证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-024 恒盛能源股份有限公司 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 07 月 09 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 07 月 03 日以专人送达方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过一 项议案。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定， 公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会，公司《监 事会议事规则》废止。公司第三届监事会全体监事在任期间对 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-023 恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 07 月 09 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 07 月 03 日以专人送达方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人，会议由公司董事长余国旭先生主持。会议列席人员为公 司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过四项议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会 ...

A股电力股异动拉升 - 华银电力涨超9% [1] - 九洲集团涨超6% [1] - 乐山电力、恒盛能源、华电辽能、郴电国际等跟涨 [1]

业绩总结 - 2024年度营收8.14亿元，增长3.21%[9] - 2024年度净利润1.37亿元，增长0.58%[9] - 2024年度扣非净利润1.02亿元，下降15.99%[9] - 2025年一季度营收2.24亿元，增加21.67%[9] - 2025年一季度归母净利润4431万元，增加77.43%[9] - 2025年一季度扣非归母净利润2910万元，增加19.73%[9] - 2025年一季度末总资产22.03亿元，增加52.54%[9] 市场扩张和并购 - 2025年初增资3.15亿认购华大热电，持股70%[6] 未来展望 - 预计钻石散热市场规模从2025年0.5亿美元增至152亿美元，增速214%[8] 用户数据 - 2024年美国培育钻石渗透率从1.1%升至57%，中国约10%[8]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月27日上午10:00-11:00通过上证路演中心视频直播和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月20日至05月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zjhxxujf@163.com提交问题 [1][3] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [3] 参会人员 - 总经理余恒先生将出席说明会 [2] - 董事会秘书徐洁芬女士将参与交流 [2] - 财务总监项红日先生将出席说明会 [2] - 独立董事于友达先生将参与互动 [2] 会议内容 - 公司将就2024年度及2025年第一季度经营成果与投资者交流 [2] - 会议将重点讨论财务指标具体情况 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与 [2] - 公司联系人程雅民(电话0570-7258066)负责咨询事宜 [3]

利润分配方案 - 每股现金红利0.25元（含税），总股本280,000,000股，共计派发现金红利70,000,000元 [1] - 差异化分红送转：否 [1] - 利润分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月8日 [1] 股权登记及除权除息日期 - A股股权登记日：2025年5月27日 [1] - A股除权（息）日：2025年5月28日 [1] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] - 公司股东余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康、余国升的现金红利由公司自行发放 [2] 个人所得税政策 - 持股超过1年的自然人股东及证券投资基金暂免征收个人所得税 [3] - 持股1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，实际税负根据持股期限计算： - 1个月以内（含1个月）：20% [3] - 1个月至1年（含1年）：10% [3] - 有限售条件流通股个人股东及证券投资基金，解禁前股息红利按10%税率代扣代缴，每股实际派发0.225元 [5] QFII及沪股通投资者税务处理 - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，每股实际派发0.225元 [6] - 沪股通投资者（包括企业和个人）按10%税率代扣所得税，每股实际派发0.225元 [6] - 符合条件的QFII及沪股通投资者可申请税收协定待遇退税 [6] 居民企业股东税务处理 - 属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的A股股东（含机构投资者），所得税自行申报缴纳，每股实际派发0.25元（含税） [7] 咨询方式 - 权益分派事项咨询部门：证券事务部 [7] - 联系电话：0570-7258066 [7]

报告发布 - 公司于2025年4月15日发布2024年度报告[4] - 公司于2025年4月29日发布2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 公司计划于2025年5月27日10:00 - 11:00举行业绩说明会[4] - 投资者可在2025年5月20 - 26日16:00前提问[4] - 说明会以视频结合网络互动召开，地点为上证路演中心[5][6] 参会人员 - 总经理余恒、董秘徐洁芬、财务总监项红日、独董于友达参加[7] 联系方式 - 联系人程雅民，电话0570 - 7258066，邮箱zjhxxujf@163.com[8] 公告时间 - 公告发布于2025年5月20日[9]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.25元[2] - 以总股本280,000,000股计，派发现金红利70,000,000元[3] 时间安排 - 股权登记日2025年5月27日，除权（息）和发放日5月28日[2] 税负情况 - 持股1月内、1月 - 1年、超1年税负不同[9] 扣税红利 - 部分股东扣税后每股实际派0.225元[10][11]

会议信息 - 2025年5月8日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人139人[2] - 出席股东所持表决权股份121,698,247股，占比43.4636%[2] 人员出席 - 公司7名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][5] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》同意票121,654,807，占比99.9643%[4] - 《2024年度利润分配方案》5%以下股东同意票854,207，占比91.4326%[9] - 《2025年度董事薪酬及津贴方案》同意票121,382,267，占比99.7403%[6] - 《续聘2025年度审计机构》5%以下股东同意票846,367，占比90.5934%[9] - 《2025年度监事薪酬及津贴方案》同意票121,580,907，占比99.9035%[9] 决议效力 - 上海市锦天城律所见证，股东大会决议合法有效[11][12]

会议信息 - 公司2025年4月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过召开股东大会议案[5] - 2025年4月15日在上海证券交易所网站刊登股东大会通知，距召开日期达20日[6][7] - 本次股东大会现场会议于2025年5月8日13点在浙江衢州龙游经济开发区兴北路10号公司三楼会议室召开[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共139名，代表有表决权股份121,698,247股，占公司股份总数43.4636%[9] - 出席现场会议股东及代表共6名，持有公司股份120,764,000股，占公司股份总数43.1300%[9] - 参加网络投票股东共计133名，代表有表决权股份934,247股，占公司股份总数0.3336%[10] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》，同意121,643,407股，占比99.9549%[12][13] - 《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》，同意121,654,807股，占比99.9643%[15] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意121,618,207股，占出席有效表决股份总数99.9342%[19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意121,610,367股，占出席有效表决股份总数99.9277%[24] - 《公司2024年度监事会工作报告》议案，同意121,608,207股，占比99.9260%；反对70,200股，占比0.0576%；弃权19,840股，占比0.0164%[26] - 《公司2025年度监事薪酬及津贴方案》议案，同意121,580,907股，占出席本次股东大会有效表决股份总数99.9035%；反对65,400股，占比0.0537%；弃权51,940股，占比0.0428%[28] - 《公司2025年度监事薪酬及津贴方案》中小股东表决，同意816,907股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.4401%；反对65,400股，占比7.0002%；弃权51,940股，占比5.5597%[28][29] 其他 - 议案4、5、6、8影响中小投资者利益，公司对中小投资者表决单独计票并披露[30] - 锦天城律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[30][31]