重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度股东大会 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-015 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 00 分 召开地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 04 月 13 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 04 月 2 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-010 恒盛能源股份有限公司 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为： 1.《公司 2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、 《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。 2.《公司 2024 年 ...

分红与薪酬 - 拟向全体股东每10股派现2.5元，拟派现7000万元，分红比例71.74%[10] - 2025年度独立董事津贴税前8万元/年[12] - 高管2025年度薪酬为基本年薪及绩效工资之和[13] 审计与交易 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 2025年度日常关联交易额度预计议案通过[16] 担保与会议 - 为子公司8800万元综合授信提供担保，期限一年[17] - 2025年5月8日13:00召开2024年年度股东大会[20]

业绩总结 - 2024 - 2022年净利润分别为1.3659498422亿、1.3581306544亿、1.3704900933亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为1.3648568633亿元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利0.25元，拟派现7000万元[1][2] - 2024年现金分红9800万元，占净利润比例71.74%[2] - 最近三个会计年度累计现金分红2.88亿元[4] 方案进展 - 2025年4月13日通过利润分配方案[6] - 方案尚需股东大会审议批准[7]

恒盛能源股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605580 公司简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 217 恒盛能源股份有限公司 2024 年年度报告 谋势共赢 合创未来 ——致投资者的一封信 尊敬的投资者朋友们： 回望 2024 年度，我心中充满感激与敬畏。感激的是，无论市场如何风云变幻， 您始终选择与恒盛能源同行；敬畏的是，这份信任背后沉甸甸的责任，鞭策公司每一 步都要走得更加坚实。今天，我愿以这封信为桥梁，与您分享恒盛能源这一年的成长 与思考，也向您传递公司对未来的信心与承诺。 一、扎根实业，以韧性穿越周期 2024 年，全球经济依然在复苏与不确定性中交织前行。面对复杂的外部环境，恒 盛能源始终秉持"稳中求进，创新求变"的核心理念，交出了一份稳健的答卷。2024 年度，公司实现营业总收入 8.14 亿元，实现归母扣非净利润 1.02 亿元。其中，主营 业务收入 8.07 亿元，同比增加 3.08%；实现归属母公司净利润 1.37 亿元，同比增加 0.58%。这源于公司对热电联产主业的深耕，公司始终致力进一步提升客户满意度， 为龙游开发区企业提供更稳定的热力保障。 ...

恒盛能源（605580）公告，2024年营业收入为8.14亿元，同比增长3.21%。归属于上市公司股东的净利 润为1.37亿元，同比增长0.58%。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.5元(含税)。 ...

人事变动 - 唐梦滢因个人原因辞去证券事务代表职务[2] - 公司同意聘任程雅民担任证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 程雅民曾在天健会计师事务所任职，现担任公司财务[5] - 程雅民未持股，与公司其他人员无关联关系[2][5] - 程雅民联系方式、邮箱及办公地址公布[6]

市场扩张和并购 - 公司拟31500.90万元认购华大热电新增注册资本11667.00万元[3] - 投资完成后公司将持有华大热电70.00%股份[3] - 华大热电已完成工商变更登记，注册资本16667万元[4]

碳排放配额出售 - 拟出售2023年碳排放配额约29万吨[1][2] - 拟出售价格约90元/吨（含税）[1][2] - 交易总金额约2610万元（含税）[1][2] 交易相关情况 - 收益计入非经常性损益[3] - 资金用于主营业务经营[3] - 交易不影响业务独立性[3] 风险与义务 - 交易存在市场、政策等不确定性[4] - 公司将及时履行信息披露义务[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议通知于2025年1月19日送达各位董事[2] - 应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司碳排放配额结余量进行交易的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 会议审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3]