一、公司主营业务 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关 规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 方案及实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、 审慎评估，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简 称"本说明"），具体内容如下：（除另有说明外，本专项说明中简称和术语的 涵义与《杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）》释义部分内容一致。） 公司主要从事精密光学、半导体光学、半导体封测的研发、制造和销售。公 司经过多年深耕，在该领域积累了丰富的经验，拥有多项核心技术。按照应用领 域分类，公司主要有九大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生 物识别零部件及精密加工服务、精密光学零部件、半导体光学、半导体封测、微 纳电子、微纳光学、AR/MR、智慧终端。公司产品、解决方案广泛应用于通信 和消费电子、人工智能、物联 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第61号-上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情 况报告书》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了公司编制的《杭州美 迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明 书（申报稿）》（以下简称《募集说明书》）。 经审核，公司监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 25 日 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为人民币 30,000.00 万 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，届时将相应调整。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于半导体晶圆制造及封测项目 及补充流动资金项目。本次募集资金投资项目具体情况如下： （一）半导体晶圆制造及封测项目 1、项目基本情况 二〇二三年十一月 一、本次发行募集资金使用计划 本项目实施主体为公司全资子公 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 …………………第 5—10 页 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕9694 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司） 管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1－9 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美迪凯公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为美迪凯公司向特定对象发行股票的必备文件，随 同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 美迪凯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益（2008）》的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准确、 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次 发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。具体情况如 下： 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-057 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重 大变化； 2、假设本次向特定对象发行 A 股股票于 2023 年 11 月末完成。该完成时间仅用于 1 计算本次发行对即期回报的影响， ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-053 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2023 年 11 月 24 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室召开，会 议通知于 2023 年 11 月 18 日通过书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人。本次会议的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、 法规及规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司及保荐人（主 承销商）于 2023 年 11 月 16 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-054 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 24 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《杭州美迪凯光电科 技股份有限公司章程》的规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的董事认真审议并投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-056 关于2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关 于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，确认了本 次发行竞价结果并审议通过了根据发行结果修订的相关议案。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 预案等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项进行了实质性判断、批准或核准， 预案所述公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待审批机关的批准与 核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2 2023 年 11 月 25 日 3 根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东 大会审议。预案主要修 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的 资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部 门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了以简易程序向特定对象 发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《杭州美迪凯光电科技股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中 相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、集成电路产业发展已成为国家重点战略 自 2000 年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为 战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展。2011 年国务院颁布了 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-051 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日上午 09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...