迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订< 董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则> 的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪 酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的 议案》；并于同日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<监事会 议事规则>的议案》。上述部分议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2023-052 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 迈威（上海）生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。公司独立董事 应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2023-054 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交 易的公告》（公告编号：2023-050）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法 规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预 ...

特此公告。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审 计委员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行调 整。现将有关情况公告如下： 根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董 事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会秘书胡会国 先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定， 公司董事会选举董事谢宁先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后，公司第二届 董事会审计委员会委员为：李柏龄先生（主任委员、召集人）、赵倩女士、谢 宁先生。 除上述调整外，公司第二届董事会其他专门委员会成员保持不变。 证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《迈威（上海）生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 监事会议事规则 迈威（上海）生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会依法有效行使监督职能，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）和其他法律、法规、规范性文件及《迈威（上海）生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司实行监事责任追究制度和监事资格取消制度。监事应当以高度 的谨慎和勤勉，忠实地履行职责。监事会决策失误给公司造成损失的，有过失的 监事应承担赔偿责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 规则的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 如遇因国家法律、法规、规范性文件颁布和修订以及《公司章程》 的修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定相抵触，公司监事会应及时召开会议修订议事规则。在监事会召开正 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2023-055 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室 （五） 网络 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司的经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 公司股份 | | 2 | | 第一节 | | 公司股份发行 | 2 | | 第二节 | | 公司股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 公司股份转让 | 5 | | 第四章 | | 公司股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 公司股东 | 6 | | 第二节 | | 公司股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 公司股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 公司股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 公司股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 公司股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 公司董事会 | | 23 | | 第一节 | | 公司董事 | 23 | | 第二节 | | 公司董事会 | 26 | | 第六章 | | 公司总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 公司监事会 | | 33 | ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2023-051 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专用账户 并重新签订三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的议案》，同意公司 变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议，且授权公司管理层办理此 次募集资金专用账户变更并重新签订三方监管协议相关事宜。公司独立董事对该 事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"或"保荐机构"）对该事项出具了明确同意的核查意见。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 1 公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司已于2021年12月与保荐 机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管 协议》。详细情况请参见公司 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项 的事前认可和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《迈威（上海）生 物科技股份有限公司章程》《迈威（上海）生物科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议 有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第二届董事会第四次会议审 议的相关事项，发表如下意见： 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的事前认可和独立意见 （一）事前认可 经核查，我们认为：公司预计 2024 年度日常关联交易的事项是基于公司实 际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，符合相关法律法 规的规定，因此我们一致同意将该事项提交公司第二届董事会第四次会议审议。 （二）独立意见 经核查，我们认为：公司预计 2024 年度日常关联交易的事项属于公司正常 经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正 ...