一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 日 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 18 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 241 | | | | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 2,356 | | | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 | | | | 人 | | | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 2024 年上市公 司（含 A、B | 客户家数 707 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 供应业，科学研究 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-016 恒盛能源股份有限公司 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司于资产负债表日判 断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在长期闲置、更新换代、预计未来 无法带来经济利益等减值迹象时，估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其 账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 公司基于谨慎性原则对存货中的在产品和库存商品计提存货跌价准备，2024 1 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度确认的资产减值损 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-013 恒盛能源股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易是出于公司日常生产经营需 要，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大 的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （二）前次日常关联交易的预计和执行 单位:元 | 关联交易类 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 金额 | 差异较大的原因 | | 向关联人销 售产品、商 | 浙江旭荣新材料股份有 限公司 | 10,000,000.00 | 6,045,405.35 | 下游需求波动。 | | 品 | | | | | | | 小计 | 10,000,000.0 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-017 恒盛能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要求 而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一 、本次会计政策变更概述 （一） 变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按 确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记 "预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他 流动负债"、"一年 ...

恒盛能源股份有限公司 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任 何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。独立董事在 2024 年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的 职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 恒盛能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 13 日 一、独立董事独立性自查情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事分别为 于友达先生、周鑫发先生、徐浩先生。根据《上市公司独立董事管理办法》的规 定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要 求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其 ...

恒盛能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事于友达先生、独立董事徐浩先生和独立 董事周鑫发先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事于友达先 生担任。公司董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和相关经验，委员中独立董事的比例超过 1/2，且没有在公司担任高级 管理人员的董事,符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有 关要求。 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，历次会议均由全体 委员亲自出席，无缺席情况，具体情况如下： | 序号 | | | 会议召开时间 | | | | 会议名称 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | ...

财务内控 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14][15][17][18] 内控评价 - 报告期公司无内控重大、重要、一般缺陷[19][20][21][22][23] - 内控审计与评价结论及重大缺陷披露一致[7] - 评价基准日无未完成整改的非财内控重大、重要缺陷[24]

审计信息 - 审计公司为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 审计报告文号为天健审〔2025〕4555号[4] - 审计报告日期为2025年4月13日[10] 资金往来数据 - 与浙江旭荣新材料2024年期初余额112.35万，累计发生659万，偿还766.17万，期末余额5.18万[11] - 与浙江恒鑫电力2024年期初余额9199.37万，累计发生3800.63万，偿还3000万，期末余额10000万[11] - 其他关联资金2024年期初余额9311.72万，累计发生4459.63万，偿还3766.17万，期末余额10005.18万[11]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户707家，审计收费7.2亿元，同行业上市公司审计客户12家[1] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[4] 审计工作 - 2024年制定审计方案围绕收入确认等重点展开[10] - 制定分歧解决机制，2024年审计重大事项达成一致[12]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度股东大会 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-015 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 00 分 召开地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...