证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-017 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新 中心 5 幢 6 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,363,187 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,363,187 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 58.3264 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 58.3264 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年三月 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 | 一、2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于2024年度担保额度预计的议案》 6 | 2 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭州禾迈电力电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定杭 州禾迈电力电子股份有限公 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-015 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于持股5%以上股东与一致行动人之间 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东 浙大九智（杭州）投资管理有限公司－杭州港智投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"港智投资"）通过大宗交易向韩华龙先生转让公司股份1,511,300股， 占公司总股本的1.8139%；韩华龙先生系港智投资的实际控制人，双方为一致行 动人关系。 本次股份内部转让完成后，股东港智投资持有公司股份4,645,000股，其 直接持有公司股份的比例由7.3890%减少至5.5751%。 本次内部转让完成后，港智投资及其一致行动人韩华龙先生合计持有公 司股份的比例和数量未发生变化；本次股份变动系持股5%以上股东及其一致行动 人之间的内部转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 公司于2024年3月8日收到持股5%以上股东港智投资发来的《关于持股在一致 行动人之间内部转让的告知函》，称其于2024年3月8日将持有的公司1,511,300 股股份（约占 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-014 杭州禾迈电力电子股份有限公司 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024年3月7日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 第二期回购计划首次回购公司股份合计30,000股，占公司总股本83,317,500股的 比例为0.04%，回购成交的最高价为213.76元/股，最低价为212.60元/股，支付 1 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年3月7日，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第二期回购计划首次回 购公司股份30,000股，占公司总股本83,317,500股的比例为0.04%，回购成交的 最高价为213.76元/股，最低价为212.60元/股，支付的资金总额 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-013 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份369,373股， 占公司总股本83,317,500股的比例为0.44%，回购成交的最高价为685.00元/股， 最低价为186.51元/股，支付的资金总额为人民币172,433,329.38元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 公司第一期回购计划已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份369,373股，占公司总股本83,317,500股的比例为0.44%，回 购成交的最高价为685.00元/股，最低价为186.51元/股，支付的资金总额为人民 币172,433,329.38元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。第二期回购计划暂 未回购公司股份。 一、回 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-012 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 18 日 至 2024 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-011 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保预计情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及控股子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提 下，2024年公司预计为控股子公司提供合计不超过16.01亿元人民币的担保额度， 其中预计向资产负债率70%及以上的担保对象提供的担保额度为不超过4亿元，预 计向资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过12.01亿元，担保对 象均为公司合并报表范围内的控股子公司。 前述担保仅限于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互担保，不 包括为公司控股子公司以外的主体提供担保。担保范围包括但不限于申请融资业 1 被担保人：杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"或"禾 迈股份"）的全资子公司及控股子公司（以下统称为"控股子公司"）。 预计担保金额：2024年度，公司预计为控股子公司提供合计不超过16.01 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-010 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年3月2日 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》 经审议，监事会认为公司本次预计2024年度担保额度，主要为满足公司及 子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公 司控股子公司，不会损害公司利益。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于2024年3月1日下午15时，在公司六楼会议 ...

一、担保预计情况概述 （一）担保基本情况 中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年度担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为杭州禾 迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"禾迈股份"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对禾迈股份 2024年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 为满足公司及控股子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提 下，2024年公司预计为控股子公司提供合计不超过16.01亿元人民币的担保额度， 其中预计向资产负债率70%及以上的担保对象提供的担保额度为不超过4亿元， 预计向资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过12.01亿元，担保 对象均为公司合并报表范围内的控股子公司。 前述担保仅限于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互担保，不 包括为公司控股子公司以外的主体提供担保。担保范围 ...

股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-009 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年2月26日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书暨"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相 关规定，现将公司第二届董事会第九次会议决议公告的前一交易日（即2024年 2月23日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | - ...