会议信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月27日14点[3] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号公司会议室[3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年6月27日[3] - 交易系统投票时间为2025年6月27日多个时段，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年6月19日[16] 议案信息 - 议案经相关会议审议通过，披露时间为2025年4月30日、6月7日[7] - 特别决议议案为12、13、14号议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5等8项议案[8] - 会议涉及18项非累积投票议案和4项累积投票议案[25][26] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[28] - 示例投资者持有100股，不同议案有不同表决权票数[29] 其他信息 - 股东登记信函和邮件到达日不迟于2025年6月23日17:00[19] - 会议联系人电话为0571 - 56700355，邮箱为ipo@chinamdk.com[21]

股份变动 - 2024年11月18日向343名激励对象授予股票期权882.77万份，行权价7.37元/份；授予限制性股票882.77万股，授予价3.69元/股[3] - 2024年限制性股票首次授予新增股份5404364股，注册资本由401333334元增至406737698元，股份总数由401333334股增至406737698股[3] - 2025年因2名激励对象离职，回购注销限制性股票21000股、注销股票期权21000份，注册资本减少21000元至406716698元，股份总数减少21000股至406716698股[4] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[5][6] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为406716698元，法定代表人相关规定有调整[7] 股份相关规定 - 公司设立时股份总数为4600万股，面额股每股金额为1元[8] - 公司已发行股份数为406,716,698股，均为普通股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份，在特定情形下可请求相关主体诉讼或自行诉讼[12] 交易与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[14] - 交易成交金额占公司市值50％以上需提交股东会审议[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[39] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[39] - 公司每年现金分配股利不少于当年可分配利润的10%[40] 其他制度修订 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[43] - 涉及修订的制度除《公司章程》外有16项[49]

会议情况 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年6月6日召开，3名监事全参加[3] - 全体监事同意豁免本次会议提前通知时限[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权议案[6] 人员变动 - 2名激励对象离职，公司回购注销21,000股限制性股票、注销21,000份期权[6]

资金情况 - 公司注册资本为40,673.77万元[1] - 公开发行A股股票100,333,334股，发行价每股10.19元，募资1,022,396,673.46元[3] - 扣除费用后募资净额942,065,194.28元，2021年2月25日汇入监管账户[4] 持续督导 - 持续督导期至2024年12月31日，募资已使用完毕[4] - 督导期公司规范运作、及时准确披露信息，无重大事项[6][8][9] - 保荐人认为公司已按规定建立并执行信息披露制度[11] - 公司募资管理和使用合规，无重大违规[12]

业绩总结 - 2024年度公司营收上涨，利润下滑，仍有阶段性亏损[11] - 光学光电子元器件生产基地2024年度效益未达预期[14] 公司运营 - 2024年末募集资金投资项目建成，专户注销[14] 合规情况 - 建立并执行治理及信息披露制度[5][6] - 未发现关联方违规占用资金等违规情形[8][10] 研发投入 - 上市后持续加大新产品、新技术研发及设备投入[11]

业绩总结 - 2024年度营业收入4.86亿元，较上年度增长51.38%[18] - 2024年度营业利润-1.29亿元，较上年度下降17.60%[18] - 2024年度净利润-1.07亿元，较上年度下降18.31%[18] - 2024年归属上市公司股东净利润-1.02亿元，较上年度下降17.08%[18] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润-0.93亿元，较上年度下降19.26%[18] - 2024年末归属上市公司股东净资产13.60亿元，较上年度末下降7.03%[23] - 2024年末总资产30.38亿元，较上年度末增长33.43%[23] - 2024年度基本每股收益-0.26元/股，较上年度下降19.23%[23] - 2024年度研发投入占营业收入比例22.19%，较上年度减少4.42个百分点[23] - 2024年度经营活动现金流量净额7672.71万元，较上年度减少40.14%[23] 用户数据 - 公司前五大客户销售金额占当期营业收入比例为63.14%[11] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比例为36.16%[12] 未来展望 - 公司在建项目投产后若效益未达预期，新增固定资产折旧或使业绩下滑[6] - 新项目建设受多重因素影响，可能推进未达预期[14] - 行业未来壁垒可能被削弱，公司或面临市场竞争加剧风险[16] - 全球经济放缓和国际贸易摩擦或影响公司业绩[17] 新产品和新技术研发 - 2024年度公司获得授权专利31项（其中发明专利6项），申请受理专利56项（其中发明专利17项）[32] - 截至2024年末，公司累计申请境内外专利354项，已授权245项，其中有效专利215项，取得境内外商标8项[32] - 超大尺寸及超薄光学玻璃晶圆精密抛光技术及产品等多个项目已量产或开发完成[34] 其他新策略 - 截至2024年末，公司募集资金投资项目建设完毕，专户完成注销，光学光电子元器件生产基地建设项目2024年度效益未达预期，因投产初期产能利用率低[45] - 多位公司人员因股权激励实施增加持股数[47][48]

