会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日（星期二）至 2023 年 12 月 4 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 zqb@huareal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 16:00-17:00 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 董事长兼总经理：肖旭凯先生 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023年11月21日至2023年11月22日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 博时基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、睿远基金管理有 人员姓名 限公司 时间 2023年11月21日至2023年11月22日 地点 电话会议 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表姚天纵先生 投资者关系活动 一、请介绍一下硬质合金刀具的主要原材料？ 主要内容介绍 硬质合金刀具主要原材料为碳化钨粉和钴粉。 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023年11月15日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 广发证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、上海证券有限责 任公司、相聚资本管理有限公司、国信证券股份有限公司、国都证 券股份有限公司、财通证券股份有限公司、朱雀基金管理有限公 参与单位名称及 司、中信建投证券股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、上 人员姓名 海国泰君安证券资产管理有限公司、路博迈基金管理（中国）有限 公司、财信证券股份有限公司、深圳市海创基金管理有限公司、中 邮证券有限责任公司、东北证券股份有限公司 时间 2023年11月15日 地点 株洲市芦淞区创业二路68号、电话会议 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023年11月13日-2023 年11月14日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 中欧基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、招商信诺资产管 理有限公司、华安证券股份有限公司、民生加银基金管理有限公 司、中国人寿养老保险股份有限公司、泰康资产管理有限责任公 司、深圳市凯丰投资管理有限公司、平安基金管理有限公司、中意 资产管理有限责任公司、友邦人寿保险有限公司、中信保诚基金管 参与单位名称及 理有限公司、摩根士丹利(中国)有限公司、工银理财有限责任公 人员姓名 司、平安资产管理有限责任公司、南方基金管理股份有限公司、太 平洋资产管理有限责任公司、工银安盛人寿保险有限公司、瀚亚投 资 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 、 Willing Capital Management ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023年11月8日-2023 年11月9日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 天风证券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、上海基石股 权投资管理有限公司、国泰基金管理有限公司、万菱信基金管理有 参与单位名称及 限公司、中欧基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、深 人员姓名 圳市杉树资产管理有限公司、上海胤胜资产管理有限公司、上海冲 积资产管理中心(有限合伙)、上海海通证券资产管理有限公司、信 达澳亚基金管理有限公司、GIC 时间 2023年11月8日至2023年11月9日 地点 株洲市芦淞区创业二路68号、电话会议 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023年11月7日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 易方达基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、长江证券 人员姓名 股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司 时间 2023年11月7日 地点 电话会议、株洲市芦淞区创业二路68号 董事长兼总经理肖旭凯先生 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 人员姓名 证券事务代表姚天纵先生 投资者关系活动 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予激励对象第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如 下： 本激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属的 49 名激励对象符合《公司 法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主 体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 2023 年 11 月 7 日 第一个归属期归属名 ...

(以下无正文,为签字页) 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文 件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 相关规定,我们作为株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,审阅了公司第二届董事会第二十八次会议相关的会议资料和文件,本着认 真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的原则,现就公司第二届董事会第二十 八次会议审议相关事项,发表如下独立意见: 一、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见 公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》《上市规 则》及公司 2022年限制性股票激励计划的相关规定,事项审议和表决履行了必 要的程序,不存在损害公司及股东利益的情形。 因此,我们一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 二、关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属 条 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 （七）2023 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符 合归属条件的议案》，公司独立董事就相关议案发表了明确同意的独立意见，公 司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"、"华锐精密"）的委托，作为公司2022年限制性股票激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"、"本次激励计划"或"本计划"） 专项法律顾问 为公司本次激励计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律 监管指南第4号——股权激励信息披露》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等现行法律、法规和规定性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就 （以下简称"本次归属"）及部分限制性股票作 ...