北京宝兰德软件股份有限公司 董事会议事规则 北京宝兰德软件股份有限公司 中国·北京 二零二四年六月 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》以及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-055 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-050 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议通知于 2024 年 6 月 7 日发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在北京市西城区 北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议 事规则>的议案》 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，董事会 同意公司调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 7 名调整到 5 名，其 中非独立董事 3 名，独立董事 2 名；并对《公司章程》《董事会 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张伟，已充分了解并同意由提名人北京宝兰德软件股份有限公司董事会 提名为北京宝兰德软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京宝兰德软件 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行 ...

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人唐秋英，已充分了解并同意由提名人北京宝兰德软件股份有限公司董事 会提名为北京宝兰德软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京宝兰德软 件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（ ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-053 北京宝兰德软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。 具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 三、其他情况说明 公司于2024年6月11日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董 事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查，公司董事会同意提名易存道先生、易存之先生、那中鸿女士为公司第 四届董事会非独立董事候选人。上述非 ...

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的 比例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临 时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司 第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非 职工代表监事之日起三年。 特此公告。 北京宝兰德软件股份有限公司监事会 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-054 北京宝兰德软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司于2024年6月11日召开了2024年第一次职工代表大会，选举杨广进先 生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。 2024年6月12日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 杨广进 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京宝兰德软件股份有限公司董事会，现提名张伟为北京宝兰德软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京宝兰德软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京宝兰德软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-051 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。经监事会提名，公司监事会同意提 名辛万江先生、杨富萍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 公司股东大会选举通过之日起三年。 与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 1、审议通过《关于提名辛万江先生为公司第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 1 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议通知于 2024 年 6 月 7 日发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在北京市西城区 北三环中路 29 号 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3，由公司实际控制人、董事长提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 2 | 1 | 日~2025 | 年 | 1 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,792,814 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.20% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 5,770.64 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 25.85 元/股~42.00 元/股 | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 ...