二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予 数量的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 1.20 元，同 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，根据《上市公司股权激励管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会 的授权，公司拟对本激励计划授予价格和授予数量进行相应调整。调整后，本激 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事关于公司第二届 董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《株洲 华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,我 们作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的原则,现就公司第二届董事会第二十 六次会议相关事项，发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的独立意见 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划") 授予 价格和授予数量的调整符合《管理办法》《上市规则》等法律法规及公司股东大 会批准的激励计划的相关规定及公司股东大会的授权,调整事由充分,调整程序 合法，调整方法恰当,调整结果准确,不存在损害公司及股东利益的情形。 因此,我们一致同意董事 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 因此，监事会同意本激励计划首次授予部分及预留授予部分的授予价格由 57.40 元/股调整为 40.14 元/股；限制性股票授予数量由 88.00 万股调整为 123.20 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 70.50 万股调整为 98.70 万股，预留授 予的限制性股票数量由 17.50 万股调整为 24.50 万股。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以 专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予数量：24.50 万股，约占目前公司股本总额 6,161.13 万股的 0.40%。 股权激励的方式：第二类限制性股票 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的预留部分授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事 会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定本激励 计划的预留授予日为 2023 年 9 月 25 日，以 ...

公司业绩与财务数据 - 2023年上半年营业收入35,708.96万元，同比增长23.42% [3] - 2023年上半年营业利润7,319.84万元，同比下降25.25% [3] - 归属于母公司所有者的净利润6,236.67万元，同比下降27.35% [3] - 净利润下降主要原因：股权激励股份支付费用1,563.48万元，可转债利息支出1,290.43万元，整体刀具产能爬坡固定成本较高 [3][4] 研发与技术优势 - 研发技术人员125人，占总员工13.60% [4] - 拥有有效授权专利58项，其中发明专利26项 [4] - 研发战略聚焦硬质合金数控刀具核心技术，建立切削试验室配备先进设备 [4] - 未来技术发展方向：基体新材料、涂层技术、刀具结构创新 [6][7] 生产与销售模式 - 采用"以销定产+适度备货"模式，标准生产周期5-7周 [2][3] - 销售模式以经销为主、直销为辅，加强航空航天领域直销开发 [4] - 产品质量控制严格，建立全流程检验程序 [2][3] 募投项目与产能规划 - IPO募投项目拓展整体硬质合金铣削刀具，覆盖精密加工领域 [5] - 可转债募投项目开发整体硬质合金钻削刀具，完善产品线 [5] - 产能消化规划：加大研发投入、拓展经销商体系、开发海外客户 [5][6] 行业趋势与竞争 - 国产刀具与进口差距主要在稳定性和整体解决方案能力 [2] - 现代切削加工对刀具材料、涂层和结构提出更高要求 [6][7] - 行业向提供整体切削解决方案方向发展 [6][7] 发展战略 - 巩固数控刀片优势，拓展金属陶瓷、陶瓷等新材料领域 [6] - 目标成为国内领先的整体切削解决方案供应商 [5][6] - 通过技术强企计划追赶日韩刀具企业水平 [6][7]

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 51 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,482,989 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,482,989 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲华 锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料； 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责， ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2023 4 | | 一、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案...6 | | 二、关于修订公司部分治理制度的议案 21 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》以及 《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《株洲华锐 精密工具股份有限公司股东大 ...

第一条 为规范株洲华锐精密工具股份有限公司（下称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《株洲 华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 株洲华锐精密工具股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者 ...

招商证券股份有限公司关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐精 密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）首次公开发行股票和向不特 定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11号——持续督导》等相关规定，负责华锐精密的持续督导工作，并出 具本持续督导半年度跟踪报告。 2023 年上半年，招商证券对华锐精密的持续督导情况总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 的持续督导工作计划制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与华锐精密签订承 | | | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续 ...