高管变动 - 公司董事兼董事会秘书徐洁芬女士因工作变动原因辞职 辞职报告自2025年7月25日送达董事会起生效 [1] - 公司副总经理韦建军先生因公司治理架构调整原因辞职 辞职报告同日生效 [1] - 两位离任高管仍持有公司股份 分别为560,000股和84,000股 辞职后将继续遵守股份管理规定 [2] 职务交接安排 - 董事会秘书空缺期间由董事长余国旭先生代行职责 [2] - 公司将尽快完成董事会秘书聘任程序 [2] - 离任高管已做好工作交接 不会影响公司正常生产经营 [1] 职工代表董事选举 - 2025年7月25日职工代表大会选举余堃先生为第三届董事会职工代表董事 [2] - 余堃先生现任公司北方事业部总经理 曾任多家能源企业高管职务 [5] - 董事会成员保持7名 职工代表董事占比符合监管要求 [3] 高管任职评价 - 离任高管在任期间推动公司IPO上市及规范运作 获董事会高度认可 [2] - 新任职工代表董事余堃先生具备高级工程师职称 符合所有任职资格条件 [5]

人员变动 - 2025年7月25日徐洁芬和韦建军因工作变动和公司治理架构调整离任[3] - 同日选举余堃为第三届董事会职工代表董事[6] 股份情况 - 徐洁芬持有公司560,000股股份，韦建军持有84,000股股份[6] - 余堃未持有公司股票[10] 职责代行 - 董事会秘书空缺期间由董事长余国旭代行职责[6]

人员变动 - 2025年7月25日徐洁芬、韦建军辞职[2] - 同日余堃当选第三届董事会职工代表董事[4] 持股情况 - 徐洁芬持股560,000股，韦建军持股84,000股[4] - 余堃未持有公司股票[8] 职责安排 - 董事会秘书空缺由董事长余国旭代行职责[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为67人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为121,238,800股，占比43.2995%[4] 议案表决情况 - 《取消监事会并修改<公司章程>议案》同意票比例99.8165%[6] - 《修订<股东会议事规则>议案》同意票比例99.9914%[6] 独立董事选举情况 - 三位独立董事选举得票占出席会议有效表决权比例均为99.6084%[11] - 5%以下股东对三位独立董事选举同意票比例分别为0.0284%、0.0271%、0.0269%[12]

会议安排 - 2025年7月9日召开第三届董事会第十五次会议审议召开股东会议案[5] - 2025年7月10日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 2025年7月25日召开股东会，采用现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人67人，持股121,238,800股，占比43.2995%[7] 议案规则 - 议案1需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[10] - 议案3以累积投票方式选举3名独立董事[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》同意121,016,400股，占比99.8165%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意121,228,400股，占比99.9914%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意121,016,300股，占比99.8164%[17] - 修订《募集资金管理制度》议案同意121,016,300股，占比99.8164%[23] 董事选举 - 选举王焕军为独立董事议案同意120,764,135股，占出席有效表决股份99.6084%[24] - 选举金忠财为独立董事议案同意120,764,129股，占出席有效表决股份99.6084%[25] - 选举岳海燕为独立董事议案同意120,764,128股，占出席有效表决股份99.6084%[27] 结果认定 - 锦天城律师认为股东会表决程序及结果合法有效[28] - 本所律师认为股东会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[29]

会议召开 - 公司于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年7月25日召开[2] 会议决议 - 选举董事长余国旭为公司法定代表人[3] - 审议通过选举公司第三届董事会专门委员会的议案[3][4] 委员会成员 - 战略委员会委员为余国旭、余恒、金忠财[3] - 审计委员会委员为王焕军、金忠财、余堃[3] - 提名委员会委员为金忠财、余恒、岳海燕[3] - 薪酬与考核委员会委员为岳海燕、席礼斌、王焕军[4]

股东大会基本信息 - 会议形式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 现场会议将于2025年7月25日13:00在浙江省龙游县永泰路6号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年7月25日9:15-15:00 [5] 会议议程 - 议案1：取消监事会并修改《公司章程》 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [6][7] - 议案2：修订公司部分治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度 [9][10] - 议案3：补选第三届董事会独立董事 提名王焕军、金忠财、岳海燕为独立董事候选人 [10][11][12] 股东参会规则 - 股东需提前登记并签到 未登记或未签到者不能参与表决和发言 [1] - 股东发言需提前申请 每人限发言2次 每次不超过5分钟 [2][4] - 投票采用现场与网络结合方式 现场投票需填写表决票 网络投票通过上交所系统进行 [3][5] 会议服务安排 - 公司委托上证信息向股东发送智能短信提醒参会和投票 [4] - 会议现场仅允许股东及代理人、公司董事、监事等人员进入 [5] - 会议全程由律师事务所执业律师见证并出具法律意见书 [8]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 07 月 25 日 13 点于浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开[11] - 网络投票起止时间为 2025 年 07 月 25 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[12] - 采用现场与网络投票结合，非累积一股一票，累积投票权总数为股份数与应选人数乘积[6][7] 审议议案 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[15] - 修订《股东会议事规则》等多项公司治理制度[13][14] - 补选第三届董事会独立董事，候选人有王焕军等[14] 信息披露 - 会议相关信息于 2025 年 07 月 10 日在上海证券交易所网站披露[7][15] - 修订治理制度、调整独立董事公告于 2025 年 07 月 10 日披露[18][20]

独立董事变动情况 - 恒盛能源三位独立董事于友达、徐浩和周鑫发因连续任职满六年主动辞职，不再担任任何职务[1] - 辞职独立董事将继续履职至新任独立董事就任[2] - 公司对三位独立董事在任期间的勤勉尽责和贡献表示感谢[2] 新任独立董事提名 - 公司提名王焕军、金忠财和岳海燕为第三届董事会独立董事候选人[2] - 新任独立董事候选人任职资格符合法律法规要求，具备独立性[3] - 独立董事候选人未持有公司股份，与控股股东无关联关系[3] - 候选人任职资格已通过上交所审核，尚需股东大会审议[3] 独立董事候选人背景 - 王焕军：经济学硕士，注册会计师，现任中兴财光华会计师事务所浙江分所负责人[5] - 金忠财：电厂热能动力设备高级工程师，现任浙江华川实业集团副总经理[6] - 岳海燕：研究生学历，曾任吉利控股合规/ESG总监，现任耀宁科技首席法务官[6]

独立董事候选人资格声明 - 候选人王焕军具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验，并已完成证券交易所认可的培训 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等10项法律法规及交易所规则要求，涵盖证监会、中纪委、央行等多部门规定 [1] 独立性声明 - 候选人不属于与公司存在关联关系的八类情形，包括持股超1%或前十大股东直系亲属、控股股东附属企业任职人员、重大业务往来单位人员等 [1] - 候选人未在直接或间接持股5%以上的股东或前五大股东处任职，且最近12个月内无上述关联情形 [1] 合规记录 - 候选人最近36个月无证监会行政处罚或刑事处罚记录，未因证券期货违法被立案调查且无明确结论 [3] - 候选人最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信记录 [3] 任职限制 - 候选人兼任境内上市公司独立董事数量未超3家，且在恒盛能源连续任职未满六年 [3] - 候选人非因连续两次缺席董事会会议被提议解除职务的人员 [3] 专业资质 - 候选人具备注册会计师资格及高级会计职称，拥有5年以上会计或审计岗位全职工作经验 [3] - 候选人已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系 [3] 履职承诺 - 候选人承诺遵守法律法规及交易所规则，确保履职独立性和足够时间投入，不受公司或关联方影响 [4] - 候选人承诺若任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [4]