股东大会安排 - 会议时间为2025年7月28日14点30分，地点为北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年7月28日9:15-15:00 [6] - 股东需提前30分钟到场办理签到手续并出示身份证明文件 [1] 会议议程 - 议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言、投票表决及宣布结果等环节 [6] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过5分钟且需与议题相关 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，议案采用记名投票表决 [3] 担保事项 - 公司拟为13家子公司提供授信担保，总额度不超过人民币80,000万元 [5] - 新增被担保对象包括云南、浙江、海南等地的子公司，具体担保金额以实际合同为准 [6] - 该议案已通过董事会和监事会审议，并提交股东大会表决 [7] 会议规则 - 股东享有发言权、质询权和表决权，但不得扰乱会议秩序 [2] - 会议主持人有权拒绝与议题无关或可能泄露商业秘密的提问 [3] - 参会人员需保持会场秩序，手机静音，禁止个人录音、录像及拍照 [3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议7月28日14点30分召开[10] - 现场会议地点为北京海淀区益园A区1号楼5层公司会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年7月28日[10] 担保事项 - 2025年4月28日通过为3家子公司提供不超8亿元授信担保议案[12] - 拟在2025年度预计担保额度内增加13家子公司为被担保对象[13]

监事会会议召开情况 - 航天宏图信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议于2025年7月11日下午15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室召开，采用现场与通讯表决相结合的方式 [1] - 会议通知通过邮件方式送达，经全体监事同意豁免了会议通知时限要求 [1] - 公司监事3人全部参与表决，会议由监事会主席苗文杰主持，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，该事项旨在满足被担保对象日常经营需求，支持其良性发展 [1] - 增加被担保对象符合公司实际经营情况和整体发展战略，未损害公司及股东利益，议案内容及审议程序合法有效 [1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东大会审议 [2] 信息披露 - 议案详细内容同步披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年7月28日14点30分，地点为北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室 [1][3] - 股权登记日为2025年7月23日，A股股东持688066代码股票可参与表决 [4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00 [1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台网址为vote.sseinfo.com [1][2] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按科创板监管指引执行 [1] 审议议案 - 唯一审议议案为《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，已通过第四届董事会第七次会议及监事会第四次会议审议 [2] - 该议案为非累积投票议案，不涉及关联股东回避表决 [2] 参会登记 - 股东登记时间为2025年7月24日至25日10:00-17:30，可通过现场、信函或传真办理，需提供股东账户证明及身份证件 [4] - 法人股东需加盖公章的营业执照复印件及授权委托书，个人股东委托代理人需提交委托人身份证复印件及授权书 [4] - 登记地点为北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室 [4] 其他事项 - 会议材料披露于上海证券交易所网站及四大证券报，附件包含授权委托书模板 [2][5][6] - 股东需提前半小时签到，交通食宿自理，联系方式为010-82556572，联系人王奕翔、曹璐 [5] - 授权委托书需明确对议案的"同意/反对/弃权"选择，未作指示的由受托人自主表决 [6][8]

