证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-021 爱威科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 爱威科技股份有限公司监事会 一、监事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第四 届监事会第十五次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱威科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-022） 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-020 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意公司在保证不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下， 使用最高不超过人民币 13,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。 爱威科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第四 届董事会第十六次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-019 爱威科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日收到公司 实际控制人、董事长兼总经理丁建文先生提交的《关于提议爱威科技股份有限公 司回购公司 A 股股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制， 充分调动公司员工的积极性，并有效维护广大股东利益，增强投资者信心，有效 地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，在综合考虑公司财务状况 以及未来的盈利能力的情况下，本人提议公司以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于实施员工持股计 划及/或股权激励计划。 2、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于实施员工持股计 划及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会 秘书曾腾飞先生的辞职报告，曾腾飞先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职 务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，曾腾飞先生的辞职申 请自送达公司董事会时生效。曾腾飞先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-017 爱威科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 电子邮箱：aveir@c-ave.com 曾腾飞先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 爱威科技股份有限公司董事会 为确保公司董事会工作的顺利开展，公司将按照《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成 新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、 副总经理林常青先生代为履行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。 林 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为爱威科 技股份有限公司（以下简称"爱威科技"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对爱威科技首次公开发行股票 部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日出具的 《关于同意爱威 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1628 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，并于 2021 年6月16日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为 68,000,000 股，其中有限售条件流通股为 54,159,629 股，无限售条 件流通股为 13,840,371 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股份，共涉及 3 位股东， 分别为公司控股股东、实际控制人丁建文及其关联方丁婷、荣义文。本次解除限 售股并申请上市流通股份数量为 2 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-016 爱威科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,982,858 股。 本次股票上市流通总数为 26,982,858 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日。（原定上市流通日为 2024 年 6 月 16 日，因 2024 年 6 月 16 日为非交易日，故顺延至 2024 年 6 月 17 日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日出具的 《关于同意爱威科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1628 号），公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，并于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股 本为 68,000,00 ...

会议基本信息 - 会议时间为2024年6月4日15:00 - 16:00 [3] - 会议地点在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com ）[3] - 公司接待人员包括董事长兼总经理丁建文、董事兼副总经理林常青、董事会秘书曾腾飞、财务总监龙坤祥、独立董事王先酉 [3] 股东回报规划 - 公司已制定未来三年（2024 - 2026）股东回报规划，相关文件于今年4月27日在上交所网站披露 [3] 公司发展战略 - 专注专业医院市场，产品从尿液扩展到粪便、体液、妇科、血液等管线，涵盖仪器、试剂、耗材等 [4] - 向基层医疗机构（社区、乡镇医院、诊所、卫生室）市场及民用市场拓展，基层市场开发小型多功能仪器及配套试剂耗材，民用市场围绕慢病管理等需求开发民用轻量化POCT/iPOCT产品 [4] - 长期目标是基于现有技术平台拓展产品应用领域，打造为医疗检验实验室设备及配套产品一体化综合服务提供商 [4] 公司今年增长点 - 加大尿液检测、粪便检测、妇科分泌物检测三条产品管线存量市场开拓，对已有用户采取换机升级、仪器上量等扩大销售 [4] - 通过更优销售政策，加大产品销售和进院力度，提高仪器产品新增用户数和装机台数，提高市场渗透率和占有率，拉动配套试剂、耗材销售 [4] - 加大全自动血细胞形态学分析流水线、生殖道分泌物检验系列产品、多功能化免分析仪等新产品销售力度，形成新利润增长点 [4]

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-0731-82953778 Fax：86-0731-82953779 http://www.qiyuan.com/ 湖南启元律师事务所 关于爱威科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：爱威科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受爱威科技股份有限公司（以下 简 称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法 律、法 规、规章和规范性文件以及《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司 章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见 证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-014 爱威科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,385,857 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,385,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.5674 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.5674 | （四） ...