权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每股派发现金红利0.60元（含税），并以资本公积金每股转增0.40股 [1][2] - 本次分派以总股本62,257,132股为基数，共计派发现金红利37,354,279.20元，转增24,902,852股，分配后总股本增至87,159,984股 [2] - 方案已于2025年5月22日经股东大会审议通过 [1] 实施时间安排 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日及新增股份上市日等关键日期已确定，但具体日期未在公告中披露 [1][3] 分红派息实施办法 - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在发放日领取，未办理的由结算公司暂存 [4] - 红股或转增股份由结算公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [4] - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征红利税，1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（税率10%-20%） [4][5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实得0.54元 [6] - 香港市场投资者同样按10%税率代扣所得税，税后每股0.54元 [7] 股本结构变动 - 本次转增后无限售条件流通股由62,257,132股增至87,159,984股，有限售条件股份无变动 [7][8] - 公司首发战略配售股份已全部上市流通 [7] 财务指标调整 - 实施转增后按新股本摊薄的2024年度每股收益为1.23元 [8]

权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派6元（含税）转增4股[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格91.31元/股，调整后64.79元/股[5] - 调整实施日期为2025年6月25日[5] - 调整公式为P1＝（P0－D）/（1+n）[10] 转股安排 - 2025年6月18日停止转股，6月25日恢复[10] - 6月24日停牌，6月25日复牌[3]

资金募集 - 公司发行400.00万张可转换公司债券，募集4亿元，净额393434905.67元[1] 资金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月[6] - 2025年6月18日相关会议审议通过现金管理议案[13] - 监事会、保荐机构对此现金管理事项无异议[15][16]

募资情况 - 公司发行400.00万张可转换公司债券，募集4亿元，净额3.9343490567亿元[4] 现金管理 - 拟用不超7000万元闲置可转债募集资金现金管理[3][8][16][17] - 使用期限不超2025年6月18日起12个月[3][8][16] - 投资产品含结构性存款等，不得质押和证券投资[7][8] - 收益归公司，优先补募投和日常资金，到期归还专户[11] 风险控制 - 投资受市场波动影响有系统性风险[13] - 多措施控风险，内审监督，独董和监事会可检查[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2025年6月18日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 审议通过使用不超7000万元闲置可转债募集资金现金管理议案[3] - 监事会同意自董事会审议通过12个月内进行现金管理[3] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年6月18日召开，7名董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过调整可转债转股价格议案，调整后为64.79元/股，6月25日生效[4] - 调整可转债转股价格议案表决7票同意[5] - 审议通过用部分闲置可转债募集资金现金管理议案，额度不超7000万，期限12个月[6] - 使用闲置资金进行现金管理议案表决7票同意[7]

分红转增 - 2024年拟每10股派现6元（含税），现金分红总额调为37354279.20元[3] - 2024年拟每10股转增4股，转增股本调为24902852股[3] 股本变化 - 公司总股本由62257112股增至62257132股[3] - 转增后总股本增加至87159984股[8] 转股情况 - 2025年4 - 6月“华锐转债”转股20股[3] - 2025年6月18日至登记日“华锐转债”停转[7] 其他 - 公告日期为2025年6月18日[10]

利润分配 - 股权登记日2025/6/24，除权（息）等日为2025/6/25[4][9] - 以62,257,132股为基数，每股派现金红利0.6元，共37,354,279.2元[9] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增24,902,852股，分配后总股本87,159,984股[9] 税负情况 - 不同股东持股情况对应不同税负[12][13][15] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2024年度每股收益1.23元[18]

利润分配方案调整 - 现金分红总额由37,354,267.20元调整为37,354,279.20元，每股分红比例维持每10股派6元不变 [1][2] - 资本公积金转增股本数量由24,902,844股调整为24,902,852股，转增比例维持每10股转增4股不变 [1][2] - 调整后总股本从62,257,132股增至87,159,984股（含转增部分） [5] 调整原因 - 因可转债"华锐转债"在2025年4月1日至6月17日期间转股20股，导致总股本从62,257,112股微增至62,257,132股 [2][3] - 公司采取"每股分配比例不变，总额动态调整"原则，对应更新现金分红及转增总额 [2][3] 原方案执行情况 - 2024年年度利润分配方案已通过董事会、监事会及股东大会审议，原现金分红总额37,354,267.20元对应分红比例34.92% [2] - 原转增方案拟将总股本从62,257,112股增至87,159,956股 [3] 实施安排 - 权益分派股权登记日前可转债将停止转股，确保总股本不再变动 [3] - 最终转增股数及总股本以中国证券登记结算公司登记结果为准，允许尾差取整 [3][5]

公司基本信息 - 公司证券代码为688059，简称为华锐精密，转债代码为118009，简称为华锐转债[1] 债券评级情况 - 前次和本次公司主体及“华锐转债”信用等级均为“A+”，评级展望“稳定”[3][4] 时间相关 - 2022年6月发行“华锐转债”，前次评级2024年6月24日，本次报告2025年6月16日[3][4] - 公告于2025年6月17日发布[7]