担保情况概述 - 公司拟在2025年度预计担保额度内将13家子公司纳入授信担保范围 截至公告日实际担保余额为0元 [2] - 已审批担保额度为对南京、西安、河南三家子公司提供不超过8亿元人民币授信担保 [2] - 新增被担保对象包括云南、浙江、海南等13家全资/控股子公司 具体担保金额以实际签署合同为准 [2] 被担保人财务数据 - 云南子公司2024年末总资产5807万元 净资产4859万元 营收366万元 净亏损117万元 [4] - 浙江子公司总资产6157万元 净资产398万元 营收466万元 净亏损12万元 [5] - 海南子公司总资产3162万元 净资产8831万元 营收101万元 净亏损229万元 [5] - 北京软件子公司总资产5.02亿元 净资产5.17亿元 营收4999万元 净亏损994万元 [6] - 上海网络子公司总资产9392万元 净资产101万元 营收97万元 净亏损35万元 [6] 担保审议程序 - 新增担保事项已通过第四届董事会第七次会议及监事会第四次会议审议 [14] - 需提交股东大会审议通过后实施 授权董事长全权办理相关手续 [13] - 被担保子公司均经致同会计师事务所审计 无重大偿债风险 [12] 担保目的与合规性 - 担保旨在满足子公司日常经营需求 支持业务良性发展 [14] - 被担保对象均为合并报表范围内企业 风险可控 [14] - 符合公司章程及法律法规 不存在损害股东利益情形 [14]

担保事项 - 公司拟在2025年度预计担保额度内将十三家子公司纳入授信担保范围，实际担保余额为0元[3] - 2025年4月28日公司审议通过为三家子公司提供总额度不超80000万元的授信担保[4][5] - 2025年7月11日公司审议通过在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案[27] - 截至公告披露日，公司对外担保余额为6000万元，占最近一期经审计净资产和总资产比例分别是6.85%和1.26%[29] 子公司信息 - 云南航天宏图信息技术有限公司注册资本1000万元，为100%全资子公司[7] - 浙江航天宏图信息技术有限公司注册资本1000万元，为100%全资子公司[8] - 海南航天宏图信息技术有限公司注册资本1000万元，为100%全资子公司[11] - 北京航天宏图软件技术有限公司注册资本2000万元，为100%全资子公司[11] - 上海宏图空间网络科技有限公司注册资本600万元，为100%全资子公司[13] - 北京怀柔航天宏图软件技术有限公司注册资本1000万元，为100%全资子公司[14] - 航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司注册资本500万元，为100%全资子公司[16] - 湖北航天宏图信息技术有限公司为控股子公司，注册资本3000万元[17] - 重庆航天宏图信息技术有限公司注册资本1000万元，为100%全资子公司[18] - 郑州航天宏图北斗应用技术研究院有限公司注册资本1000万元，为100%全资子公司[19] - 西藏航天宏图信息技术有限公司为100%全资子公司，注册资本1000万元[22] - 广东航天宏图信息技术有限公司为100%全资子公司，注册资本2000万元[23] 子公司业绩 - 2025年3月31日云南航天宏图信息技术有限公司资产总额7275458.07元，负债总额1503509.48元，资产净额5771948.59元，净利润 -217583.66元[8] - 2025年3月31日浙江航天宏图信息技术有限公司资产总额5518961.57元，负债总额4964307.59元，资产净额554653.98元，营业收入为0元，净利润 - 20864.66元[9] - 2025年3月31日海南航天宏图信息技术有限公司资产总额6213931.62元，负债总额3555943.31元，资产净额2657988.31元，营业收入为0元，净利润96079.01元[11] - 2025年3月31日北京航天宏图软件技术有限公司资产总额23898501.97元，负债总额11177985.41元，资产净额12720516.56元，营业收入3438349.99元，净利润 - 994089.38元[12] - 2025年3月31日上海宏图空间网络科技有限公司资产总额6218193.92元、负债总额2023792.90元、净资产额4194401.02元、营业收入754716.97元、净利润161895.72元[14] - 2025年3月31日北京怀柔航天宏图软件技术有限公司资产总额220971888.23元、负债总额226896374.86元、净资产额 - 5924486.63元、营业收入1415094.34元、净利润 - 2140929.87元[15] - 2025年3月31日航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司资产总额25183201.27元、负债总额48041987.69元、净资产额 - 22858786.42元、营业收入0.00元、净利润 - 2549449.28元[17] - 2025年3月31日重庆航天宏图信息技术有限公司资产总额41106850.25元，负债总额32664852.31元，净利润-1099941.53元[18] - 2025年3月31日郑州航天宏图北斗应用技术研究院有限公司资产总额10021827.58元，负债总额3814974.66元，净利润-413594.23元[19] - 