业绩说明会信息 - 2025年5月27日9:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 投资者参与 - 2025年5月20日至26日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年5月27日9:00 - 10:00可在线参与说明会[5] 其他信息 - 参加人员有董事长等，可能调整[4] - 联系人王懿伟，电话0571 - 56700355，邮箱ipo@chinamdk.com [6]

财务表现 - 2024年营业收入4.86亿元，同比增长51.38% [1][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.02亿元，亏损同比扩大 [1][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7672.71万元，同比减少40.14% [1][3] - 2025年第一季度营业收入1.49亿元，同比增长29.02% [4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-1599.21万元，亏损同比收窄 [4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1576.45万元，同比减少36.76% [4] 分红政策 - 2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本 [3] 上市情况 - 2021年3月2日在上交所科创板上市，发行数量1.00亿股，发行价格10.19元/股 [4] - 上市当日盘中最高价30.66元，目前股价处于破发状态 [4] - 首次公开发行募集资金总额10.22亿元，净额9.42亿元，比原计划多1.78亿元 [4] - 发行费用8033.15万元，其中保荐机构中信证券获得承销保荐费用5656.78万元 [5] 资金用途 - 原计划募集资金7.64亿元，其中6.11亿元用于光学光电子元器件生产基地建设项目，1.53亿元用于研发中心建设项目 [4] - 超出募集资金部分用于偿还公司银行贷款或补充公司流动资金 [4] 融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [6] - 授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [6]

公司子公司情况 - 浙江美地车载医疗技术有限公司成立于2023年7月13日，注册资本1000万元人民币，经营范围包括医疗器械生产、汽车零部件制造及技术服务等，为浙江美迪凯光学半导体有限公司的全资子公司 [1] - 浙江美鑫半导体有限公司成立于2023年10月27日，注册资本3000万元人民币，经营范围涵盖半导体分立器件制造、集成电路设计等，公司持股96.67% [3][4] - 捷姆富（浙江）光电有限公司成立于2019年4月25日，注册资本725万美元，主营光电子器件制造，浙江美迪凯光学半导体有限公司持股51%，外资股东合计持股49% [6] - 美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司成立于2021年9月27日，注册资本1200万美元，业务涉及光电子器件、半导体分立器件制造等，公司持股70.55% [9][10] 财务与经营数据 - 浙江美地车载医疗技术有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [2] - 浙江美鑫半导体有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [5] - 捷姆富（浙江）光电有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [7] - 美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [11] 担保事项 - 公司拟为7家子公司提供总额不超过15亿元人民币的授信担保，以满足其生产经营需求 [13][14] - 担保方式包括连带责任保证、抵押及质押，子公司少数股东可能需提供同比例担保或反担保 [12] - 截至公告日，公司对外担保总额为93,247.28万元，占最近一期经审计净资产的68.57% [19] 董事会与监事会决议 - 董事会审议通过授信及担保议案，认为担保对象经营稳定、风险可控 [15] - 监事会审议通过2024年度不分配利润的预案，因公司业绩亏损且需投入新项目 [28][29] - 监事会同意开展不超过5000万美元的外汇套期保值业务以稳定境外收益 [34] 行业与公司发展 - 消费电子行业受国际贸易环境及周期性波动影响，2024年市场呈现回暖趋势，本土品牌高端化需求推动复苏 [44] - 公司处于技术攻关与产能扩张期，2024年营收同比增长51.38%，但净利润尚未转正因产能爬坡及折旧费用增加 [45] - 半导体声光学产品已量产应用于OPPO、小米等手机，射频芯片及封测业务订单量逐步攀升 [46] - 2024年公司归母净利润为-1.02亿元，经营活动现金流净额7672.71万元，投资活动现金净流出8.30亿元 [47]

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光电科技 股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对美迪凯开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、日元。为了有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益， 公司计划与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、外汇套期保值业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币，包括远 期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。 三、业务期间及业务规模 经第二届董事会第二十二次会议 ...