业绩总结 - 2024年半年度归属于上市公司股东净利润310,462,903.96元[3] - 截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润1,422,567,316.73元[3] 利润分配 - 2024年半年度A股每10股派现金红利5元（含税）[2] - 拟合计派发含税现金红利93,584,774元[3] - 现金红利占半年度净利润比例为30.14%[4] - 不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] 股本情况 - 截至2024年8月15日，总股本187,847,422股，扣减后股本187,169,548股[3] 方案审议 - 2024年8月22日，董事会、监事会审议通过利润分配方案[6][7] - 方案尚需2024年第三次临时股东大会审议通过方可实施[5]

减持前情况 - Huakang持有公司股份13,107,448股，占总股本6.9777%[3] 减持计划 - Huakang拟减持不超3,738,163股，不超总股本1.99%[3] 减持结果 - 截至2024年8月12日，合计减持3,715,076股，比例1.9777%[3][7] - 减持总金额239,190,244.97元，价格区间55.85 - 73.10元/股[7] 减持后情况 - Huakang持股9,392,372股，比例5.0000%，未完成23,087股[7] 减持信息 - 减持期间2024年5月15日至8月6日，方式为大宗、集中竞价[7]

会议信息 - 南微医学第四届监事会第一次会议于2024年8月9日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举苏晶女士为公司第四届监事会主席[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月9日在南京公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人34人，所持表决权占比58.5708%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 选举结果 - 隆晓辉等非独立董事、苏晶等非职工代表监事、解亘等独立董事选举议案得高票通过[6][9][11]

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）于2024年8 月9日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举隆晓辉先生为公司 第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于 聘任执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人及证券事务代表的议案》。同 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》。公司完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作， 现将具体情况公告如下： 一、 公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体 成员如下： （一）董事长：隆晓辉先生 （二）董事会成员：隆晓辉先生、冷德嵘先生、许禄德先生、冀明先生、 CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生、解亘先生（独立董事）、吴 ...

2024 年第二次临时股东大会的 江苏新高的律师事务所 关于 南微医学科技股份有限公司 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话：（025）84715285 传真：（025）84703306 邮编：210001 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 苏高律股字[2024]第[0802]号 致：南微医学科技股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下简称"本所"）接受南微医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆佳佩、陶洪飞律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医 ...

减持情况 - 2024年7月25日至8月6日，Huakang持股从5.39%降至5.00%[9] - 本次合计减持738,539股（0.39%）[18] - 计划减持不超3,738,163股（1.99%）[15] 交易数据 - 2024年5 - 8月多时段减持，占比0.09% - 1.10%不等[22] - 交易价格区间55.85 - 73.10元/股[22]

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-039 南微医学科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。 本次权益变动不会导致南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 无控股股东、实际控制人的情况发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生 重大影响。 本次权益变动后，信息披露义务人 Huakang Limited（以下简称"Huakang" 或"信息披露义务人"）持有公司股份由 10,130,911 股减少至 9,392,372 股，占 公司总股本的比例由 5.39%降低至 5.00%,不再是持有公司 5%以上股份的股东。 公司于 2024 年 8 月 6 日收到股东 Huakang 出具的《简式权益变动报告书》， 现将其相关权益变动情况公告如下。 一、本次权益变动情况 | 名称 | Huakang Limited | | --- | --- ...

南微医学科技股份有限公司监事会 2024年8月6日 1 附件： 南微医学科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等 有关规定，公司于2024年8月2日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合 职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议 通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举汤立达先生 （简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表 大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东 大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监 事会一致。 特此公告。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-037 南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16，由公司董事长隆晓辉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 82,890 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 5,111,787.00 元 | | 实际回购价格区间 | 58.30 元/股~62.74 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 15 日， ...