一、监事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于2024年4月26日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2024年4月16日 以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监 事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-020 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 （一）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议2023年年度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，公司2023 ...

第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本实施细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高管人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，公司独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任委员一 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4121 号 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称禾迈股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾迈股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为禾迈股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、董事会的责任 禾迈股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 本报告仅供禾迈股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为禾迈股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解禾迈股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4122 号 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称禾迈股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的禾迈股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈小明） 本人作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公 司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，诚实、 勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 本人任第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会提名委员会主任 委员。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会、第二届董事会均由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈小明先生，19 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《杭州禾迈 电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州禾迈电力电 子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《实施细则》"）的 规定，报告期内，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，在审核公司及下属子公司财务报告，审查公司内控制度、 风险管理，监督、评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现就 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事张美华女士、独立董事叶伟巍先生 及董事毛晨先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分 之二，主任委员由具备会计专业资格的张美华女士担任。 2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第二届 董事会审计委员会。第二届董事会审计委员会 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（叶伟巍） 本人作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公 司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，诚实、 勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第一届董事会、第二届董事会均由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶伟巍先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。主要经历：1986 年 8 月至 200 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-026 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 潘闪闪女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、 相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上 市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。潘闪闪女士简历详 见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0571-28060318 邮箱：dongmiban@hoymiles.com 办公地址：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层 特此公告。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任潘闪闪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为杭州禾迈电力电子股份有限公司，简称禾迈股份[13] - 公司注册地址位于浙江省杭州市拱墅区康景路18号11幢三楼[13] - 公司办公地址在浙江省杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层[13] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为禾迈股份，股票代码为688032[14] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号[14] 公司财务情况 - 公司2023年度年度利润分配方案：拟以每10股派发现金红利36元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，总分红金额为450,895,080.93元，占归属于上市公司股东净利润的88.09%[5] - 公司2023年度以现金方式回购股份269,373股，支付资金总额为152,389,823.73元[5] - 公司2023年度总股本83,317,500股，拟转增股本40,629,882股，转增后总股本将增至123,947,382股[5] - 公司2023年营业收入同比增长31.86%，主要原因是光伏行业景气度持续向好，市场机遇被积极把握[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比下降90.45%，主要原因是本期经营相关的费用支出增加[15] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例较上年增加5.89个百分点，主要是因为研发人员人数和薪酬增加[15] - 公司2023年基本每股收益为6.16元，较上年同期下降3.6%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.00%，较上年同期减少0.61个百分点[15] 公司产品及市场 - 公司主要从事光伏逆变器相关产品、储能相关产品的研发、制造与销售业务[22] - 公司的微型逆变器及监控设备是核心产品，具有不同规格和功率，适应不同应用需求[22] - 公司在光伏逆变器领域不断推出新产品，丰富产品矩阵，提高市场竞争力[20] - 公司加速产能布局，建设绿色智能制造基地，提升规模化效应[20] - 公司每个微型逆变器连接六个组件，最大输出功率为1,800W/2,250W，逆变器峰值效率约为96.5%，动态MPPT效率约为99.8%[23] - 公司关断器产品包含一拖一、一拖二两个系列，适配市场主流光伏组件，发射机产品包含不同形式，满足不同配置需求[27] - 公司推出了分裂相混合型储能逆变器、单相混合型储能逆变器、三相混合型储能逆变器和第二代单相混合型储能逆变器，覆盖不同功率范围，具有高效率和多种功能[28] - 公司推出了一体化和模块化设计的液冷储能集成系统，具有高防护等级、防腐性和可靠性，适应不同应用场景[29][30][31] - 公司设计的户外液冷储能集成系统具有大模组、非步入式设计，便于运输、安装和运维，实现全链路高效模块化可并联设计[33] - 公司推出了专为家庭使用设计的储能电池，支持远程监控、诊断和升级，帮助家庭实现能源独立和环保生活[34] - 公司开发了电池管理系统和能量管理系统，实现电池状态的智能控制和能量管理，延长电池使用寿命[35] 公司风险提示 - 公司面临技术失密和核心技术人员流失风险，以及技术研发风险，需要加强技术创新和人才保留[60] - 公司存在原材料价格波动和毛利率下滑风险，需要控制成本和提高产品竞争力[61] - 公司面临市场竞争加剧的风险，需要持续提高产品综合性能和市场开拓能力[62] - 公司存在光伏贷担保风险和汇率风险，需谨慎管理财务风险[63] - 公司应注意应收账款坏账风险，加强对账和催收管理，防范经营风险[64] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律、法规和公司章程的要求[97] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会规范运作，有效监督公司财务、募集资金使用等情况[97] - 公司严格按照法律法规要求建立投资者关系管理制度和信息披露管理制度，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[97] - 公司建立并完善公正、透明、有效的绩效评价标准和激励约束机制，努力完成各项绩效指标，调动员工积极性[97] 公司股权激励 - 公司2023年限制性股票激励计划中，标的股票数量为453,465股，占比0.54%[156] - 公司2023年限制性股票激励计划中，激励对象人数为105人，占比7.97%[156] - 公司2023年限制性股票激励计划中，股票价格为140.00元/股[156] - 公司2023年限制性股票激励计划中，报告期内已获股份数量为453,465股[156] - 公司2023