会计师事务所选聘议案 - 代表十分之一以上表决权股东可向董事会提聘请议案[8] - 过半数独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[8] 选聘评分权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[11] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含）需说明情况[12] - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计业务满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务后连续执行期限不得超过两年[12] 文件保存与信息安全 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 选聘时要加强信息安全管理能力审查并明确保护责任[14] 改聘相关规定 - 出现五种情况公司应改聘会计师事务所[16] - 定期报告审计期间改聘，审计委员会提议股东会选聘新所[16] - 拟改聘需在相关公告详细披露多项信息[17] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 审计委员会职责 - 对受聘会计师事务所履职及选聘工作监督检查[20] - 对五种情形保持谨慎关注[21] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理[21] 其他 - 会计师事务所存在五种严重行为公司不再选聘[21] - 本制度自股东会通过之日起施行，由董事会负责解释[23]

北京映翰通网络技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 2025 年 8 月 第六条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 北京映翰通网络科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证北京映翰通网络技术股份 有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北 京映翰通网络科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，指股东会选举董事时，股东所持的 每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即 股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以 ...

交易限制 - 公司董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票及其衍生品种[8] - 在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[8] - 董事、高管6个月内反向买卖股票，收益归公司[8] 股份转让 - 任职期内和届满后6个月内，每年转让不超所持股份25%[9] - 所持股份不超1000股可一次全转[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 申报披露 - 首次公开发行上市后不同时间段离职，按相应时长禁转直接持股[10] - 股份变动2个交易日内披露[13] - 计划转让提前15个交易日报告披露减持计划[14] - 每次披露减持时间区间不超三个月[15] - 减持完毕或未实施完，2个交易日内报告公告[15] - 持股及变动比例达规定履行报告披露义务[15] 责任追究 - 董事、高管保证申报数据及时、真实、准确、完整[17] - 违规董事会秘书报告董事会、交易所和北京监管局[17] - 公司多种方式追究违规者责任[17] - 违规行为及处理情况完整记录并报告披露[18] 制度相关 - 制度2025年8月发布，版本V2.0[3] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[20] - 未尽事宜或抵触以现行法规为准[20]

内部审计制度 - 公司制定内部审计制度规范审计工作，适用于内部机构业务环节[4] - 内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作[8] - 内部审计机构应保持独立性，不置于财务部门领导或合署办公[8] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内审部工作，履行多项职责[12] 内审部工作汇报 - 内审部至少每季度向审计委员会报告工作情况[12] - 内审部在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[13] 内审部审计工作 - 内审部以业务环节为基础开展审计，涵盖公司经营多环节[14] - 内审部将部分事项内部控制制度作为检查评估重点[14] 重大问题报告 - 内审部发现内部控制重大缺陷或风险及时向董事会、审计委员会报告[15] 特定事项审计 - 内审部在重要对外投资等事项发生后及时审计并关注特定内容[15] - 内审部在关联交易事项发生后及时审计[17] - 内审部在财务报告对外披露前审计财务报告[18] - 内审部审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[18] 内审部权限 - 内审部审计过程中拥有提请开会、调阅资料等权限[19][20] - 内审部根据审计结果有责令上缴收入费用等处理权[21] 审计项目管理 - 内审部确定年度审计工作重点，编制年度审计项目计划[21] - 审计项目立项由内审机构负责人确定或相关部门提出报其批准[21][22] - 审计项目立项后制定工作方案，实施审计三日前送达审计通知书[22] - 审计终结后十五日内出具审计报告，被审计者十日内送交书面意见[22] 信息披露 - 公司在披露年度报告时披露年度内部控制评价报告及会计师核实评价意见[27] 审计档案保存 - 审计档案对工作底稿等相关资料至少保存十年[30] 激励与约束机制 - 公司建立内审机构激励与约束机制，监督考核内审人员工作绩效[32] 违规处理 - 发现内部审计重大问题追究责任并报告[34] - 内部审计机构可对遵守财经法纪者提表彰奖励建议[34] - 公司及人员违反制度视情节处分[34] - 部门和个人拒绝提供资料等行为内审部可提处罚意见[34] - 严重违法犯罪行为移送司法机关追究刑事责任[34] - 审计人员违规构成犯罪移交司法，未构成犯罪给予行政处分[34] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[36] - 制度由董事会负责解释和修订[36] - 制度自董事会审议通过之日起生效[36]

