会议信息 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年2月11日上午10:00召开[3] - 会议通知于2025年1月27日发出，应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案表决 - 《关于选举公司副董事长的议案》等多项议案表决均为7票同意、0票反对、0票弃权[4][7][10][13][15][18][20] 公告时间 - 公告发布时间为2025年2月12日[23]

核心技术人员变动 - 新增陈高鹏博士、董珊博士为核心技术人员，王宏臣博士、陈文礼先生不再认定[1][5] - 变动后核心技术人员为马宏、陈高鹏、董珊[10] 人员专利与持股 - 陈高鹏申请发明专利54项，授权11项，持股62,500股[3] - 董珊申请发明专利19项，授权11项，持股2800股[3][4] - 王宏臣持股1,569,906股，陈文礼持股1,805,000股[7] 研发相关 - 截至2024年6月30日，研发人员1376人，占比47.35%[10] - 研发项目正常推进，将持续投入研发[12]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券投资部管理舆情动态，联合品牌部收集、分析、核实舆情[6] - 品牌部统筹采集工作并建立管理档案[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9][10] - 一般舆情由工作组指示部门处置[12] - 重大舆情组长视情况决策部署[14] 保密与追责 - 内部人员及相关方对舆情保密，违规追责[17] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任的权利[18]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月23日[3] - 预计回购金额10,000 - 20,000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数228.27万股，占比0.50%[3] - 累计已回购金额7,314.68万元[3] - 截至2025年1月31日，累计支付73,146,800.83元[6] 价格调整 - 2024年因权益分派，上限调至49.83元/股[4][5] - 2025年1月6日，上限调至72.00元/股[5] 2025年1月情况 - 回购168,000股，占比0.04%[6] - 支付金额8,139,885.69元[6]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 集说明书》中对募集资金投资项目的承诺情况，公司募集资金净额拟投入以下项 目的建设： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 红外热成像整机项目 | 110,000.00 | 75,409.06 | - | | 1.1 | 艾睿光电红外热成像整机项 | 80,000.00 | 61,909.06 | 艾睿光电 | | | 目 | | | | | 1.2 | 合肥英睿红外热成像终端产 | 30,000.00 | 13,500.00 | 合肥英睿 | | | 品项目 | | | | | 2 | 智能光电传感器研发中试平 | 90,000.00 | 40,000.00 | 齐新半导体 | | | 台 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 41,060.02 | 41,059.94 | 睿创微纳 | ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-009 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马 宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发 区南昌大街 6 号公司 A1 楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 177 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 ...

关 于 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0123 第 101 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0123 第 101 号 致：烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受烟台睿创微纳技术股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东 大会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 8 | | | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 9 | | 1 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》、《烟 台睿创微纳技术股 ...

行业与公司 - 公司涉及红外技术、微波技术、激光技术等感知技术领域[1][2][10] - 公司主营业务为红外传感器，同时布局微波、激光等新技术[2][10] 核心观点与论据 - **业绩拐点**：公司从2021年到2023年面临需求压力和研发投入增加，导致营业压力较大，但2023年秋季后业绩出现明显拐点，需求复苏且新技术应用场景逐步打开[1] - **费用控制**：公司前期的高费用投入策略逐步放缓，股权激励费用从2024年开始逐年减少，预计2025年将进一步减少[1][3] - **红外技术应用拓展**：红外技术成本逐年降低，应用场景逐步扩展，尤其是在无人机、车载等领域[5][6][7][8] - **微波技术布局**：公司通过收购加速微波技术发展，已推出自研芯片的TR组件，未来微波业务成长性和盈利能力有较大提升空间[2][11] - **激光技术储备**：公司在激光雷达等领域已有产品储备，未来有望进一步拓展[12] 其他重要内容 - **成本降低**：红外芯片成本逐年下降，主要得益于芯片尺寸缩小、良率提升等因素[5] - **车载红外传感器**：车载红外传感器成本已降至1000元左右，较30年前降低50%-70%，未来有望在更多车型中普及[8][9] - **无人机应用**：工业无人机对红外技术的需求增加，尤其是在夜间飞行和弱光环境下[6] - **飞行汽车潜力**：飞行汽车未来可能成为红外技术的新增长点，但目前量级较小[7] - **微波业务进展**：公司微波业务进展顺利，已获得新订单，未来有望拓展至机载、站载、无线通讯等领域[11] - **激光业务拓展**：公司在激光雷达等领域已有产品储备，未来有望进一步拓展[12] 财务预测 - 预计2025年公司利润接近9亿人民币，当前估值约20倍PE，相对半导体行业较为便宜[13]

烟台睿创微纳技术股份有限公司 总经理轮值管理制度 （本制度经公司第三届董事会第二十一次会议审议生效） 第一条 为了适应烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）经 营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养高素质管 理团队，促进公司健康可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度。现根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司总经理工作细 则》（以下简称"《总经理工作细则》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，公司的轮值总经 理候选人需满足《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工 作细则》等规定中关于总经理的任职要求。 第三条 轮值总经理的职责： （五）检查公司各分支机构、子公司的经营情况。 第四条 轮值期间总经理权限范围内事项的决策安排 （一）根据《公司章程》《总经理工作细则》的规定，或者董事会的授权处 理、审批有关日常管理事务、财务及资金事务等； （二）涉及公司重要项目、事项或重要经营计划、方案、政策事项时，轮值 总经理应主动与 ...