2025年3月31日郑州航天宏图智能测绘有限公司资产总额7497503.67元，负债总额5667015.75元，净利润-408991.25元[20] - 2025年3月31日另一家郑州航天宏图智能测绘有限公司资产总额21409401.13元，负债总额17799835.03元，净利润-627872.02元[20] - 2025年3月31日广东航天宏图信息技术有限公司资产总额36731672.16元，负债总额17389249.30元，净资产19342422.86元，营业收入4827075.46元，净利润401887.63元[24] 其他 - 公司为子公司提供担保是为满足子公司日常经营需要，支持其良性发展，担保风险可控[26] - 董事会和监事会认为增加被担保对象符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形[28] - 截至公告披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的事项，不存在逾期担保及诉讼[29]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于7月28日召开[5] - 现场会议14点30分在海淀区益园A区1号楼5层举行[5] - 网络投票7月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 会议相关时间 - 股权登记日为7月23日[12] - 股东登记时间为7月24 - 25日[14] 其他信息 - 会议审议《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》[6] - 公告7月12日发布，联系人王奕翔、曹璐[19][18]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年7月11日15:00召开[3] - 会议以现场与通讯表决相结合方式召开，3名监事参与表决[3] 议案情况 - 会议审议通过增加被担保对象议案，尚需股东大会审议[4] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东权益变动 - 航星盈创拟通过协议转让方式将其持有的航天宏图13,326,300股无限售流通股（占公司总股本的5.10%）转让给百瑞金钩私募证券投资基金，转让价格为19元/股，总价款为253,199,700元 [1][2] - 本次权益变动前，航星盈创持有公司7.44%股份（19,437,706股），变动后持股比例降至2.34%（6,111,406股）；百瑞金钩从零持股变为持有5.10%股份（13,326,300股） [1][2][3] - 转让方航星盈创为控股股东王宇翔、张燕的一致行动人，本次转让不会导致公司控制权变更，控股股东及实际控制人保持不变 [1][3][7] 交易条款 - 转让价格19元/股不低于协议签署日大宗交易价格下限，总价款分三笔支付：首笔5,000万元定金，第二笔1亿元（含定金），第三笔分两次支付9,000万元和6,319.97万元 [4][5][6] - 协议约定逾期付款违约金为应付未付价款的每日万分之二，若因监管原因导致无法过户则双方互不担责 [6][7] - 转让所获资金将无偿借给公司用于支持发展，交易需经上交所合规性确认及中登公司过户登记 [2][7][8] 交易方信息 - 转让方航星盈创成立于2014年，注册资本120万元，执行事务合伙人为王宇翔，经营范围包括技术服务、企业管理咨询等 [3][4] - 受让方百瑞金钩私募证券投资基金由百瑞坤投资管理（北京）有限公司管理，该公司注册资本1,760万元，主要股东为张俏寒（56.82%）和张俊华（34.66%） [4][7]

公司股权变动 - 百瑞坤投资管理（北京）有限公司通过协议转让方式受让北京航星盈创科技中心持有的航天宏图13,326,300股股份，占公司总股本的5.10% [1][2][3] - 本次权益变动前，百瑞坤投资未持有航天宏图股份，变动后持股比例达到5.10% [3][5] - 股份转让单价为19元/股，总价款为253,199,700元，分三笔支付 [6][7] 交易细节 - 转让股份为无限售流通股，占航天宏图已发行股份总数的5.10% [5] - 交易双方约定在取得交易所合规性批准后5个工作日内完成税费手续及股份过户 [6][7] - 若受让方延迟支付价款，需按日支付万分之二的违约金 [7] 信息披露义务人情况 - 百瑞坤投资管理（北京）有限公司成立于2014年，注册资本1,760万元，主要股东为张俏寒（56.82%）、张俊华（34.66%）和成伟（8.52%） [3] - 公司代表"百瑞金钩私募证券投资基金"进行此次交易，该基金备案编码为STK380 [3] - 信息披露义务人声明此前6个月内未通过二级市场买卖航天宏图股票 [8][9] 交易目的与计划 - 百瑞坤投资表示此次交易基于对公司未来发展信心和长期投资价值的认可 [3] - 信息披露义务人声明未来12个月内无增持或减持计划 [3] - 若未来发生相关权益变动，将依法履行信息披露义务 [3]