杭州当虹科技股份有限公司 股东大会议事规则 杭州当虹科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护杭州当虹科技股份有限公司、股东的合法权益，保证公司股 东大会规范、高效、稳定地行使其职权，根据及参照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、行政法规、证券交易所业务规则以及《杭州当虹科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》和本规则规定的范围内 行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为杭州当虹科技股 份有限公司（以下简称"当虹科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对当虹科技使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 关于杭州当虹科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当虹 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人 民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，合计募集资金人民币 1,009,600,000 元，扣除发行费用人民币 80,000,188.68 元，募集资金净额为人民币 929,599, ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-045 杭州当虹科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司"或"当虹科技")于 2023 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 13,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可 以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范 围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发 行 ...

关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-046 杭州当虹科技股份有限公司 单位：万元人民币 | | | | | 2023 年 1 月 1 | | 本次预计 额度与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2024 年度预计额 | 占同类 | 日至 2023 年 | 占同类 | 2023 年实 | | 关联交易类别 | 关联方 | | 业务比 | | 业务比 | | | | | 度 | | 11 月 30 日实 | | 际发生金 | | | | | 例（%） | 际发生金额 | 例（%） | 额差异较 | | | | | | | | 大的原因 | | | 广东博华 超高清创 | | | | | | | | 新中心有 | 100.00 | 0.37 | - | - | / | | 向关联人采购 | 限公司 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事独立意见 杭州当虹科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 1 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事独立意见 董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律、法规、《公 司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意公司关于 2024 年度日常关联交易 额度预计议案涉及的交易事项。 （以下无正文） 杭州当虹科技股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理 准则》《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州当虹科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态 度，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事宜发表以下独立意见： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，全体独立董事一致认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提 下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-047 杭州当虹科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 12 月 19 日在杭州市 滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监 事会主席王大伟先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会 秘书谭亚女士列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 ...

公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2023年11月22日上午09:00 - 10:00，地点在上海证券交易所“上证路演中心” [2] - 接待人员包括董事长、总经理孙彦龙，财务总监刘潜，董事、董事会秘书、副总经理谭亚，独立董事陈彬 [2] 业务业绩相关 - 杭州亚运会期间公司诸多产品技术参与，支持转播商实现“8K超高清 + 双Vivid”融合应用及赛事转播，带来一定业绩增量 [2] 股东信息相关 - 公司会在定期报告中披露股东户数等信息，如需查询其他时点股东户数，需将能证明持有公司股份的书面文件发至公司邮箱ir@arcvideo.com，经核实身份后提供 [2][3] 业务应用相关 - 公司有基于卫星传输的视频压缩回传解决方案，可对高清视频码率进行数十倍甚至近百倍压缩，在100Kbps甚至50Kbps以下窄带宽环节实现视频清晰、流畅调阅 [3][4] 智能座舱业务相关 - 智能座舱业务进展顺利，已完成多家车企定点，包括多家国内外知名车企，收费模式多样，有NRE、License收费、合作分成等 [4] 信息披露相关 - 公司一直严格按照信息披露的相关法律法规进行披露 [4]

公司战略业务方向 - 公司定位大视频领域，面向传媒文化、泛安全、智能网联汽车三大方向 [2] 智能娱乐座舱业务 - 公司在视频帧级同步播放等技术方面有较深技术积累，基于纯国产化技术和产品能力提供智能座舱体验，助力车内生态打造 [2] - 已完成多家车企定点，包括多家国内外知名车企 [3] 5G 边缘计算终端业务 - 5G 边缘计算视频压缩终端产品逐步在卫星通信、金融、能源等泛安全行业落地 [3] “百城千屏”业务 - 户外大屏联网联播联控平台业务稳定开展，拓展户外大屏运营业务，与大屏业主及合作伙伴联合建设并参与运营收入分成 [3] - 积极参与“百城千屏”相关技术标准制定 [3] 海外业务 - 海外业务持续拓展，不断覆盖中东、东南亚及其他一带一路国家 [3]

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-044 杭州当虹科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 22 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 22 日上午 09:00-10:00 会议召开时间：20 ...

财务业绩 - 营业收入同比下降32.99%，主要系本报告期海外业务收入下降所致[4] - 营业收入同比下降15.46%，主要系年初至报告期末海外业务收入下降导致[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,653.48万元，上年同期为-254.26万元，主要系本报告期股份支付费用以及研发投入大幅增加导致利润下降[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,615.75万元，上年同期为-4,144.48万元，主要系年初至报告期末股份支付费用以及研发投入大幅增加导致利润下降[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,711.40万元，上年同期为-279.38万元，主要系本报告期股份支付费用以及研发投入大幅增加导致利润下降[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,934.28万元，主要系年初至报告期末股份支付费用以及研发投入大幅增加导致利润下降[13] - 基本每股收益为-0.33元/股，上年同期为-0.03元/股，主要系本报告期股份支付费用以及研发投入大幅增加导致利润下降[10] - 基本每股收益为-0.87元/股，稀释每股收益为-0.87元/股，主要系年初至报告期末股份支付费用以及研发投入大幅增加导致利润下降[13] - 稀释每股收益为-0.33元/股，上年同期为-0.03元/股，主要系本报告期股份支付费用以及研发投入大幅增加导致利润下降[11] 研发投入 - 研发投入合计同比增加68.40%，主要系本报告期内为满足业务发展、持续加大各产品技术线的研发投入和研发人员扩充以及研发人员股份支付费用增加所致[12] - 2023年前三季度研发费用为1.17亿元[22] 股东情况 - 公司前十大股东及其持股情况[14,15] - 公司实际控制人孙彦龙控制的企业为公司前三大股东[14] - 部分股东通过信用证券账户持有公司股份[16] - 公司部分股东参与转融通业务[17] - 公司设有回购专用证券账户,持有公司股份1,315,483股[18] 财务状况 - 公司2023年9月30日合并资产负债表情况[19,20] - 公司2023年9月30日流动资产为843,683,182.02元,非流动资产为829,861,707.42元[19,20] - 公司2023年9月30日流动负债为293,126,426.67元[19,20] - 公司2023年9月30日资产总计为1,673,544,889.44元[19,20] - 公司2023年9月30日负债总计为293,126,426.67元[19,20] - 2023年9月30日总资产为16.74亿元[21] - 2023年9月30日总负债为3.33亿元[21] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益为13.34亿元[21] - 2023年9月30日少数股东权益为0.62亿元[21] 现金流情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元[25] - 经营活动现金流入小计为16.02亿元[26] - 经营活动现金流出小计为26.22亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.20亿元[26] - 投资活动现金流入小计为5.34亿元[26] - 投资活动现金流出小计为15.79亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.44亿元[26] - 筹资活动现金流入小计为18.41亿元[26] - 筹资活动现金流出小计为10.66亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.75亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为20.38亿元[26]