业绩数据 - 2023年度营收49,332.84万元，同比增27.49%[7] - 2023年扣非净利润8,683.85万元，同比增39.69%[7] - 2023年净利润93,950,660.42元[3] 利润分配 - 拟10股派1.7元，派现12,512,258.74元，占比13.32%[3] - 分配预案待股东大会审议[11] 资金用途 - 留存利润用于研发、数字化管理建设[8]

选聘规则 - 代表十分之一以上表决权股东等可提聘请会计师事务所议案[8] - 选聘应经审计委员会审议、董事会审议、股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判等方式，续聘符合要求可不公开选聘[8] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] - 细化评价标准，评价应聘文件并记录保存意见[10] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上应说明金额等[12] - 公司和事务所可合理调整审计费用[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计业务满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘情况 - 出现五种情况应改聘，定期报告审计期间改聘需提议召开股东大会[16][21] - 拟改聘应详细披露多项内容，更换应在第四季度结束前完成[24][27] 监督检查 - 审计委员会监督受聘事务所履职，对五种情形保持关注[19][20] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果处理责任人，事务所存在严重行为不再选聘[29][30] 制度施行 - 制度自股东大会通过之日起施行，由董事会负责解释[22]

信息披露制度 - 2024年4月制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2][14] - 符合特定条件可暂缓或豁免披露信息[6] - 需满足未泄漏等条件[7] - 拟处理由董秘登记审批，董事长签字确认归档[9] - 出现特定情况应及时核实披露[10][11] - 确立责任追究机制[11] - 制度由董事会负责相关事宜，审议通过生效[13]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] - 签字项目合伙人郝先经近三年签核超10家上市公司[3][4] - 独立复核合伙人张吉文近三年签核8家上市公司[4] - 签字注册会计师冯岩近三年签1家上市公司[4] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[2] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决问题并达成一致[5] - 2023年制定全面合理可操作审计方案[7] - 配备专属团队，核心成员经验丰富且有资质[8]

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024JNAA4F0010 北京映翰通网络技术股份有限公司 北京映翰通网络技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京映翰通网络技术股份有限公 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 公司的实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避、消除影响。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应及时通知公 ...

利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[6] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[7] - 资产负债率超70%或经营性现金流为负时，可进行利润分配[9] - 以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[11] 重大投资界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%，属重大投资计划[11] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的30%，属重大投资计划[11] 现金分红比例 - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[12] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[12] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[12] 政策修订与审议 - 至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[14] - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[17] - 监事会审议利润分配具体方案须全体监事过半数同意[20] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过[21] - 调整利润分配政策议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[18] 其他规定 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超相应期间归属于上市公司股东的净利润[18] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）派发[23] - 应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[23] - 本制度由董事会制定，经股东大会决议通过后生效[25] - 股东大会授权董事会根据相关修改修订本制度，报股东大会批准[25] - 本制度由董事会负责解释[25]

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地 履行职责,独立、负责地行使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职 期间履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周顺祥，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财 经大学本科学历。1995年6月至1997年7月任广东东福食品有限公司会计；1997 年8月至2000年5月任华泰（东莞）电子有限公司成本会计主管；2000年6月至2007 年2月任深圳宝安黄埔宝华电器厂会计经理；2007年3月至2012年9月任好孩子儿 童用品有限公司制造财务总监；201 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 募集资金管理办法 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 募集资金管理办法 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《北京映翰通网络技术股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-015 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日(星期五)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 25 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 inhand@inhand.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， ...