株洲华锐精密工具股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。《公司 章程》中关于董事忠实义务和董事勤勉义务的规定，适用于高级管理人员。 第四条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会 负责。 第五条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、 透明的方式进行。 高级管理人员候选人在董事会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席 会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利 益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关 系等情况进行说明。 《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形适用于本章规定的总经理及其 他高级管理人员。 第一章 总则 第六条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以 第一条 为提高株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会特决定下设战略与发展委员会，作为研究、制订、规划公司长 期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特制订本工作细则。 第三条 战略与发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第四条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规的规定；战略与发展委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略与发展委员会决 策程序违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及 《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记、新增及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"于 2022 年 12 月 30 日开始转股。自 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 3 月 14 日期间，"华锐转债"累 计有人民币 108,000 元已转换为公司股票，转股数量 1,167 股，公司股份总数由 61,848,22 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投 资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《株洲华锐精密工具股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 1 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本任职条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规、规范性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 ...

财务表现 - 2023年营业收入同比增长32.02% [2] - 营业利润18,214.31万元，同比下降0.54% [2] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降5.00% [2] - 扣非净利润14,918.75万元，同比下降5.39% [2] 研发优势 - 研发技术人员125人，占总人数13.60% [3] - 研发战略为"集中优势、单品突破" [3] - 建立了切削试验室，配备先进加工检测设备 [3] - 总工程师高荣根在硬质合金数控刀片基体材料领域领先 [3] 生产优势 - 生产良率（直通率）达95%以上 [4] - 刀片内切圆精度控制在±0.025毫米以内 [4] - 标准生产周期为5-7周 [5] - 具备从配料到自动包装的完整生产工序 [4] 销售与市场 - 采取经销为主、直销为辅的销售模式 [4] - 在航空航天领域客户开发取得进展 [4] - 参加越南和俄罗斯国际机床展拓展海外业务 [5] - 建立了覆盖全国市场的经销商体系 [6] 原材料与生产模式 - 主要原材料为碳化钨粉和钴粉 [5] - 采用"以销定产+适度备货"的生产模式 [5] - 自主生产为主，部分工序外协加工补充产能 [5] 竞争优劣势 - 优势：研发、生产、装备、渠道和市场五方面 [6] - 劣势：规模、服务能力、影响力与欧美日韩企业有差距 [7] 其他关键信息 - 产品定价策略综合考虑成本、性能、市场等因素 [3] - 硬质合金刀具具有良好的综合性能 [3] - 对经销商进行年度考核，淘汰不合格者 [6]

财务表现 - 2023年营业收入7.94亿元，同比增长32.02% [10] - 营业利润1.82亿元，同比下降0.54% [10] - 归属于母公司净利润1.58亿元，同比下降5.00% [10] - 扣非净利润1.49亿元，同比下降5.39% [10] 业务发展 - 营业收入增长主要源于研发投入增加、产能提升和产销量增长 [10] - 在模具(35%)、汽车(34%)、通用机械(12%)行业形成主营业务收入 [10] - 积极布局航空航天、能源装备、轨道交通等领域并已产生收入 [10] 渠道建设 - 加强直销团队建设和重点客户开发 [10] - 完善国内经销渠道布局，聚焦大型产业集群 [11] - 拓展海外经销商网络，提升国际知名度 [11] 行业竞争 - 刀具行业下游应用分布：通用机械35%、汽车34%、航空航天12%、模具4%、其他15% [10] - 未来行业竞争将加剧，公司专注中高端产品开发 [11] - 通过技术储备(基体材料、槽型结构、涂层等)应对市场竞争 [11] 市场规划 - 参加国内外高端装备制造展提升品牌形象 [11] - 提供定制化整体切削解决方案和服务 [11] - 通过直销与经销、国内与国外相结合方式扩大销售规模 [11]

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | 2024 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | | | | 一、关于公司符合向特定对象发行 | 股股票条件的议案 7 | A | | | | 二、关于公司 | 年度向特定对象发行 | 股股票方案的议案 8 | 2024 | A | | 三、关于公司 | 年度向特定对象发行 | 股股票预案的议案 11 | 2024 | A | | 四、关于公司 | 年度向特定对象发行 | 股股票方案的论证分析报告的议案 12 | 2024 | A | | 六、关于公司向特定对象发行 | 股股票涉及关联交易事项的议案 14 | A | | | | 七、关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案 | 15 | | | | | 八、关于公司 ...

市场发展情况 - 2022年中国刀具市场总消费规模约为464亿元，进口刀具规模为126亿元，占消费比重从2016年的37.17%下降至2022年的27.16% [1] - 国产刀具逐步实现对高端进口刀具的替代，加速数控刀具国产化 [1][3] - 国内刀具企业研发能力和生产能力大幅提升，能够提供个性化切削加工解决方案 [1][3] 公司业绩 - 2023年营业收入79,427.06万元，同比增长32.02% [2] - 2023年营业利润18,214.31万元，同比下降0.54% [2] - 2023年净利润15,763.20万元，同比下降5.00% [2] - 2023年扣非净利润14,918.75万元，同比下降5.39% [2] 研发投入 - 2020-2022年研发费用分别为1,975.24万元、2,491.08万元、4,155.66万元 [2] - 截至2023年9月30日，研发费用4,628.44万元，同比增长64.03%，占营业收入7.88% [2] 销售模式 - 采取经销为主、直销为辅的销售模式 [2] - 加大直销团队建设力度，在航空航天领域客户开发取得进展 [2] 行业前景 - 数控机床市场渗透率提升，刀具消费占机床消费比例持续增长 [3] - 国产刀具凭借性价比优势向高端市场延伸 [3]