鉴于潘红波先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，为保证公司 董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，潘红波先生的辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生 效。在新任独立董事就任前，潘红波先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定 尽快完成新任独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023年12月7日至2023年12月8日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 中国国际金融股份有限公司、加拿大宏利金融集团、鲍尔赛嘉（上 人员姓名 海）投资管理有限公司 时间 2023年12月7日至2023年12月8日 地点 电话会议 董事长兼总经理肖旭凯先生 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 人员姓名 证券事务代表姚天纵先生 投资者关系活动 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由 61,611,334 元变 更为 61,848,224 元。 具体情况详见公司于 2023 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的公告》（公告编号：2023-066）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并 取得了株洲市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体登记事项如下： 名称：株洲华锐精密工具股份有限公司 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称： ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023年12月4日至2023年12月5日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 易方达基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、中国人寿养老 人员姓名 保险股份有限公司、未备注名称的中小投资者 时间 2023年12月4日至2023年12月5日 地点 电话会议、上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事长兼总经理肖旭凯先生 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 人员姓名 证券事务代表姚天纵先生 投资者关系活动 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2022 年 6 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《株洲华 调整前转股价格：92.65 元/股 调整后转股价格：92.45 元/股 转股价格调整实施日期：2023 年 11 月 30 日 锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的有关条款，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本） 使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 ...

1、可转债转股 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"于 2022 年 12 月 30 日开始转股，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 11 月 27 日期间，"华锐转债"累计 有人民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量 10 股，公司股份总数由 61,611,334 股变更为 61,611,344 股。 2、限制性股票归属登记 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本事项已经公司 2022 年第一次临时股 东大会授权公司董事会办理，无需再提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、公司注册资本变更情况 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 株洲华锐精密工具股份有限公司 章程 二零二三年十一月 | | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护株洲华锐精密工具股份有限公司（下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由株洲华锐硬质合金工具有限责任公司整体变更设立，在株洲市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430200799104619D。 第三条 公司于 2020 年 10 月 16 日经上海证券交易所审核同意，于 2021 年 1 月 13 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,100.20 万股，于 2021 年 2 月 8 日在 上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 1 株洲华锐精密工具股份有限公司 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于"华锐转债"转股价格调整的议案》 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司 于 2022 年 6 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲华 锐精工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条 款，第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于"华锐转债"转股价格调整的 议案》，同意本次可转债的转股价格调整为 92.45 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 11 月 30 日开始生效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 236,880 股。 本次股票上市流通总数为 236,880 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 5 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）相关业务规定，株洲华锐精密工 具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更 登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日（星期二）至 2023 年 12 月 4 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 zqb@huareal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 16:00-17:00 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 董事长兼总经理：肖旭凯先生 ...