会议召开 - 2023年召开股东大会2次，董事会6次[4] - 2023年独立董事出席3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议[4] 人员相关 - 2023年8月11日补选华朝花为第二届董事会非独立董事[8] 财务审计 - 续聘天健会计师事务所为2023年财务报表审计机构[7] 业绩披露 - 2023年1月31日发布2022年年度业绩预告[11] - 2023年2月28日发布2022年年度业绩快报[11] 资金管理 - 2023年不存在控股股东及其关联方资金占用情况[9] - 先后使用闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金等[9] 合规承诺 - 报告期内未发生重大关联交易[6] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[6] - 报告期内公司及控股股东各项承诺均严格遵守[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提升公司治理能力[17]

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第二届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职 尽责履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议,对相关事 项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体 股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许罕飚先生， 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于浙江钟声律师 事务所、浙江君安律师事务所等单位。2003 年至今任职于浙江六和律师事务所，现任高级合伙 人等职;同时兼任和顺科技（301237.SZ）独立董事、浙江明丰实业股份有限公司独立董事; 2019 年 7月至今任杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社 ...

审计委员会任期与会议 - 第二届董事会审计委员会任期为2022年7月26日至2025年7月25日[1] - 2023年召开3次委员会会议[2] - 2023年度三次会议全体委员均亲自出席[4] 成员变动 - 2023年1月 - 8月10日成员为韩洪灵、许罕飚、夏利敏；8月12日 - 12月31日为韩洪灵、许罕飚、李潇，韩洪灵为召集人[3] 会议审议 - 2023年4月17日第一次会议审议7项议案[6] - 2023年8月18日第二次会议审议半年度报告议案[6] - 2023年10月17日第三次会议审议第三季度报告议案[6] 审计相关 - 提议续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[7][8] - 认为公司财务报告真实准确完整[8] - 认为公司内部控制运作符合要求[8]

一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、日元。为了有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇 资金使用效益，公司计划与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营 为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 二、外汇套期保值业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币， 包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。 三、业务期间和业务规模 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-017 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美迪凯"），于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议， 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含控股子公司，下 同）自股东大会 ...

证券代码 688079 证券简称：美迪凯 公告编号:2024-025 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增部分制度的公告 | 序 | 制度 | 类型 | 是否需要股东大会审批 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司信息披露管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 | | 6 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司投资者关系管理制度》 | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3746 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美迪 凯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 29 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 29 | | 第九章 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3820 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 为了更好地理解美迪凯公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 美迪凯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事 项》（上证函〔2023〕3872 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对美迪凯公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简 ...

1 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易认定 第一条 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联人发生之关联交易的公允性、合理性，完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《杭州美迪凯光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关 事项进行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财 ...

关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 1. 基本信息 截至2023年12月31日，天健所基本情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2, 272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 34.83亿元 | | | | | 审计业务收入 30. 99亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40亿元 | | | | 2023年上市公司 (含A、B股)审 | 客户家数 | 675家 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | | | 供 ...