证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-020 恒盛能源股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第七次会议决议公告 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《恒盛能源股份有限公司章程》的规定。本次会议审议 通过五项议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为： 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《恒盛能 源股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。 2.公司 2024 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所 ...

二〇二四年八月 1 恒盛能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和 《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理其他高级管理人员由总 经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书构成公司高级管理人员。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理、副总经理及其他高级管理人员在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职 务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于恒盛能源股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" 或"保荐机构"）作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源""上市公 司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对恒盛能源限售股上市流通事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次申请解除股份限售的股东为自然人 5 名，分别为余国旭、余恒、余杜康、 杜顺仙、余国升。其中余国旭为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长； 余恒为公司共同实际控制人，担任公司董事、总经理；余杜康、杜顺仙为公司共 同实际控制人，不在公司任职；余国升为公司控股股东、实际控制人余国旭之兄 弟，在公司子公司浙江恒鑫电力有限公司担任采购经理。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒盛能源股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384 ...

恒盛能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对 经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除 其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-021 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 13 点 00 分 召开地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-022 恒盛能源股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 截止 2024 年 6 月 30 日，恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表中期末未分配利润为人民币 173,968,382.25 元（未经审计）。根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公 司实际情况，经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 280,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,000,000 元（含税）。本半年度公司现金分红比例为 54.04%。 1 如在本公告披露之日起至实施权益分派股 ...

第一条 为进一步完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 恒盛能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 会议的召开与通知 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事，不 定期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立 ...

第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以适时聘任证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 恒盛能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒盛能源股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司的信息披露事务。董事会秘书为 公司高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。如董事会秘书自 行提出辞去董事会秘书职务的，需经董事会批准后生效。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所 ...

舆情管理制度 二〇二四年八月 第一章 总 则 恒盛能源股份有限公司 第一条 为提高恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品种的价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-017 恒盛能源股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 208,446,000 股。 本次股票上市流通总数为 208,446,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日。 一、本次限售股上市类型 150,000,000 股，无限售条件流通股 50,000,000 股。本次公开发行后，公司总股 本数量变化如下： （一）首次公开发行股票流通上市 2022 年 8 月 19 日，因锁定期届满，公司首次公开发行部分限售股合计 1,110,000 股流通上市。公司有限售条件流通股减少 1,110,000 股，无限售条件流 通股增加 1,110,000 股，总股本保持不变。 （二）权益分派 2023 年 5 月 9 日，公司完成 2022 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.60 元（含税），以资本公积金向全体股东每 ...