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避、消除影响。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义 务人")依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《规范运作》)、 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《北京映 翰通网络技术股份有限公司信息披露管理制度》(以下简称《信息披露管理制度》) 等法律、法规及公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2025 年 8 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作》及 上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无 须向上海证 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-040 北京映翰通网络技术股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东姚立生持有公司股份 2,942,618 股，占公司总股本的比例为 3.98%，股东北 京飞图开元创业投资中心(有限合伙)（以下简称"飞图开元"）持有公司股份 1,100,400 股，占公司总股本的比例为 1.50%。上述股份均为公司 IPO 前及资本 公积转增股本取得股份，并已于 2021 年 2 月 18 日解除限售后上市流通。 飞图开元系姚立生控制的企业，构成一致行动人，合计持有公司股份 4,043,018 股，占公司总股本的 5.47%。 减持计划的实施结果情况 2025 年 4 月 26 日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2025-021），股东姚立生、飞图开元因资金需求拟通过证券交易所集中竞价交易、 大宗 ...

大宗交易概况 - 8月18日映翰通发生大宗交易成交68万股 成交额2788.68万元 占当日总成交额12.78% [1] - 成交价格41.01元 较市场收盘价51.26元折价20% [1] 交易细节 - 交易主体为中信建投证券股份有限公司北京农大南路营业部 同时担任买入方和卖出方 [2] - 证券代码688080 单笔成交数量68万股 成交均价41.01元/股 [2]

行业政策动态 - 工业和信息化部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》提出到2027年关键技术取得突破并建立技术产业标准体系 电极芯片和整机产品性能达到国际先进水平 在工业制造医疗健康生活消费等领域加快应用 产业规模壮大并打造2至3个产业发展集聚区 [1] - 政策目标到2030年产业创新能力显著提升 形成安全可靠产业体系 培育2至3家全球影响力领军企业及一批专精特新中小企业 构建国际竞争力产业生态 综合实力迈入世界前列 [1] 市场表现与公司动态 - 8月12日脑机接口概念股持续活跃 创新医疗和麟盛科技涨停 麦澜德和翔宇医疗涨幅超过8% 诚益通成都华微三博脑科伟思医疗等跟涨 [1] 技术发展与产业前景 - 脑机接口通过在脑与机器间建立信息通道实现生物智能与机器智能协同交互 是生命科学和信息科学融合发展的前沿技术 [2] - 当前创新成果持续涌现产业加速壮大 正孕育颠覆性突破 成为科技创新和产业创新深度融合的重要领域 [2] - 技术路径丰富处于技术加速变革期 产业链中上游技术进步推动下游应用端突破 国内公司有望逐步实现商业化应用并向产业化目标迈进 [2] - 预计未来市场规模将迅速扩张 [2]

科创芯片指数及ETF表现 - 科创芯片指数盘中涨幅达1.26% [1] - 科创芯片ETF基金（588290）盘中涨幅一度触及1.57% [1] - 成分股上海合晶盘中一度20CM涨停 寒武纪-U涨超14% 盛科通信-U和成都华微跟涨 [1] - 科创信息ETF（588260）上涨1.16% [1] 光引发剂价格变动 - 光引发剂（TPO）价格上调至95元/公斤 单日涨幅5.56% [1] - 8月以来累计涨幅近15% 今年以来累计上涨26.67% [1] - 光引发剂用于芯片制造光刻/刻蚀/3D堆积步骤 是光刻胶核心原材料 [1] 国产AI产业链投资机会 - 关注AI芯片/服务器/通信设备领域 受益技术进步和政策支持 [2] - 消费电子及端侧AI领域随智能化趋势加速增长 [2] - 半导体设备/零部件/先进制程代工企业受益国产创新和供应链重构 [2] - 存储行业在控产和库存改善背景下 模组及端侧存储公司有望受益 [2] 电子半导体行业复苏预期 - 行业预计2025年全面复苏 竞争格局出清修复且盈利周期改善 [2] - AIOT SoC芯片/模拟芯片需求强劲 驱动芯片技术创新活跃 [2] - 半导体关键材料国产创新逻辑明确 平台型龙头企业具竞争优势 [2] - 碳化硅产业链发展前景广阔 相关企业受益行业增长 [2]