证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-019 北京映翰通网络技术股份有限公司 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-014 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025 年4月18日以书面通知方式发出（全体与会监事一致同意按原定日期召开会议）， 并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、议案审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为： ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-013 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025 年4月18日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议）， 并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会 会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、 董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案 ...

业绩总结 - 2024年度营收61,173.62万元，同比增24.00%[10] - 2024年度扣非净利润12,261.37万元，同比增41.20%[10] 分红与回购 - 2024年拟10股派2元，拟派现14,742,648.80元[2][3][4] - 2024年现金分红和回购合计19,484,817.52元，占净利润15.00%[4] - 近三年累计现金分红34,615,059.78元，回购注销0元[6] 其他数据 - 近三年平均净利润98,062,680.18元[6] - 近三年累计研发投入184,003,564.13元，占营收12.33%[6] - 截至2024年底未分配利润315,539,824.10元[3] 利润分配进展 - 2025年4月22日董事会通过2024年利润分配方案[12] - 监事会同意该方案，尚需股东会审议[13][14]

证券代码：688080 证券简称：映翰通 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年 4 月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法规、 规范性文件，以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向 发行的公司 A 股普通股股票。 符合本激 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-018 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 公司于 2021 年 8 月 6 日以 23.56 元/股的授予价格首次授予 110 名激励对象 48.06 万股限制性股票，于 2022 年 7 月 29 日以 23.42 元/股的授予价格预留授予 25 名激励对象 9.64 万股限制性股票。2022 年 9 月 27 日，首次授予部分第一个 归属期符合归属条件的股票上市流通。因公司层面业绩未能达到考核目标，首次 授予部分第二个归属期、第三个归属期以及预留授予部分第一个归属期、第二个 归属期对应的限制性股票已由公司作废失效，目前该计划还在实施中。 （二）2023 年限制性股票激励计划 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"映翰通"、 "本公司"、"公司"或"上市公司"）向激励对象定向发行的公司 A 股普通 股股票。 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规 定，并结合公司的实际情况，特制定《北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在 最大程度上发挥限制性股 ...

3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 序号 姓名 国籍 职务 获授限制 性股票数 量（万股） 占授予限 制性股票 总数比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 1 李明 中国 董事长、核心技术人员 2.60 6.58% 0.04% 2 李红雨 中国 董事、总经理 2.60 6.58% 0.04% 3 韩传俊 中国 董事、副总经理 0.60 1.52% 0.01% 4 俞映君 中国 董事、财务总监 1.00 2.53% 0.01% 5 朱宇明 中国 董事、销售总监 2.20 5.57% 0.03% 6 李烨华 中国 董事会秘书 0.80 2.03% 0.01% 7 张立殷 中国 核心技术人员 1.60 4.05% 0.02% 8 吴才龙 中国 核心技术人员 1.00 2.53% 0.01% 9 戴义波 中国 核心技术人员 1.00 2.53% 0.01% 10 李居昌 中国 核心技术人员 1.00 2.53% 0.01% 11 郑毅彬 中国 核心技术人员 1.00 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1310.7197万股，每股27.63元，募资总额362,151,853.11元，净额313,720,567.80元[1] - 2024年度募投项目使用30,596,053.31元，超募资金永久补充流动资金10,600,019.11元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募资269,066,172.96元，利息及现金管理净收益17,615,624.46元，账户余额53,367,033.79元[2] - 2020年4月27日，公司用27,527,176.09元募资置换预先投入募投项目自筹资金[10] - 2024年可使用不超6500万元闲置募资现金管理，期限12个月[12] - 2024年滚动购买存款类产品20900万元，获现金管理收益（含税）77.66万元[13] 专户资金余额 - 截至2024年12月31日，上海银行北京东城支行三个专户募资余额分别为14,492,157.65元、8,986,448.62元、309,798.87元[6] - 截至2024年12月31日，招商银行北京分行望京支行三个专户募资余额分别为5,344,051.26元、 - 3,689,307.41元、2,010,040.61元[8] - 截至2024年12月31日，中国光大银行北京望京支行三个专户募资余额分别为4,665,527.22元、3,782,231.51元、3,198,315.38元[8] 项目情况 - “工业物联网通信产品升级项目”已结项，对应专户于2023年4月17日注销[5] - 招商银行北京分行望京支行两笔结构性存款金额均为600元，利率分别为3.03%和2.72%，小计20900元，利率77.66%[14] - 2020 - 2023年多次审议通过用超募资金永久补充流动资金议案，累计54819875.21元，超募资金总额51130567.80元[15][16][17] - 公司承诺每12个月内累计用于补充流动资金金额不超超募资金总额30%[16] - 2023年将“工业物联网通信产品升级项目”节余募资890.30万元永久补充流动资金[20] - 2022年将“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”[22] - “智能低压配电解决方案研发项目”拟投入募资2615.56万元，实际累计投入1182.65万元，投资进度45.22%[25] 合规情况 - 2024年度公司使用募资符合规定，无重大违规情形[26] - 保荐机构核查公司募资存放、使用及项目实施情况[29] - 保荐机构认为公司2024年度募资存放与使用符合相关法规和文件规定[30] 项目进度与收入 - 募资总额（扣发行费用后）31,372.06万元，本年度投入4,119.61万元[36] - 累计变更用途募资总额2,615.56万元，比例8.34%[36] - 工业物联网通信产品升级项目截至期末投入进度86.50%，本年度收入39,103.27万元[36] - 智能配电网状态监测系统升级项目截至期末投入进度79.19%[36] - 智能售货控制系统升级项目截至期末投入进度77.69%[36] - 研发中心建设项目截至期末投入进度82.47%[36] - 智能车联网系统研发项目截至期末投入进度82.39%[36] - 智能低压配电解决方案研发项目截至期末投入进度45.22%，预定可使用状态日期延期至2025年8月[36][37] - 承诺投资项目小计截至期末投入进度81.36%[37] - 超募资金投向小计截至期末投入进度107.22%[37]