证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2024-015 爱威科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二) 下午 15:00 - 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ssein fo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长、总经理：丁建文先生 董事、副总经理：林常青先生 独立董事：王先酉先生 董事会秘书：曾腾飞先生 财务总监： 龙坤祥先生 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二)至 06 月 03 日(星期一)16:0 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入68.00亿元，同比增长15.25%[5] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润21.52亿元，同比增长12.36%[5] - 公司2023年末总资产为85.00亿元，较上年末增长10.39%[5] - 公司2023年末净资产为55.00亿元，较上年末增长8.91%[5] - 公司2023年推出了3款新产品，并完成了2起并购[1] - 公司2023年末拥有用户数达到1,200万，较上年末增长15%[1] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，推进市场扩张和并购等新策略[1] - 公司未来将进一步优化产品结构，加强市场开拓力度，提升盈利能力[1] 财务情况 - 营业收入同比增长1.79%，主要系国内终端医院装机仪器数量增长带动试剂耗材销售增长，以及医院就诊病人和临床检测标本量回升[1] - 净利润同比增长19.81%，主要系公司采取降本增效措施、高毛利率产品销量增长、研发费用下降等因素[1] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长98.98%，主要系净利润增长、政府补助减少以及会计政策变更等因素[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少23.57%，主要系预收货款及政府补助减少[1] 公司治理 - 公司治理结构健全，股东大会、董事会、监事会均依法正常运作[128,129,130] - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股及薪酬情况[133,134] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的任职情况[135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬决策程序[150] - 董事在董事会讨论本人薪酬时回避[151] 公司战略 - 人工智能+医学检验深度融合，推动显微镜自动镜检技术在不同标本形态学检验中的快速拓展与应用[1] - 检验结果通用化、标准化，建立标准的质量控制体系将成为体外诊断企业重要竞争优势[1] - 封闭式系统成为体外诊断行业未来发展的重要趋势[1] - 行业集中度逐渐提高，推动行业市场向技术实力及资源优势更强的企业集中[1] - 丰富产品组合，在医疗检验仪器领域逐步形成适用于各级医院、基层医疗卫生机构及家庭和个人用户需求的产品组合[2] - 增强自主研发和技术创新实力，提升公司核心竞争力[2] - 完善国内营销渠道网络，提高国内市场占有率[3] - 积极开拓海外新市场，提升海外市场营销能力及售后服务水平[3] - 搭建体外诊断全生命周期的远程运维云平台，为客户提供设备生命周期的可视化管理[3] - 加强人才队伍建设，建立科学化、规范化和常态化的人力资源培训体系[4] 技术创新 - 公司在尿液有形成分自动化检验领域建立了核心竞争优势，市场占有率行业领先[31][32] - 公司开发的粪便有形成分分析仪通过智能技术为疾控中心提供自动化、智能化寄生虫检测方案[32] - 公司在生殖道分泌物检验领域实现了标本前处理、干化学检验和有形成分镜检的全自动化[33] - 公司的全自动血细胞形态学分析仪推出正当时，期待有优秀的市场表现[33] - 公司拥有市场上最全的自动镜检系列产品，为各级医疗机构提供综合解决方案[33] 风险因素 - 公司面临新产品研发及注册的风险，可能因研发失败或注册延迟而对公司产生不利影响[91] - 公司面临技术人才流失的风险，对研发人员的稳定性有较高要求[91] - 公司存在实际控制人不当控制风险[97] - 公司存在行业监管政策风险和行业竞争风险[95,96] - 公司存在税收优惠政策变动与政府补助可持续性的风险[94] 环境保护 - 公司生产过程中能源消耗以水、电为主，不涉及重度污染物排放[170] - 公司通过节能节水设备使用、绿化灌溉系统改造、雨污分流设计及中水回收系统配置等措施，不断提高污水回收使用比例，降低各项业务活动对水资源的耗用及对水环境的影响[172] - 公司采取照明智能化、管控空调使用的季节、时间段、温度设置，集中安排生产等措施降低电资源消耗[176] - 公司对于固体废弃物实行分类收集、分类管理[173] - 公司建立了环保管理制度，加强对公司环境保护的管理，大力推行清洁生产[174] 其他 - 公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为境内会计师事务所[16] - 公司聘请西部证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构[16] - 公司高度重视投资者关系管理工作，建立了电话、邮件、上证e互动、投资者集体接待日、业绩说明会等多形式的沟通方式[187] - 公司高度重视信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告等有关信息[189] - 公司十分注重知识产权的保护，采取多项知识产权保护措施，并建立了《信息安全管理制度》[190]

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为爱威科技 股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对爱威科技 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2021]1628 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股， 每股发行价格为人民币 14.71 元，募集资金总额为 25,007.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 2,250.55 万元(含增值税）后的募集资金为 22,756.45 万元，已由主承销 商西部证券股份有限公司于 2021 年 6 月 9 日汇入爱威科技募集资金监管 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照相 关法律法规、本制度和公司章程的要求， 认真履行职务, 在董事会中发挥参与 决 策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会设立独立董事,公司独立董事的人数应不少于公司董事 会人数的 1/3；担任公司独立董事的人员中，应至少包括 1 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-007 爱威科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 组织形式 | 7 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | | 2023 年业务收 入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王先酉） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王先酉， 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,中南大学生理 学博士，生物化学副教授。1980 年至 2002 年先后在湖南省卫生学校、湖南医学 高等专科学校从事医学检验系实验室管理和教学工作，期间任生物化学教师、系 支书兼系副主任、学生管理科科长、学校办公室主任、副校长等职务。2003 年 至 2017 年 9 月在湖南师范大学工作，先后担 ...

| | | | | | 何时成 | 何时开 | 何时开 | 何时开始 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组 | 姓名 | 为注册 | 始从事 | 始在本 | 为本公司 | 近三年签署或复核上市公司审 | | 成员 | | | 上市公 | | 提供审计 | 计报告情况 | | | | 会计师 | 司审计 | 所执业 | 服务 | | | 项目合 伙人 | | | | | | 年度审计报 | | | | | | | | 2023 年签署湘财股份、正虹 科技等公司 2022 | | | | | | | | 告；2022 年签署湘财股份、 | | | 李永利 | 1995 | 1994 | 1995 | 2023 | 正虹科技等公司 2021 年度审 | | | | | | | | 计报告；2021 年签署正虹科 | | | | | | | | 技、开元教育等上市公司 | | | | | | | | 2020 年度审计报告 | | 签字注 | | | | | | 2023 年签署湘财股份、正虹 | | 册会计 | 李永利 | 1995 | 1994 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（阳秋林） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人阳秋林， 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士， 南华大学教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987 年 7 月至 2006 年 6 月，任职南华大学从事教学、科研和学科建设，历任会计系副主任、主任、 财务处副处长、审计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、南华大学审计处 处长、管理学院副院长等职务，目前在南华大学担任 ...

第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 爱威科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，公司特设立审计委员会，并制订本议事规则。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"医疗检验设备及配套 试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目"、"新产品研发及创新能力提升项 目"、"营销网络升级与远程运维服务平台建设项目"（以下简称"募投项目"） 达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施 主体、募集资金投资用途及投资规模等，无需提交股东大会审议。保荐机构西部 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对募集资金投资项目延期发表了明 确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股， 每股发行价格为 ...