公司治理 - 2025年7月9日召开第三届董事会十五次会议，审议通过修订部分治理制度议案[1] - 拟修订18项公司治理制度，含《股东会议事规则》等[1][2] - 第1 - 8项制度需2025年第一次临时股东大会审议通过生效[2] - 相关制度全文2025年7月10日披露于上交所网站[2][3]

独立董事变动 - 于友达、徐浩和周鑫发三位独立董事因任职满六年提交辞职信，履职至新任产生[2] 董事会会议 - 公司2025年7月9日召开第三届董事会第十五次会议，同意提名王焕军等三人为独立董事候选人[2] 候选人情况 - 王焕军、金忠财和岳海燕任职资格和独立性通过上交所审核，需股东大会审议[3] - 王焕军现任中兴财光华会计师事务所浙江分所负责人[6] - 金忠财现任浙江华川实业集团有限公司副总经理[7] - 岳海燕现任浙江耀宁科技集团有限公司首席法务官[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[2] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 其他 - 任职后不符资格将辞去职务[5] - 声明时间为2025年07月09日[6]

候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属范围[2] - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备5年以上会计、审计全职经验[4] 声明信息 - 声明时间为2025年07月09日[6]

独立董事候选人要求 - 需具备5年以上相关工作经验且参加培训获证券交易所认可证明材料[1] - 不得为特定股东及亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内无相关处罚或谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家且在公司任职不超六年[4] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 声明时间为2025年07月09日[6]

公司基本情况 - 2021年8月19日公司在上海证券交易所上市，发行5000万股[3] - 公司股份总数为28,000万股，每股面值一元，均为普通股[6] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[44][45] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[128] - 提名、薪酬与考核、战略委员会提案提交董事会审议[131] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等分配[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[12] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[24] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[31] 交易与担保审议 - 非关联交易（除担保）资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[47] - 公司与关联方单次关联交易超3000万元且占公司近期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[49] - 公司为关联人提供担保无论数额大小均需提交股东大会审议[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[149] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%，且不低于5000万元[69] - 公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年可供分配利润的10%[70] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] - 2025年7月9日会议通过取消监事会并修改《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[74]

董事会提名 - 公司董事会提名王焕军、金忠财、岳海燕为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月9日[10] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[1] - 王焕军具备注册会计师等职称，有5年以上专业全职经验[7] 独立性条件 - 特定股份持股及关联亲属不具备独立性[5] 合规要求 - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[7] - 兼任公司数、连续任职年限符合规定[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年7月25日13点00分[5] - 现场会议召开地点为浙江省龙游县永泰路6号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年7月25日[8] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2025年7月21日[17] - 登记时间为2025年7月24日上午9:30 - 11:00、下午13:00 - 15:00[19] - 登记地点为恒盛能源股份有限公司三楼会议室[19] - 会议联系电话为0570 - 7258066，传真为0570 - 7258680，邮政编码为324400[20] - 公告发布时间为2025年7月10日[23] 审议议案信息 - 本次股东大会审议1个非累积投票议案、8个非累积投票子议案、1个累积投票议案和3个累积投票子议案[11][12] - 需对《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》等非累积投票议案进行表决[26] - 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》应选独立董事3人[26] - 对《关于选举王焕军先生为独立董事的议案》等进行表决[27] 投票规则信息 - 累积投票制下股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[28] - 如股东持有100股股票，应选董事10名，对董事会选举议案组拥有1000股选举票数[28] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名[28] - 某投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[29] - 该投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[29] - 该投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[29] - 投资者可按意愿对议案进行集中或分散投票[29]

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年7月9日召开[2] - 会议通知于2025年7月3日送达监事[2] - 应到3名监事，实到3名参与表决[2] 议案内容 - 会议审议通过《关于取消监事会的议案》[3] - 修订章程后由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[3] 后续安排 - 该议案须提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 公告日期为2025年7月10日[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年7月9日召开，7位董事参与表决[2] - 拟定于2025年7月25日13:00召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案情况 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》等三议案表决全票通过，需提交临时股东大会审议[3][5] - 提名王焕军等三人为第三届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[5]