| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议于 2023 年 11 月 7 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。 本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 人绩效考核评估结果为"A"，本期个人层面归属比例为 100%。因此，公司董 事会决定作废首次授予部分第一个归属期当期不得归属的 59,220 股限制 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 会议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以 专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公 司 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：236,880 股 归属股票来源：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批准及 实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 本激励计划预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示： | 归属期 | 归属安排 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首 个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24 | 50% | | | 个 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023年11月2日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 安信证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、未备注名称的中 人员姓名 小投资者 时间 2023年11月2日 地点 电话会议、全景·路演天下 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表姚天纵先生 投资者关系活动 一、请介绍一下公司2023年第三季度业绩情况？ 主要内容介绍 公司2023年第三季度实现营业收入 23,046.28万元，与去年同 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023年10月30日至2023年11月1日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证 人员姓名 券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中信保诚基金管理有 限公司、众安在线财产保险股份有限公司、中银国际资产管理有限 公司、中银国际证券股份有限公司、工银安盛人寿保险有限公司、 中意资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、中天国富证 券有限公司、中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司、中海基 金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国人寿资产管理 有限公司、郑州智子投资管理有限公司、浙商证券股份有限公司、 浙商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司、招商信诺资产管 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为230,462,814.68元，同比增长104.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43,276,634.65元，同比增长104.48%[4] - 公司净利润和营业收入较去年同期大幅增长所致[8][9] 研发投入和资产情况 - 研发投入合计为16,389,634.04元，占营业收入的比例为7.11%[5] - 加权平均净资产收益率为3.72%，较上年同期增加1.68个百分点[5] - 总资产为2,086,382,469.12元，较上年度末增长10.21%[5] - 公司持续加大研发投入，推动新增产能落地，产销量同比提升[7] - 研发投入增加主要是因为研发人员规模扩大、职工薪酬增加等原因[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为2,239，优先股股东总数为0[12] - 前10名股东持股情况中，株洲鑫凯达投资管理有限公司持有7,900,200股，占比12.8226%；株洲华辰星投资咨询有限公司持有7,560,000股，占比12.2705%；肖旭凯持有3,619,000股，占比5.8739%[12] - 前10名无限售条件股东持股情况中，深圳市慧和资产管理有限公司－宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业持有3,347,746股；王红法持有1,271,968股；夏晓辉持有1,211,860股[12] 资产情况 - 公司流动资产合计为881,541,237.41元，较上一年同期增长2.47%[14] - 公司非流动资产合计为1,204,841,231.71元，较上一年同期增长16.63%[15] - 公司总资产为2,086,382,469.12元，较上一年同期增长10.21%[15] - 公司固定资产为952,823,066.90元，在建工程为131,417,947.41元[15] - 公司持有待售资产为0元，递延所得税资产为26,297,191.89元[15] 现金流量情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为-128,010,657.97元[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5,583,442.63元[19] - 公司投资活动现金流出小计为1,180,958,265.68元[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-84,355,952.20元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-128,018,023.26元，较上年同期净增加额下降[23] 负债和所有者权益 - 公司流动负债合计为416,695,656.60元[20] - 公司非流动负债合计为475,360,977.61元[21] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为1,190,545,914.02元[21] - 公司负债总计为781,317,870.35元，较上一季度增加了2,211,628.00元[25] - 公司所有者权益合计为1,114,063,521.78元，其中资本公积为536,339,780.27元[27]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的 召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐 精密工具股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 31 日 附件： 汤玮女士简历 汤玮女士，招商证券股份有限公司投资银行委员会董事，运筹学硕士，保荐 代表人。曾经参与执行包括德冠新材 IPO、格林精密 IPO、乐鑫科技 IPO、海洋王 IPO、海能达 IPO、邦讯技术 IPO、惠伦晶体 IPO、海大集团可转债、坚朗五金非 公开发行、海洋王发行股份购买资产、新五丰发行股份购买资产等，拥有丰富的 投资银行项目管理经验。汤玮女士在保荐业务执业过程中严格遵守监管机构的有 关规定，执业记录良好。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招商证 券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换株洲华锐精密工 具股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的 《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和 经营成果等事项；2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露 ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-055 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖 区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023年11 月2 日（星期四）14:00-17:00。届时公司 高管将在线就公司经营状况、公司治理、发展战略、股权激励和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...