺公开说明并赔偿[167] - 公司承诺招股说明书真实准确完整，若有虚假等情况回购股份并赔偿投资者损失[168][170] - 公司控股股东等承诺督促公司回购股份，回购已转让原限售股份，赔偿投资者损失[171] - 公司董事等承诺招股说明书真实准确完整，若有虚假等情况且不能免责，赔偿投资者损失[172] - 截至报告期末普通股股东总数为14829户[194] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[194] - 余国旭期末持股数8906.80，持股比例31.81%[196] -

恒盛能源股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第二章 董事资格 第四条 董事应当具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董 事工作相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第一百四十六条第一款规定情形之一的，不得担任公 司的董事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义 务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； 第一条 为促进恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作，健 全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和《恒盛能源 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大 经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； ...