特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-011 济南圣泉集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行A股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海 证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管 手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《济南圣泉集团股份有限公司向特定对象 发行股票发行情况报告书》等相关文件。 董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-010 3、项目主要建设内容和建设规模：建设总装机容量 30 万千瓦风 力发电机组及附属设施，新建一座 220kV 升压站 4、项目总投资：17.8 亿元 二、风险提示 济南圣泉集团股份有限公司 关于子公司取得风电项目核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 大庆圣泉绿色风电有限公司取得了黑龙江省发展和改革委员会《黑龙 江省发展和改革委员会关于杜尔伯特南阳 300MW 风电项目核准的批 复》（黑发改新能源[2024]141 号），同意建设杜尔伯特南阳 300MW 风电项目（项目代码：2310-230000-04-01-180542），主要内容如下： 一、项目概况 1、项目单位：大庆圣泉绿色风电有限公司 2、项目地点：杜尔伯特蒙古族自治县烟筒囤镇、杜尔伯特镇、 对山奶牛场境内 本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准，项目实施尚需依 据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-006 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 该事项已经公司第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议 审议通过。 关联董事唐一林、唐地源回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提 交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公 开发行股票认购协议之补充协议三>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 14 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参 加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 ...

第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-007 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事 会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 14 日以现 场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 11 日以电 话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确定公司本次向特定对象发行股票数量的 议案》 经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于确定公 司本次向特定对象发行股票数量的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-008 济南圣泉集团股份有限公司 关于确定公司本次向特定对象发行股票数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 9 日召开第九届董事会第九次会议，于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股 股票方案的议案》，于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第十二次会 议审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》，同时 股东大会同意授权董事会办理本次发行的具体事宜。根据上述议案， 公司本次向特定对象发行股票数量不超过 70,126,227 股，募集资金 总额预计不超过 100,000.00 万元。 2023 年 3 月 1 日和 2023 年 3 月 17 日，公司分别召开第九届董 事会第十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于部分募 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-009 济南圣泉集团股份有限公司 关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发 行股票认购协议之补充协议三》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 （一）交易概述 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 9 日与唐地源先生签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协 议》（以下简称"《股份认购协议》"），并于 2023 年 3 月 1 日与唐地源 先生签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》（以 下简称"《补充协议一》"）。 公司拟向特定对象发行不超过 70,126,227 股（含）人民币普通 股股股票（含本数），不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，公司 实际控制人唐地源先生拟认购金额不超过 100,000.00 万元（含本数）， 认购数量不超过 70,126,227 股（含 70,126,227 股）人民币普通股。 唐地源先生所认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-005 济南圣泉集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人唐一林先生及其一致行动人唐地源先生、 吕广芹女士合计持有公司股份 153,694,847 股，占公司总股本的 19.60%，累计质押股份数量合计为 105,400,000 股，占唐一林先生及 其一致行动人所持公司股份的 68.58%，占公司总股本的 13.44%。 一、上市公司股份质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况 如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 已 | | | | | | | | ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-004 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 4 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 8 日 （一）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三 方监管协议的议案》 为规范募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保 护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 ...

公司概况 - 公司是一家始建于1979年的合成树脂龙头企业[10] - 公司主要业务板块包括生物质精炼、高性能树脂及复合材料、铸造材料、电子化学品、新能源等领域[10] - 公司产品市场覆盖全国并远销欧美、东南亚等50多个国家和地区[10] 产销规模及优势 - 公司产销规模全球领先，具备产业优势[2] - 公司主导产品酚醛树脂和呋喃树脂产销规模位列全球首位[3] - 公司现有酚醛树脂产能为65万吨/年，规模遥遥领先[3] 产品及应用领域 - 公司聚苯醚PPE/PPO树脂应用于5G、AI等领域，产品供不应求[2] - 公司电子化学品板块的优势发力产品包括聚苯醚树脂和光刻胶树脂[3] - 公司主营产品包括耐火材料用酚醛树脂、覆膜砂用快固树脂、摩擦材料用酚醛树脂等[17] 技术创新及未来展望 - 公司自主研发的“圣泉法”技术有望实现秸秆高值利用，预计2023年5月大庆生物质项目正式投产[4] - 首次覆盖公司，给予“买入”评级，预计2023-2025年业绩为8.0、10.6、13.4亿元[5] - 生物质化工是公司未来重要增长点，具有广阔前景[7] 行业竞争及市场前景 - 全球酚醛树脂消费量由2011年的275.7万吨增长至2021年的309.2万吨，复合增速为1.2%[36] - 2025年全球风电新增装机预计达到160GW，较2020年增长68.4%[64] - 我国风电铸造树脂需求预计在2025年将达到8.8万吨[64]

公司业务 - 公司主导产品酚醛树脂和呋喃树脂产销规模全球领先，具备产业优势[2] - 公司大庆生物质精炼一体化项目于2023年5月投产，有望带来可观的经济效益[2] - 公司铸造树脂领域具备规模、技术、客户优势，具备成本竞争力[3] - 公司聚苯醚PPE/PPO树脂应用于5G、AI等领域，产品供不应求，新产能投放在即[3] - 公司自主研发“圣泉法”技术，生物质化工有望成为公司未来的重要增长点[4] 业绩展望 - 预计2023-2025年公司业绩为8.0、10.6、13.4亿元，首次覆盖，给予“买入”评级[5] - 公司2023年预计实现营收90.8亿元，同比下降5.4%，归属净利润8.0亿元，同比增长13.3%[26] - 公司2025年预计营业总收入将达到13545百万元，较2022年的9598百万元增长41%[113] - 2025年预计净利润为1362百万元，较2022年的711百万元增长91%[113] - 2025年预计每股收益为1.71元，较2022年的0.91元增长88%[113] 产品市场 - 酚醛树脂全球消费达300万吨左右，公司竞争力领先，产能达65万吨/年[3] - 公司主导产业为高性能树脂及复合材料，产品广泛应用于多个领域，酚醛树脂产能达65万吨/年，位居全球首位[11] - 铸造材料产业是公司的优势支柱产业，铸造用呋喃树脂产销规模位居世界第一，年产能为12万吨[12] - 公司成功实现了5G/6G通讯PCB板用特种电子树脂量产，并率先通过终端客户认证，未来将成为公司电子化学品产业主力产品之一[14] 技术创新 - 公司自产原料甲醛和部分糠醛，自产蒸汽和电力，降低生产成本[54] - 公司研发的“圣泉法”生物质精炼一体化技术入选国家发改委《绿色技术推广目录》，全球首个百万吨级“圣泉法”植物秸秆精炼一体化项目在黑龙江大庆市全面投产[16] - 技术变革引领高频高速树脂行业发展，公司在高频高速领域的树脂体系具有竞争优势[75] - 公司的聚苯醚PPE/PPO特种电子树脂和光刻胶树脂产品具有市场优势，满足高端电子原材料需求[72]