公司代码：688032 公司简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二章 独立董事的任职资格 第六条 公司所聘独立董事应具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 第一章 总则 第一条 为促进杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州禾 迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多只在三家境内上市公司担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-028 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州 禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关规定，对禾迈股份 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于同意杭州禾 迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569 号），公司获准向社会公众公开发行股票 1,000.00 万股，每股发行价为 557.80 元 /股，共计募集资金 557,800.00 ...

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司基于正常经营和业务的需要，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排 的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，以自有资金与银行等金融机构开展 外汇套期保值业务，额度不超过人民币3亿元或其他等值货币，使用期限为自 公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚 动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-027 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于经营 和业务的需要，拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，额度不超过人民 币3亿元或其他等值货币，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内，在上 ...

第一章 总则 第一条 为完善杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中公司独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在委 员内选举，报请董事会批准后产生。 杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第七条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查 意见。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事 ...

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司 第二届董事会董事。本人经选举成为公司第二届董事会独立董事。报告期内，本 人任公司第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会提名委员会委员。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（祝红霞） 本人作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公 司"）第二届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期内，严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《杭州禾迈电力电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、 董事会及各专门委员会会议，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和 公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （二）外币币种 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 涉及的主要外币币种为美元、欧元等。 （四）交易金额 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 （三）资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务计划使用的资金额度折合人民币不超过3亿 元。上述额度经股东大会审议通过后，在授权期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 随着杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不 断拓展，外汇收支规模不断增长，同时受国际政治、经济形势等因素影响，汇 率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范汇率大幅度波动对公 司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟使用自有资金与银行等金融 机构开展外汇套期保值业务，并遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机 性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以 规避和防范汇率风险为目的。 二、开展的外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易类型 公司拟在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，开 展的外汇套期保值业务包括：美元或其 ...

第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》 经审核，公司董事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》的各项规定；公司2023年年度报告及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年年度的实际情况经营，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-019 杭州禾迈电力电子股份有限公司 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于2024年4月26日在公司六楼会议室召开，会议通知于2024年4月16日 以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、 高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州 禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会议事规则 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部 机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，杭州禾迈电力电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、行政法规、部门规章和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，董事会由股东 大会选举产生，是股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，并依照《公司章 程》的规定行使职权。 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，公司独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。设董事长一 名。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董 ...